Agenti di polizia sudcoreani accusati di corruzione in un caso di riciclaggio di criptovalute da 186 milioni di dollari

Due agenti di polizia sudcoreani sono stati incriminati con l'accusa di corruzione in un importante scandalo crypto che coinvolge un'operazione di riciclaggio di denaro da 186 milioni di dollari.

Gli agenti, uno dei quali è un capo della stazione di polizia di Seoul chiamato F, e un alto ufficiale chiamato G, avrebbero accettato tangenti da un operatore illecito di criptovalute, ha riferito la Divisione Penale dell'Ufficio del Procuratore del Distretto di Suwon in un comunicato stampa pubblicato il 27 novembre.

L'agente F avrebbe ricevuto circa 59.000 dollari tra luglio 2022 e febbraio 2024, mentre l'agente G avrebbe accettato circa 7.500 dollari in contanti e beni di lusso nello stesso periodo.

Secondo le autorità, i malintenzionati gestivano un exchange crypto non registrato dove riciclavano oltre 249 miliardi di won in proventi legati a truffe di phishing vocale, sotto la protezione di addetti alla polizia.

A guidare l'operazione è stato il CEO del business crypto noto come B, insieme a un complice non identificato, che ha gestito una rete di exchange illegali mascherati da negozi di buoni regalo in quartieri affollati come Yeoksam-dong tra gennaio e ottobre 2024.

I proventi della frode sono stati convertiti in USDT, con le vetrine che hanno persino affisso cartelli che avvertivano i clienti di "stare attenti al phishing vocale" in quello che sembrava un tentativo di dimostrare legittimità.

Le autorità sono riuscite a congelare circa 1,1 milioni di dollari di beni dal giro, inclusi 600.000 dollari in USDT, ma stimano che il valore totale dei proventi criminali sia più vicino a 8,4 milioni di dollari, con il resto già speso o nascosto.

Entrambi gli agenti avrebbero fornito ai criminali informazioni sensibili sul caso, li avrebbero presentati ad avvocati e persino contribuito a metterli in contatto con altri membri delle forze dell'ordine.

Sono anche accusati di aver contribuito a sbloccare i conti legati all'attività di riciclaggio, ha aggiunto l'annuncio.

Gli agenti sono stati rimossi dai loro incarichi e attualmente sono detenuti.

La Corea del Sud reprime i exchange crypto

A livello nazionale, la Corea del Sud sta intensificando le azioni di controllo contro exchange crypto per contrastare le attività illecite e ridurre i rischi di riciclaggio di denaro.

All'inizio di quest'anno, l'Unità di Intelligence Finanziaria del paese ha imposto una sospensione di tre mesi a Dunamu, l'operatore di Upbit, e multato l'azienda di 35,2 miliardi di won questo mese per mancanze nei protocolli antiriciclaggio.

Alcune fonti del settore ora ritengono che altri scambi nazionali possano presto affrontare azioni simili, mentre l'agenzia esamina ispezioni effettuate nell'ultimo anno per individuare schemi di non conformità.

Nel frattempo, le autorità hanno anche provato a bloccare diverse borse offshore per operare nel paese senza registrazione.

Molte di queste piattaforme mancavano di procedure di base per conoscere il cliente e si sono rivelate strutturalmente non conformi alle leggi locali.