Korea Selatan merampas $3.2 juta dalam kripto daripada pengendali pertukaran tidak berdaftar

Penguatkuasaan undang-undang Korea Selatan telah merampas mata wang kripto bernilai $3.2 juta daripada pengendali bursa kripto tidak berdaftar yang dituduh mengubah dana melalui platform luar pesisir.

Menurut media tempatan, suspek didakwa menggunakan perkhidmatan gerbang pembayaran asing untuk memudahkan transaksi pertukaran asing yang menyalahi undang-undang.

Kumpulan itu mengendalikan bursa kripto tidak berdaftar yang menawarkan perkhidmatan pengiriman wang luar negara.

Mereka menerima dana daripada pengguna tempatan, menukarnya kepada kripto, dan memindahkannya ke luar negara menggunakan platform asing.

Lama kelamaan, mereka memintas saluran undang-undang dan mengumpul berjuta-juta yuran tersembunyi sambil mengelak peraturan.

Pihak berkuasa merampas aset itu semasa serbuan yang juga membawa kepada penangkapan tiga individu dan pendakwaan dua firma pertukaran kripto.

Kumpulan itu dilaporkan mengendalikan ratusan bilion won dalam tempoh enam tahun semasa beroperasi tanpa pendaftaran.

Menurut Pejabat Pendakwa Raya Daerah Busan, skim itu menjana kira-kira 25.7 bilion won (sekitar $18.9 juta) dalam yuran, dengan jumlah transaksi mencecah 943.4 bilion won, atau kira-kira $694.5 juta.

Pihak berkuasa mendakwa kumpulan itu melanggar kedua-dua Akta Transaksi Pertukaran Asing dan Akta Transaksi Kewangan Elektronik melalui urus niaga kripto tidak berlesen.

Hasil haram disalurkan ke tapak perjudian luar pesisir, dengan kebanyakan wang dipindahkan menggunakan Nettel Pay, perkhidmatan pembayaran elektronik asing yang sering dikaitkan dengan pertaruhan dalam talian dan platform dagangan forex berisiko tinggi, dan tidak diluluskan untuk digunakan di Korea Selatan.

Pihak berkuasa menjejaki alamat dompet dan akaun yang terikat dengan suspek dan berjaya merampas 12.4 bilion won ($9.1 juta) aset yang dipegang di bawah nama pinjaman.

Ethereum bernilai 4.4 bilion won ($3.2 juta), dipercayai telah disembunyikan dalam dompet peribadi, juga telah ditemui.

Lima lagi suspek yang dikaitkan dengan skim itu kini dalam siasatan.

Korea Selatan menyiasat pertukaran kripto

Tindakan keras ini berlaku apabila Korea Selatan meningkatkan baik pulih landskap pertukaran kripto, dengan pengawal selia menggali operasi platform tempatan.

Awal bulan ini, pengawal selia membuka siasatan rasmi ke atas struktur yuran dagangan di platform utama termasuk Upbit, Bithumb dan Coinone.

Diketuai oleh FSC, siasatan itu menilai sama ada kadar komisen semasa meletakkan beban yang tidak wajar kepada penduduk tempatan dan bagaimana ia membandingkan dengan penanda aras global.

FSC sebelum ini telah memperkenalkan yuran penyeliaan 0.6% ke atas hasil operasi bursa kripto untuk mengukuhkan pengawasan kawal selia. 

Pengawal selia juga telah meningkatkan penguatkuasaan terhadap platform luar pesisir seperti BitMEX dan KuCoin kerana beroperasi tanpa pendaftaran tempatan.

Bursa yang didapati melanggar kini menghadapi tuduhan jenayah dan ancaman sekatan akses peringkat ISP.

Presiden Lee Jae-myung telah meletakkan pembaharuan kripto tinggi dalam agenda dasarnya, menjanjikan pengawasan yang lebih ketat, yuran yang lebih rendah dan perlindungan pelabur yang lebih besar.

Salah satu langkah utama pertama pentadbirannya ialah pengenalan Akta Asas Aset Digital—cadangan menyeluruh yang menggariskan peraturan pelesenan untuk stablecoin yang disokong dalam rantaian, pelaporan mandatori untuk aktiviti aset digital dan rangka kerja bersatu untuk mentadbir penyedia perkhidmatan aset maya.

Pelan hala tuju itu juga melakar laluan ke arah menghalalkan dana dagangan bursa mata wang kripto menjelang akhir 2025, dengan FSC meletakkan asas melalui rangka kerja baharu mengenai penstrukturan dana, penjagaan, penetapan harga dan pagar pengawal pelabur.  

Untuk memastikan akauntabiliti, pelan hala tuju menggariskan hukuman yang lebih berat untuk salah laku, termasuk larangan kekal dan denda tinggi untuk individu dan entiti yang melanggar undang-undang berkaitan kripto. 

Jawatankuasa presiden yang berdedikasi dijangka membimbing pelaksanaan pembaharuan ini dan menyelaras dengan pengawal selia kewangan untuk memodenkan ekosistem aset digital negara.