La SEC accusa 7 entità di una truffa crypto da 14 milioni di dollari che coinvolge piattaforme trading

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha presentato accuse contro tre piattaforme trading di criptoattive e quattro club di investimento che, secondo lei, hanno frodato vittime del retail statunitense per circa 14 milioni di dollari.

Secondo una dichiarazione pubblicata all'inizio di questa settimana, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc. hanno gestito uno schema fraudolento insieme a entità affiliate come AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation, che si sono pubblicizzate come club di investimento.

Queste sette entità avrebbero utilizzato le loro operazioni coordinate per portare avanti una "truffa della fiducia negli investimenti" che ha colpito individui ignari attraverso promozioni mirate sui social media e sulle app di messaggistica.

"Questa questione mette in evidenza una forma fin troppo comune di truffa negli investimenti che viene usata per colpire gli investitori retail statunitensi con conseguenze devastanti. La frode è frode, e perseguiremo con vigore le frodi sui titoli che danneggiano gli investitori al dettaglio", ha dichiarato Laura D'Allaird, Capo dell'Unità Cyber e Tecnologie Emergenti.

Cosa ha sostenuto la SEC?

Tra gennaio 2024 e gennaio 2025, i club di investimento fraudolenti hanno operato principalmente tramite WhatsApp e hanno attirato centinaia di investitori retail tramite campagne sui social media che promettevano profitti rapidi e accesso esclusivo a competenze finanziarie.

A coloro che si iscrivevano ai club avrebbero ricevuto quelli che sembravano essere consigli di investimento generati dall'IA nel tentativo di costruire credibilità e costruire fiducia, lavorando nel frattempo per indirizzare i membri ad aprire e finanziare conti sulle piattaforme di trading criptovalute menzionate.

Altrove, questi piattaforme trading venivano pubblicizzati come servizi legittimi che avevano ottenuto licenze governative.

L'esca definitiva era un presunto schema di "Security Token Offerings" offerto alle vittime una volta che erano state imbarcate.

I truffatori hanno promosso i token come garantiti da aziende legittime, ma in realtà, come ha osservato la SEC, "non è avvenuta alcuna scambio sul piattaforme trading, che erano falsi, e le offerte di token di sicurezza e le loro presunte società emittenti non esistevano."

Come nella maggior parte delle truffe sugli asset digitali, quando le vittime tentavano di prelevare i loro fondi, i truffatori le bloccavano e chiedevano commissioni aggiuntive in anticipo sotto vari pretesti.

Utilizzando queste tattiche, i truffatori sono riusciti a sottrarre almeno 14 milioni di dollari da investitori al dettaglio statunitensi, stima la commissione.

Questi fondi venivano poi invogliati verso località all'estero tramite una rete di conti bancari e wallet crypto.

Come parte del reclamo, la SEC sta chiedendo ingiunzioni permanenti e sanzioni civili contro tutte e sette le entità, insieme alla restituzione dei guadagni illeciti dalle piattaforme Morocoin, Berge e Cirkor.

La SEC prende provvedimenti contro i crimini crypto

Sebbene la SEC abbia parzialmente invertito la sua posizione dura contro il settore crypto quest'anno sotto l'amministrazione del presidente Donald Trump, ha continuato ad agire contro attività illecite legate agli asset digitali.

Nel corso del 2025, la SEC ha portato avanti diversi casi di enforcement di alto profilo che ammontano a centinaia di milioni di dollari di perdite agli investitori.

Ad esempio, ad aprile, la SEC ha mosso accuse contro Ramil Palafox, CEO di PGI Global, per aver orchestrato uno schema di frode internazionale da 198 milioni di dollari legato al trading di criptovalute e forex.

A maggio, l'organo di controllo ha preso provvedimenti contro Unicoin Inc. e diversi suoi dirigenti di alto livello, accusandoli di aver frodato investitori per oltre 100 milioni di dollari attraverso offerte di titoli fuorvianti e non registrate.