Pengasas AML Bitcoin mendapat 7 tahun untuk penipuan kripto $10 juta

Seorang Ketua Pegawai Eksekutif kripto berusia 47 tahun telah dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun kerana peranannya dalam skim penipuan $10 juta yang mengelirukan mangsa menggunakan mata wang kripto palsu yang dipanggil AML Bitcoin.

Pada hari Selasa, Rowland Marcus Andrade, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif projek AML Bitcoin yang kini tidak berfungsi, menerima hukumannya daripada Ketua Hakim Daerah AS Richard Seeborg di San Francisco.

Mahkamah juga telah mengarahkan perbicaraan pelucuthakan yang dijadualkan pada 16 September untuk menentukan berapa banyak aset Andrade akan dikembalikan kepada mangsa.

Pendakwa raya persekutuan berkata Andrade menjalankan skim selama bertahun-tahun yang secara palsu memasarkan AML Bitcoin sebagai mata wang kripto dengan teknologi anti pengubahan wang haram terbina dalam. 

Dia memberitahu pelabur bahawa syiling itu menampilkan ciri keselamatan canggih dan mendakwa ia tidak lama lagi akan diterima pakai oleh institusi utama, termasuk Pihak Berkuasa Terusan Panama.

Penyiasat kemudian mendapati bahawa tiada teknologi sedemikian wujud, dan perjanjian Terusan Panama tidak pernah menjadi kenyataan.

Apa itu AML Bitcoin?

Andrade melancarkan AML Bitcoin dengan janji bahawa ia mematuhi piawaian kawal selia AS dan boleh menjejaki aktiviti jenayah, memberikannya kelebihan berbanding mata wang kripto lain.

Tuntutan ini menarik berjuta-juta daripada pelabur runcit yang percaya mereka menyokong projek yang sah dan inovatif. 

Walau bagaimanapun, pendakwa raya berkata Andrade mereka-reka butiran penting tentang keupayaan token dan perkongsian perniagaan untuk memikat mangsa.

Menurut dokumen mahkamah, Andrade mengalihkan lebih daripada $2 juta dana pelabur untuk kegunaan peribadi. 

Dia menggunakan wang itu untuk membeli dua hartanah di Texas dan kereta mewah, sambil mengelirukan pelanggan bahawa dana itu digunakan untuk pembangunan dan promosi AML Bitcoin.

"Defendan membuat satu demi satu tuntutan palsu tentang tawaran mata wang kripto yang canggih untuk mencipta ilusi perniagaan yang sah," kata Peguam Amerika Syarikat Craig H. Missakian, sambil menambah bahawa Andrade "mengeksploitasi ramai pelabur yang meletakkan kepercayaan mereka kepadanya, tidak mengetahui bahawa wang titik peluh mereka sebenarnya membiayai gaya hidupnya yang mewah."

Ejen persekutuan dapat mengesan wang yang dicuci melalui beberapa akaun bank yang terikat dengan Andrade.

Merundingkan hukuman 17 tahun

Juri mendapati Andrade bersalah pada Mac 2025 selepas perbicaraan lima minggu yang memperincikan bagaimana dia mengelirukan pelabur dan menyalurkan wang mereka ke dalam kemewahan peribadi.

Semasa menjatuhkan hukuman, pendakwa raya persekutuan menggesa mahkamah untuk menjatuhkan hukuman penjara 17.5 tahun, dengan alasan bahawa skala penipuan Andrade dan kemudaratan kewangan kepada mangsa memerlukan hukuman yang panjang.

Pasukan undang-undang Andrade, sebaliknya, meminta hanya dua tahun penjara diikuti dengan pembebasan yang diselia, mendakwa dia tidak berniat untuk menyebabkan kemudaratan dan telah bekerjasama dengan penyiasat. 

Akhirnya, Ketua Hakim Richard Seeborg menjatuhkan hukuman tujuh tahun diikuti dengan tiga tahun pembebasan diselia di bawah syarat yang dimandatkan oleh mahkamah.

Jabatan Kehakiman meneruskan tindakan keras terhadap jenayah berkaitan kripto

Jabatan Kehakiman telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan terhadap penipuan berkaitan mata wang kripto dalam beberapa bulan kebelakangan ini. 

Sepanjang minggu lalu sahaja, DOJ telah meneruskan beberapa kes pelucuthakan berprofil tinggi yang menyasarkan aset digital yang hilang akibat penipuan dan penipuan.

Dalam satu kes, DOJ memfailkan aduan sivil untuk mendapatkan semula lebih $7 juta dalam kripto yang dikaitkan dengan penipuan pelaburan minyak dan gas $97 juta. 

Secara berasingan, pendakwa raya bergerak untuk merampas lebih 20 Bitcoin yang dikaitkan dengan pengendali perisian tebusan yang bergabung dengan kumpulan perisian tebusan yang baru ditemui.