'Kebimbangan serius': Mengapa badan pemerhati kewangan Australia menyiasat Binance

Bayangan panjang masa lalu Binance telah sampai ke pantai Australia, apabila agensi jenayah kewangan negara itu menjatuhkan tukul pada hari Jumaat, mengarahkan cabang tempatan gergasi kripto itu untuk menyerahkan kepada audit luaran.

Memetik "kebimbangan serius" dengan pertahanan bursa terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, langkah itu menandakan lembaran baharu dalam perhitungan kawal selia global untuk platform aset digital terbesar di dunia.

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia, yang dikenali sebagai Austrac, mengisytiharkan bahawa loceng penggeranya dicetuskan oleh lata isu yang membimbangkan.

Agensi itu sangat tidak terkesan dengan semakan bebas terkini Binance Australia, yang disifatkan sebagai "terhad dalam skop berbanding saiz, tawaran perniagaan dan risikonya."

Masa kini berdetik, dengan Austrac memberi syarikat itu hanya 28 hari untuk mengemukakan senarai juruaudit yang berpotensi, yang mana agensi itu sendiri akan membuat pemilihan akhir.

Corak kesilapan: daripada kegagalan global kepada kelemahan tempatan

Ini bukan perkembangan mendadak, tetapi kemuncak kebimbangan yang semakin meningkat.

Austrac memperincikan pelbagai kegagalan dalaman di unit tempatan, menaikkan bendera merah mengenai perolehan kakitangan yang tinggi, kekurangan sumber tempatan, dan ketiadaan pengawasan pengurusan kanan yang membimbangkan.

Penemuan itu melukis gambaran raksasa global yang berpotensi gagal memenuhi kewajipan asasnya di tanah Australia.

Brendan Thomas, ketua pegawai eksekutif Austrac, menyampaikan amaran tajam dan awam, yang ditujukan bukan sahaja kepada Binance tetapi kepada semua pemain global yang beroperasi di negara ini.

"Pengendali global yang besar mungkin kelihatan mempunyai sumber yang baik dan berada pada kedudukan untuk memenuhi keperluan kawal selia yang kompleks," katanya dalam satu kenyataan.

"Tetapi jika mereka tidak memahami risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan tempatan, mereka gagal memenuhi" kewajipan mereka.

Gema denda $4.3 bilion

Tindakan keras kawal selia ini tidak wujud dalam vakum.

Ia berlaku kurang daripada setahun selepas Binance dan pengasasnya Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran anti pengubahan wang haram dan sekatan yang menyeluruh di Amerika Syarikat, satu kes penting yang mengakibatkan penyelesaian $4.3 bilion yang mengejutkan.

Persamaan adalah mustahil untuk diabaikan, mencadangkan potensi corak isu pematuhan yang merentasi bidang kuasa.

Thomas memalu perkara ini, menekankan kepentingan kritikal kepakaran setempat. "Memahami risiko jenayah tertentu dalam konteks Australia adalah penting untuk memastikan mereka memenuhi kewajipan pelaporan mereka di sini," katanya.

Perintah audit itu adalah salvo terbaru dalam perang Austrac yang lebih luas terhadap aktiviti haram yang telah melanda dunia kripto.

Pada bulan Jun, agensi itu mengenakan had A$5,000 ke atas transaksi tunai di ATM kripto, memberi amaran bahawa mesin itu telah menjadi magnet bagi penipu dan penipu.

Bagi Binance, yang setakat Jumaat belum menjawab permintaan untuk komen, audit paksa ini mewakili peningkatan yang serius dan tidak diingini dalam pasaran yang tidak mampu kehilangannya.