Mahkamah memerintahkan pengembalian $228 juta dalam kes Ponzi kripto EminiFX

EminiFX dan pengasasnya, Eddy Alexandre, telah diperintahkan untuk membayar ganti rugi $228.5 juta selepas hakim persekutuan memutuskan memihak kepada kes penipuan CFTC terhadapnya.

Pada hari Selasa, Hakim Valerie Caproni dari Daerah Selatan New York memutuskan terhadap Alexandre, memerintahkannya untuk membayar balik lebih daripada 25,000 pelabur dalam apa yang dikutuk oleh pengawal selia sebagai "skim Ponzi yang kurang ajar."

Perintah itu berikutan tindakan penguatkuasaan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, yang menuntut restitusi dan pembebasan berdasarkan kerugian yang dialami pelabur selepas menyumbang kepada skim Alexandre.

EminiFX dan Alexandre akan membayar $228 juta

Dalam keputusannya, Hakim Caproni menyatakan bahawa Alexandre telah menentang usul CFTC tetapi gagal memberikan bukti yang boleh dipercayai untuk menentang dakwaan penipuan. 

Mahkamah menetapkan restitusi pada $228.5 juta, dikira pada sumbangan pelabur tolak pengeluaran, dan menambah $15 juta dalam pelupusan. 

Walau bagaimanapun, jumlah pemberian akan diimbangi dengan restitusi, bermakna beban pembayaran balik Alexandre tertumpu pada pemulihan mangsa setakat yang mungkin.

Keputusan itu mengukuhkan penemuan mahkamah sebelum ini bahawa Alexandre mengelirukan ribuan orang dengan menjanjikan pulangan terjamin sekurang-kurangnya 5% seminggu melalui EminiFX, platform dagangan kripto dan forex. 

Caproni menyifatkan kelakuannya sebagai percubaan yang disengajakan untuk mengeksploitasi kepercayaan pelabur, mengulangi pencirian pendakwa raya tentang skim itu sebagai dikira dan menipu.

Apa yang seterusnya untuk mangsa?

Dengan perintah pengembalian kini dilaksanakan, langkah seterusnya untuk kes itu ialah penguatkuasaan.

CFTC akan mengawasi proses pengembalian, memastikan dana dikumpulkan dan diagihkan kepada mangsa.

Sehingga masa akhbar, berapa banyak pelabur akhirnya pulih masih tidak pasti, kerana sebahagian besar modal yang diperoleh Alexandre hilang akibat salah urus atau dialihkan untuk kegunaan peribadi.

Namun, keputusan itu mewujudkan rangka kerja undang-undang untuk mangsa menuntut semula sebahagian daripada dana mereka, menambah hukuman penjara sembilan tahun yang sudah dijalani Alexandre.

Bagaimanakah mangsa penipuan EminiFX?

Kejatuhan Alexandre bermula daripada promosi EminiFX antara September 2021 dan Mei 2022.

Dia telah dituduh memikat puluhan ribu pelabur dengan janji pendapatan pasif melalui "teknologi rahsia" yang kononnya mengautomasikan perdagangan kripto dan forex. 

Dia melangkah sejauh memberitahu pelabur wang mereka akan meningkat dua kali ganda dalam tempoh lima bulan, menyokong dakwaan itu dengan papan pemuka akaun palsu yang memaparkan keuntungan mingguan yang tidak pernah wujud.

Walau bagaimanapun, di sebalik fasad, Alexandre melabur hanya sebahagian daripada dana dan kehilangan berjuta-juta pada perdagangan yang tidak berjaya. 

Kemudian didapati bahawa dia telah menyedut hampir $15 juta ke dalam akaun peribadinya dan membelanjakan lebih $150,000 untuk kenderaan mewah, termasuk BMW dan pembayaran ke arah Mercedes-Benz.

Alexandre telah ditangkap dan didakwa dengan penipuan komoditi pada Mei 2022, yang mana dia mengaku tidak bersalah pada mulanya.

Walau bagaimanapun, menjelang Februari 2023, Alexandre telah menukar rayuannya, dan mahkamah memberinya hukuman penjara persekutuan sembilan tahun kerana menipu beribu-ribu pelabur.

Kes EminiFX ialah keputusan Ponzi kripto utama kedua di mahkamah AS bulan ini.

Terdahulu di Seattle, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, pengasas HashFlare Estonia, menerima hukuman masa berkhidmat selepas mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan wayar.

Pasangan itu telah menipu lebih 400,000 orang melalui operasi perlombongan mata wang kripto palsu yang berlangsung dari 2015 hingga 2019 dan menyalurkan lebih daripada $577 juta dalam kontrak.

Hakim Robert Lasnik memerintahkan Potapenko dan Turõgin untuk melucuthakkan lebih daripada $450 juta aset, termasuk mata wang kripto, hartanah, kenderaan dan peralatan perlombongan, yang akan digunakan dalam proses pengampunan untuk membayar balik mangsa.