DOJ bergerak untuk mendapatkan semula $7 juta dalam kripto yang dikaitkan dengan penipuan pelaburan minyak dan gas

Pengawal selia AS telah bergerak untuk mendapatkan semula lebih $7 juta dalam mata wang kripto yang dirampas oleh Keselamatan Dalam Negeri semasa siasatan ke atas penipuan pelaburan minyak dan gas yang disyaki.

Pejabat Peguam AS Seattle telah memfailkan tindakan pelucuthakan sivil untuk menuntut aset digital, yang didakwa digunakan untuk mencuci hasil daripada skim penipuan itu. 

Dana itu adalah sebahagian daripada penipuan $97 juta yang menipu pelabur antara Jun 2022 dan Julai 2024.

Menurut Pemangku Peguam AS Teal Luthy Miller, defendan memindahkan keuntungan haram melalui pelbagai akaun mata wang kripto dalam usaha untuk mengaburkan asal usul mereka dan mengelakkan pengesanan.

Aset yang dirampas termasuk kripto yang dipegang dalam dompet yang dikaitkan dengan individu yang berpangkalan di Rusia dan Nigeria, yang didakwa menghalakan sebahagian daripada dana itu ke bursa di negara asal mereka.

Penipu menjanjikan keuntungan yang tidak realistik; seorang telah didakwa

Siasatan awal mendapati bahawa mangsa terpikat dengan janji pulangan tinggi daripada pelaburan dalam kemudahan penyimpanan tangki minyak di Rotterdam dan Houston.

Mereka diberitahu bahawa aset ini akan disewakan untuk keuntungan yang besar.

Walau bagaimanapun, selepas wang dihantar, pengendali berhenti bertindak balas, dan pelabur tidak menerima dokumentasi atau hubungan lanjut.

Menurut Penyiasat, dana itu ditujukan kepada beberapa entiti perniagaan, termasuk Sea Forest International LLC dan Apex Oil and Gas Trading LLC, yang digunakan sebagai hadapan untuk operasi tersebut.

Penipuan itu juga melibatkan berbilang akaun dan dompet untuk mengaburkan aliran wang.

Geoffrey Auyeung, seorang lelaki berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, telah didakwa pada Ogos 2024 sebagai konspirator bersama utama yang berpangkalan di AS.

Pihak berkuasa mendakwa dia menerima sebahagian besar hasil dan menukar dana itu kepada Bitcoin, Tether, USDC dan Ether. Sebahagian daripada dana itu telah dipindahkan ke Binance.

Pada masa penangkapannya, DOJ merampas kira-kira $2.3 juta daripada akaun bank Auyeung. 

Jika mahkamah membenarkan permintaan pelucuthakan $7.1 juta, jumlah yang diperoleh semula akan meningkat kepada $9.4 juta, yang akan diagihkan kepada mangsa yang disahkan. 

Pendakwa raya setakat ini telah mengenal pasti kira-kira $17.9 juta kerugian yang disahkan tetapi menjangkakan lebih ramai mangsa akan tampil ke hadapan.

Tumpuan DOJ pada usaha pemulihan

Dengan berbilion-bilion yang hilang akibat penipuan pada 2024, menurut anggaran FBI, pihak berkuasa persekutuan terus meneruskan penguatkuasaan dan pendakwaan rentas sempadan.

Sepanjang bulan lalu, Jabatan Kehakiman, khususnya, telah sibuk meneruskan tindakan pemulihan yang dikaitkan dengan pelbagai kes penipuan kripto

Pada bulan Jun, DOJ memfailkan aduan sivil untuk merampas lebih $225 juta dalam Tether yang dikaitkan dengan skim penyembelihan babi besar-besaran yang menipu lebih daripada 400 mangsa di seluruh dunia. 

Pelakon jahat didapati menggunakan alat pengubahan wang haram berasaskan blockchain untuk menyembunyikan asal usul dana yang dicuri.

Walau bagaimanapun, pihak berkuasa dapat mengesan aset dengan bantuan daripada penerbit stablecoin Tether.

Hanya beberapa minggu kemudian, DOJ mendapatkan semula $40,300 dalam USDT berikutan penipuan pancingan data yang melibatkan penyamaran Jawatankuasa Perasmian Trump-Vance. 

Seorang penderma telah ditipu untuk memindahkan $250,300 dalam kripto selepas menerima permintaan e-mel palsu.

Penipuan itu ditemui, dan dengan bantuan daripada Tether, sebahagian daripada dana berjaya diperoleh.

Secara berasingan, DOJ menyelesaikan pertikaian kripto $35 juta dengan pemberi pinjaman muflis BlockFi.

Jabatan itu pada mulanya berusaha untuk merampas aset itu sebagai sebahagian daripada kes penipuan jenayah yang melibatkan warga Estonia.

Penyelesaian itu, yang diluluskan pada bulan Jun, membenarkan dana dikeluarkan daripada harta pusaka kebankrapan dan menyelesaikan kes itu tanpa litigasi lanjut.