La Russia inserisce WhiteBIT nella lista nera per le accuse di sostegno finanziario all'Ucraina

Le autorità russe hanno ufficialmente designato exchange crypto WhiteBIT e la sua società madre W Group come "organizzazioni indesiderabili", citando il loro presunto supporto finanziario e logistico alle infrastrutture di difesa ucraine.

L'annuncio, fatto lunedì dall'Ufficio del Procuratore Generale, impone un divieto totale sulle operazioni di WhiteBIT all'interno della Russia.

Secondo la sentenza, entrambe le aziende sono vietate dal mantenere conti bancari, elaborare transazioni o offrire servizi ai residenti russi.

Qualsiasi associazione con loro costituisce ora un reato penale secondo la legge russa.

Le autorità hanno accusato la piattaforma di favorire l'uscita di capitali attraverso quelli che hanno definito "schemi grigi" e hanno segnalato la sua cooperazione con enti affiliati allo stato ucraino.

I procuratori russi hanno inoltre sostenuto che lo scambio aveva fornito supporto tecnico e finanziario a iniziative a sostegno dell'esercito ucraino, incluse donazioni per un totale di 11 milioni di dollari nel 2022.

La stessa figura è elencata anche sul sito web di WhiteBIT.

Di quella somma, secondo la parte russa, 900.000 dollari sarebbero stati stanziati all'acquisto di sistemi per droni.

I funzionari russi hanno inoltre collegato lo scambio a United24, l'iniziativa di raccolta fondi per le criptovalute lanciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Anche prima della designazione, WhiteBIT aveva già vietato agli utenti russi, inclusi i residenti dei territori ucraini occupati, secondo la sua politica antiriciclaggio (AML).

L'azienda cita l'adesione alle sanzioni dell'Unione Europea imposte alla Russia dopo l'invasione del 2022.

WhiteBIT, fondata a Kharkiv, Ucraina, dall'imprenditore Volodymyr Nosov, ora opera da Vilnius, Lituania, e ha recentemente lanciato un piattaforma di trading crypto su misura per i mercati statunitensi.

Lo scorso anno, ha aperto nuovi uffici a New York come parte della sua roadmap di espansione globale.

Nonostante il divieto, la piattaforma ha gestito oltre 1,1 miliardi di dollari di volume di scambi nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinGecko.

La Russia prende di mira gli sforzi crypto dell'Ucraina

La lista nera rappresenta l'ultima escalation nella campagna legale russa che prende di mira entità cripto-cripto, che considera come un indebolimento dei suoi controlli geopolitici e finanziari.

L'etichetta "indesiderabile" è il meccanismo legale più severo del Cremlino, usato per criminalizzare qualsiasi interazione domestica con un'azienda.

I precedenti obiettivi includono non solo gli exchange, ma anche organizzazioni politicamente affiliate e donatori di criptovalute.

Anche Kuna, un exchange ucraino strettamente legato al "Fondo Cripto per l'Ucraina" da 100 milioni di dollari, è stata anch'essa sotto pressione.

Sebbene non formalmente vietata, i servizi di Kuna sono bloccati in Russia e i suoi portafogli sono attivamente monitorati.

Il fondatore dello scambio, Michael Chobanian, si è espresso con voce alta nell'appellare all'esclusione russa dai mercati crypto.

Le autorità russe hanno inoltre perseguitato singoli utilizzatori sotto leggi anti-estremismo e tradimento.

In un caso notevole del 2025, un cittadino di Yakutsk è stato condannato a sette anni di carcere per aver trasferito criptovalute alle forze armate ucraine, che i procuratori hanno sostenuto equivaleva ad aiutare un esercito nemico.

Negli ultimi anni, il Cremlino ha anche preso di mira le aziende crypto con l'obiettivo di limitare la fuga di capitali e il dissenso digitale.

Allo stesso tempo, ha promosso alternative allineate agli stati come la stablecoin A7A5 sostenuta dal rublo, che sarebbe progettata per aggirare le restrizioni internazionali mantenendo i flussi di capitale sotto controllo interno.