ED India merampas aset $4.8 juta yang dikaitkan dengan dalang penipuan penipuan Coinbase

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah merampas aset bernilai ₹42.8 crore ($4.8 juta) yang dikaitkan dengan Chirag Tomar, yang menipu beribu-ribu pelabur di seluruh dunia dengan meniru pertukaran kripto Coinbase.

Pada Selasa, pegawai di badan pemerhati jenayah kewangan mengeluarkan siaran akhbar yang memperincikan rampasan 18 harta tak alih di Delhi dan beberapa akaun bank yang dipegang oleh Tomar, saudara-maranya, dan rakan perniagaannya.

ED berkata lampiran sementara itu dijalankan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) selepas pihak berkuasa mengesan dana kripto haram yang disalurkan ke dalam hartanah dan deposit bank di India.

Hartanah yang dilampirkan termasuk pegangan hartanah bernilai tinggi di seluruh ibu negara India, bersama-sama dengan akaun bank yang mengandungi dana yang dicuci. 

Menurut ED, aset ini diperoleh menggunakan hasil daripada skim pancingan data mata wang kripto antarabangsa yang dijalankan oleh Tomar sebelum penangkapannya di Amerika Syarikat pada Disember 2023.

Penyiasat mendapati bahawa Tomar telah menukar aset digital yang dicuri kepada rupee India melalui platform dagangan peer-to-peer dan menggunakan dana itu untuk membeli barangan mewah, termasuk Lamborghini, Porsche dan jam tangan berjenama, serta untuk membiayai perjalanan ke luar negara.

Sebahagian besar dana yang dicuri disalurkan ke India dan diletakkan di bawah nama saudara-mara dan entiti cangkerang, tambah agensi itu.

Siasatan berterusan dan kemungkinan tindakan lanjut

ED memulakan siasatannya selepas mengetahui tentang penangkapan Tomar melalui laporan media antarabangsa.

Pada bulan Februari, ia menjalankan serbuan terkoordinasi di beberapa lokasi di Delhi dan Mumbai untuk mengesan jejak wang.

Pegawai berkata siasatan masih aktif dan lebih banyak rampasan atau tangkapan mungkin menyusul.

"Hasil jenayah telah dilapisi dan disepadukan ke dalam sistem perbankan dengan membeli harta tak alih di India," kata ED dalam kenyataan yang disertakan.

Agensi itu tidak menolak tindakan lanjut terhadap rakan sejenayah lain yang mungkin telah membantu Tomar dalam pengubahan wang haram di dalam negara.

Pengguna Coinbase disasarkan di seluruh dunia

Chirag Tomar, 31, dijatuhi hukuman penjara persekutuan selama 60 bulan oleh mahkamah AS pada Oktober 2024 selepas mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan wayar.

Skimnya, yang berjalan selama lebih dua tahun, melibatkan penciptaan laman web palsu yang meniru Coinbase, pertukaran mata wang kripto terkemuka dengan operasi yang merangkumi beberapa bidang kuasa di seluruh dunia.

Laman palsu direka bentuk untuk kelihatan hampir sama dengan halaman rasmi Coinbase tetapi mengandungi butiran hubungan yang diubah. 

Tomar dan pasukannya juga menggunakan pengoptimuman enjin carian untuk memastikan URL palsu mereka berada di kedudukan di atas yang tulen, menjadikannya lebih mudah untuk dicari oleh pengguna yang tidak curiga.

Apabila pengguna cuba log masuk, tapak palsu akan mengembalikan mesej ralat dan mengarahkannya kepada penipu, yang kemudiannya memanipulasi mangsa untuk berkongsi kod keselamatan sensitif atau memberikan akses jauh kepada peranti mereka. 

Pendakwa raya AS menganggarkan bahawa Tomar mencuri lebih $20 juta aset kripto, menjejaskan beratus-ratus mangsa di seluruh dunia.

Pemfailan mahkamah yang lalu juga telah menyerlahkan kes di mana individu kehilangan simpanan hidup mereka akibat penipuan itu, termasuk seorang penduduk North Carolina yang kehilangan lebih daripada $240,000 dalam satu kejadian.

Tomar mencuci hasil kripto bernilai lebih $72 juta merentas pelbagai platform, menukar sebahagian besar kepada rupee India dan melaburkannya dalam hartanah dan aset bernilai tinggi yang lain. 

ED mendakwa bahawa beberapa rakan sekutu memainkan peranan dalam proses pengubahan wang haram ini, termasuk mereka yang bertanggungjawab menguruskan akaun keldai dan menyelaraskan pemindahan dana.

India muncul sebagai sarang penipuan kripto

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, India telah menyaksikan lonjakan kes yang melibatkan jenayah kewangan berkaitan kripto, daripada penipuan percintaan dan serangan pancingan data kepada tawaran syiling penipuan dan skim Ponzi.

Menurut data daripada bursa kripto lain, MEXC, India menduduki tempat pertama di peringkat global dalam penipuan perdagangan kripto yang dikesan pada awal 2025, dengan hampir 27,000 akaun yang dibenderakan—menandakan peningkatan 17% tahun ke tahun.

Kebanyakan ini disebabkan oleh kekurangan celik kewangan dan hakikat bahawa sektor kripto yang berkembang pesat di negara ini kekal dalam zon kelabu kawal selia, tanpa rangka kerja yang komprehensif untuk mentadbir platform aset digital, melindungi pengguna atau memastikan akauntabiliti dalam kalangan penyedia perkhidmatan.