"Raja crypto" Kanada ditangkap dalam penipuan $30 juta

Pihak berkuasa Kanada menangkap dan mendakwa dua lelaki dengan penipuan kerana didakwa menipu pelabur $40 juta CAD (kira-kira $30 juta USD) dalam skim pelaburan mata wang kripto palsu. Suruhanjaya Sekuriti Ontario mengumumkan caj itu pada hari Rabu.

Aiden Pleterski, 25, yang dikenali sebagai "Raja Crypto," didakwa dengan penipuan dan pengubahan wang haram. Colin Murphy, 27, didakwa melakukan penipuan. Pertuduhan itu berpunca daripada siasatan selama 16 bulan yang digelar Project Swan, bertepatan dengan kes muflis yang sedang berjalan.

Bermain dengan dana pelabur

Dokumen mahkamah dan laporan media tempatan menunjukkan bahawa antara 2021 dan 2022, kira-kira 160 pelabur mengamanahkan Pleterski dan syarikatnya, AP Private Equity Limited, dengan sekitar $40 juta CAD. Dana itu bertujuan untuk pelaburan dalam pasaran kripto dan pertukaran asing. Laporan mencadangkan beberapa pelabur mengambil pinjaman untuk melabur dengan Pleterski.

Pemegang amanah kebankrapan menentukan bahawa Pleterski hanya melabur 2% daripada dana yang diterima, membelanjakan sekurang-kurangnya $16 juta untuk kemewahan peribadi. Perbelanjaan ini termasuk lebih 10 kereta mewah, perjalanan antarabangsa, dan menyewa rumah agam tepi tasik $8.4 juta dengan harga $45,000 sebulan. Semasa proses muflis, dua McLaren, dua BMW, dan Lamborghini telah dirampas.

Pleterski, yang turut menyiarkan siaran langsung, menyiarkan video gaya hidupnya yang mewah, termasuk percutian di Los Angeles, London dan Miami, memandu kereta mewah yang disewa, dan memperincikan perbelanjaannya. Dalam satu video, Pleterski mendakwa telah membelanjakan $150,000 untuk membeli Legos sejak 2021.

Semasa prosiding muflis, Pleterski menggambarkan dirinya sebagai "kanak-kanak berumur 20 tahun" dan mengaku tidak teratur, tidak mempunyai rekod kewangan atau dokumentasi pembayaran.

Pleterski dibebaskan dengan ikat jamin $100,000 pada hari Selasa, dengan ibu bapanya menandatanganinya. Syarat ikat jaminnya termasuk menyerahkan pasportnya, mengelak daripada menyiarkan perkara kewangan di media sosial, dan tidak membeli atau berdagang kripto.

Mangsa bertindak balas

Menariknya, Pleterski didakwa diculik pada Disember 2022, dipukul, dan diseksa oleh lima mangsa skim Ponzi yang didakwanya. Penculik itu menahannya selama tiga hari, menuntut wang tebusan $3 juta daripada tuan tanahnya yang bertukar menjadi mentor.

Pleterski dibebaskan selepas video yang menunjukkan dia lebam dan meminta maaf kepada pelabur disiarkan di media sosial. Peguamnya kemudian menyatakan permohonan maaf itu dipaksa. Empat individu telah ditangkap dan didakwa atas tuduhan menculik.

Perkembangan itu berlaku di tengah-tengah rancangan Kanada untuk mengguna pakai Rangka Kerja Pelaporan Aset Kripto (CARF) antarabangsa untuk percukaian menjelang 2026. Rangka kerja itu akan memperkenalkan keperluan pelaporan baharu untuk penyedia perkhidmatan aset kripto, termasuk bursa, broker, peniaga dan pengendali ATM. CARF akan meliputi aset seperti stablecoin, derivatif kripto dan token tidak boleh kulat khusus.