Regno Unito sanziona rete di truffe crypto da $20B collegata al traffico

Il governo del Regno Unito ha intensificato gli sforzi per contrastare i crimini agevolati dalle criptovalute sanzionando Xinbi, un marketplace di criptovalute in lingua cinese, insieme a un complesso di truffe in Cambogia collegato a operazioni di tratta.

Le misure, annunciate il 26 marzo dal Foreign, Commonwealth & Development Office e dall'Home Office, rappresentano la prima volta che un Paese ha imposto sanzioni contro la piattaforma.

Secondo i funzionari, l'azione prende di mira una rete finanziaria che ha sostenuto frodi su larga scala, riciclaggio e sfruttamento nel Sud-est asiatico, congelando inoltre asset con sede nel Regno Unito collegati al gruppo in vista dell'Illicit Finance Summit di giugno.

Il ruolo di Xinbi nelle reti criminali legate alle criptovalute

Dati di Chainalysis mostrano che Xinbi ha elaborato più di $19.9 billion in transazioni tra il 2021 e il 2025.

Le autorità affermano che la piattaforma ha favorito il riciclaggio di denaro, gli scambi over-the-counter di criptovalute senza licenza e la vendita di dati personali rubati.

Gli investigatori hanno inoltre collegato Xinbi all'infrastruttura di comunicazione utilizzata nelle operazioni di truffa, inclusa attrezzatura per internet via satellite che ha contribuito a colpire le vittime.

La piattaforma operava all'interno di un più ampio ecosistema criminale basato su Telegram, insieme a Haowang Guarantee, descritto come il più grande mercato darknet registrato.

Queste reti combinavano servizi finanziari con strumenti operativi, permettendo ai gruppi di truffa di scalare le loro attività riducendo l'esposizione alle forze dell'ordine.

Il complesso in Cambogia e i legami con la tratta

Le sanzioni si estendono a Legend Innovation Co., che gestisce il compound “#8 Park” della Cambogia.

Secondo i funzionari, il sito è un importante centro di truffe ritenuto ospitare fino a 20,000 lavoratori vittime di tratta.

Il Regno Unito ha designato il suo direttore, Eang Soklim, per i legami con l'operazione.

Le autorità hanno inoltre collegato la rete al sistema finanziario del Prince Group, già sanzionato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti lo scorso anno.

Quella mossa precedente ha portato al congelamento e al sequestro di asset per oltre £1 billion, evidenziando uno sforzo più ampio per smantellare i finanziatori dietro le frodi organizzate invece di concentrarsi solo sulle persone.

Beni a Londra congelati dalle nuove sanzioni

Diverse proprietà a Londra legate alla rete saranno congelate con le ultime misure.

Questi si aggiungono ad asset precedentemente sequestrati nel Regno Unito, tra cui un edificio per uffici da £100 million, due ville da diversi milioni di sterline e un elicottero.

I funzionari dicono che le restrizioni mirano a tagliare l'accesso ai canali finanziari usati per sostenere le operazioni di truffa.

Stephen Doughty ha dichiarato che le misure mirano a proteggere i cittadini britannici dalle frodi affrontando al contempo le violazioni dei diritti umani legate ai centri di truffa.

Le sanzioni sono entrate in vigore immediatamente il 26 marzo, secondo The Block.

Pressione globale sui finanziamenti del traffico legati alle criptovalute

L'azione arriva in un momento di intensificata attenzione globale sul ruolo delle criptovalute nel traffico e nelle frodi.

Un rapporto di Chainalysis di febbraio 2026 ha rilevato che i flussi di criptovalute verso servizi sospettati di tratta sono aumentati dell'85% nel 2025, con le reti che fanno ampio ricorso a stablecoin e a sistemi basati su Telegram nel Sud-est asiatico.

L'attività delle forze dell'ordine è aumentata parallelamente a queste tendenze.

Pochi giorni prima delle sanzioni a Xinbi, l'FBI e la polizia thailandese hanno congelato $580 million in criptovalute legate a gruppi di truffe organizzate che prendevano di mira vittime negli Stati Uniti.

I funzionari del Regno Unito hanno dichiarato che il caso Xinbi riflette una strategia più ampia focalizzata sullo smantellamento dell'infrastruttura che abilita i crimini finanziari.

Le autorità intendono utilizzare i risultati per sostenere le discussioni all'Illicit Finance Summit di giugno, dove ci si aspetta che il coordinamento internazionale su tracciamento e blocco dei flussi illeciti di criptovalute assuma un ruolo centrale.