Pegawai agensi jenayah UK dijatuhi hukuman kerana mencuri Bitcoin semasa siasatan Silk Road 2.0

Seorang bekas pegawai Agensi Jenayah Kebangsaan telah dijatuhi hukuman penjara kerana mencuri Bitcoin semasa siasatan ke dalam pasaran web gelap Silk Road 2.0.

Paul Chowles yang berusia 42 tahun dipenjara selama lima setengah tahun di Mahkamah Mahkota Liverpool kerana kesalahan termasuk kecurian, memindahkan harta jenayah, dan menyembunyikan harta jenayah, menurut kenyataan 16 Julai daripada Perkhidmatan Pendakwaan Mahkota (CPS).

Chowles telah menjadi sebahagian daripada pasukan penyiasat UK yang menyasarkan rangkaian jenayah yang beroperasi di laman web gelap. 

Dia secara khusus terlibat dalam menganalisis bukti digital yang dirampas daripada Thomas White, pengasas bersama Silk Road 2.0, berikutan penangkapannya pada 2014.

Pihak berkuasa telah merampas 97 Bitcoin daripada dompet digital White semasa siasatan.

Walau bagaimanapun, antara 6 dan 7 Mei 2017, 50 Bitcoin, telah dipindahkan dari dompet ke alamat yang berbeza.

Dana itu kemudiannya disalurkan melalui Bitcoin Fog, perkhidmatan pencampuran kripto yang terkenal yang digunakan untuk mengaburkan jejak transaksi.

Pada masa pemindahan, 50 Bitcoin bernilai sekitar £59,000. Nilai mereka sejak itu telah meningkat kepada lebih £4.4 juta (kira-kira $5.91 juta), menurut pendakwa raya.

Selama bertahun-tahun, Bitcoin yang hilang dipercayai telah dipindahkan oleh White, yang pengetahuan teknikalnya menimbulkan syak wasangka bahawa dia boleh mengakses dompet itu.

NCA akhirnya menghapuskan kekalahan itu sebagai tidak dapat dikesan.

Kes itu dibuka semula pada awal 2022 selepas White, yang telah menjalani hukuman penjara, memberitahu Polis Merseyside bahawa hanya NCA yang mempunyai akses kepada dompet itu.

Ini mencetuskan mesyuarat antara Polis Merseyside dan NCA, yang dihadiri oleh Chowles sendiri.

Siasatan seterusnya oleh Polis Merseyside mengenal pasti Chowles sebagai pelaku.

Pegawai memulihkan iPhone yang dikaitkan dengan akaun pemindahan Bitcoin dan aktiviti penyemak imbas yang berkaitan dengan pertukaran kripto.

Mereka juga menemui buku nota di pejabat Chowles yang mengandungi butiran log masuk dan rujukan kepada akaun kripto White.

Chowles telah menggunakan dua kad debit yang didayakan kripto untuk membelanjakan dana. Dia membuat beratus-ratus transaksi menggunakan akaun dengan Cryptopay dan Wirex, membelanjakan lebih £100,000 merentas kedua-dua platform. 

Mengikut anggaran CPS, Chowles telah berjaya memperoleh lebih daripada £613,000 daripada ujian itu.

Agensi Jenayah Kebangsaan menyokong siasatan itu dan sejak itu telah memecat Chowles daripada jawatannya.

Apakah Jalan Sutera 2.0?

Silk Road 2.0 telah dilancarkan pada akhir 2013, kurang daripada sebulan selepas FBI menutup Silk Road asal dan menangkap pengasasnya, Ross Ulbricht. 

Pengganti pasaran darknet yang terkenal berfungsi dengan cara yang sama, dan memudahkan penjualan haram dadah dan barangan seludup lain sebelum ia juga dibongkar oleh pihak berkuasa pada 2014.

Thomas White, yang mencipta Silk Road 2.0, dijatuhi hukuman penjara 64 bulan pada 2019.

Penangkapan dan rampasan asetnya merupakan sebahagian daripada usaha antarabangsa yang lebih luas antara NCA dan FBI yang menyasarkan pasaran gelap dalam talian.

Berikutan sabitan Chowles, CPS mengesahkan bahawa prosiding rampasan kini sedang dijalankan. 

Pendakwa raya menyifatkan Chowles sebagai pegawai berkemahiran teknikal yang telah mengeksploitasi peranannya untuk keuntungan peribadi sambil cuba menyembunyikan kecurian dengan menggunakan alat pengubahan wang haram kripto.