Eksekutif Beijing dipenjara 14 tahun kerana pengubahan wang haram kripto $19.5 juta

People's Daily melaporkan bahawa seorang eksekutif teknologi China telah dijatuhi hukuman penjara 14 tahun kerana mendalangi skim penyelewengan dan pengubahan wang haram mata wang kripto bernilai 140 juta yuan ($19.5 juta).

Mahkamah Rakyat Daerah Haidian di Beijing menjatuhkan keputusan itu selepas pendakwa raya memperincikan bagaimana Feng, bekas pegawai kanan di platform video pendek utama, menyalahgunakan kedudukannya untuk mengalihkan insentif syarikat melalui rangkaian firma cangkerang dan bursa luar pesisir.

Lapan orang telah disabitkan secara keseluruhan, dengan kumpulan itu dituduh mengubah kelemahan dasar dalaman menjadi operasi pengubahan wang haram kripto berskala penuh menggunakan perkhidmatan pencampuran syiling dan lapan platform asing.

Kelemahan ganjaran dieksploitasi

Feng didapati bersalah atas penyelewengan pekerjaan, bersama-sama dengan tujuh defendan bersama, kerana peranannya dalam memanipulasi program insentif syarikat yang direka untuk memberi ganjaran kepada penyedia perkhidmatan dan pengendali kandungan baharu.

Antara 2023 dan 2024, beliau dilaporkan membenamkan kelemahan dalam dasar ganjaran yang baru digubah.

Kelemahan ini dikongsi dengan kolaborator luar Tang dan Yang, yang menggunakan maklumat itu untuk menyerahkan permohonan penipuan yang mencetuskan pembayaran insentif.

Bersama-sama, ketiga-tiga mereka mengarahkan orang lain untuk mencipta dan mendaftarkan beberapa firma cangkerang yang satu-satunya fungsi adalah untuk menerima dan mengalihkan subsidi syarikat.

Orang bawahan Yang, yang dikenal pasti sebagai Wang, ditugaskan untuk menubuhkan entiti palsu ini.

Sebaik sahaja dana diterima, ia dilapisi melalui struktur perniagaan yang berbeza sebelum disalurkan ke dalam akaun terkawal.

Bitcoin digunakan untuk menyembunyikan dana

Penipuan itu meningkat menjadi operasi pengubahan wang haram antarabangsa. Pendakwa raya mendedahkan bahawa 140 juta yuan telah ditukar kepada pelbagai mata wang kripto, termasuk Bitcoin, menggunakan lapan pertukaran aset maya luar pesisir.

Langkah ini bertujuan untuk memadamkan jejak kewangan dengan menjadikan kaedah penjejakan tradisional tidak berkesan.

Alat pencampuran lanjutan telah digunakan untuk memecahkan laluan transaksi, merumitkan lagi kebolehkesanan dana.

Perkhidmatan ini mengacaukan asal usul dan pergerakan aset, menyediakan perlindungan untuk aktiviti haram dan membolehkan konspirator mendakwa kejahilan sumber dana.

Lama kelamaan, beberapa aset digital telah ditukar semula kepada yuan melalui saluran pintu belakang dan dipindahkan ke dalam kedua-dua akaun individu dan korporat yang terikat dengan suspek utama.

Penggunaan pengadun membolehkan kumpulan itu beroperasi di bawah radar sehingga pendakwa raya membina semula aliran kewangan menggunakan analisis data elektronik.

90 BTC dipulihkan

Siasatan, yang diketuai oleh Li Tao dari Pasukan Pendakwaan Jenayah Sains dan Teknologi Prokurator Rakyat Daerah Haidian, mendedahkan jejak digital dan membawa kepada pemulihan lebih daripada 90 bitcoin.

Menghadapi bukti digital yang luas, kumpulan itu terpaksa melucuthakkan dana, membolehkan syarikat itu mendapatkan semula sebahagian daripada kerugiannya.

Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara antara tiga hingga 14.5 tahun ke atas semua lapan defendan, dengan Feng menerima hukuman paling lama.

Penghakiman itu menutup salah satu kes pengubahan wang haram kripto korporat yang paling kompleks yang dilihat di Beijing setakat ini.

Jenayah kripto global meningkat

Kes Beijing berikutan beberapa tindakan keras pengubahan wang haram berkaitan kripto antarabangsa.

China baru-baru ini memecahkan operasi rentas sempadan bernilai $136 juta yang merangkumi 10 wilayah. Di Brazil, penggodam mencuri $180 juta daripada bank dan menukar wang itu kepada Bitcoin dan USDT.

Sementara itu, di AS, warga Rusia Iurii Gugnin telah didakwa atas skim $530 juta yang menggunakan platformnya Evita untuk menyalurkan dana haram melalui bank Amerika dan platform kripto.

Pengawal selia global kini mempertimbangkan larangan ke atas pengadun mata wang kripto kerana peranan mereka dalam membolehkan pergerakan dana tanpa nama.

Walau bagaimanapun, penguatkuasaan teknikal kekal sebagai halangan, kerana perkhidmatan bahagian belakang seperti eXch berterusan walaupun penyingkiran bahagian hadapan.