'Dewi kekayaan' China disabitkan kesalahan apabila polis UK merampas Bitcoin $7.3B dalam kes penipuan

Polis UK telah melaksanakan rampasan mata wang kripto tunggal terbesar dalam sejarah industri, dan seorang wanita China, yang dipercayai dalang di sebalik penipuan berbilion dolar, telah disabitkan kesalahan.

Zhimin Qian, juga dikenali sebagai Yadi Zhang, telah mengaku bersalah memperoleh dan memiliki harta jenayah secara haram, menurut kenyataan daripada Polis Metropolitan yang diterbitkan pada 29 September.

Warga China berusia 47 tahun itu didapati berada di tengah-tengah skim selama bertahun-tahun yang menipu lebih 128,000 mangsa di China antara 2014 dan 2017.

Pengakuan bersalahnya menandakan titik perubahan dalam apa yang disifatkan oleh penyiasat sebagai salah satu penyiasatan jenayah kewangan yang paling kompleks dan meluas yang pernah mereka lakukan.

Operasi berbilang tahun Qian melibatkan meminta dana daripada puluhan ribu pelabur China di bawah penyamaran peluang perniagaan dan pelaburan yang sah, yang kebanyakannya terikat dengan dunia mata wang kripto yang sedang berkembang pada masa itu. 

Pihak berkuasa berkata pelaburan itu dipasarkan secara agresif sebagai peluang hasil tinggi yang selamat, dengan sesetengah pelabur terpikat dengan janji pembayaran dividen harian dan pulangan terjamin.

Bahan promosi yang diedarkan oleh syarikat Qian melangkah lebih jauh, mengaitkan skim itu dengan strategi nasional China yang lebih luas dengan mendakwa ia sejajar dengan cita-cita negara untuk menjadi peneraju global dalam kewangan dan teknologi.

Beberapa bahan promosi malah mempamerkan projek palsu dan perkongsian yang tidak wujud, kata pihak berkuasa dalam kenyataan Isnin.

Skim piramid utama

Menurut laporan media China, kebanyakan pelabur yang disasarkan berumur antara 50 dan 75 tahun, dan ramai daripada mereka dirujuk kepada skim itu oleh rakan atau ahli keluarga yang telah membeli.

Skim penipuan sedemikian biasanya dirujuk sebagai skim piramid, yang bergantung pada kemasukan berterusan peserta baharu untuk menyampaikan pulangan yang dijanjikan menggunakan dana yang diperoleh daripada peserta awal.

Qian sendiri digelar "dewi kekayaan" di kalangan pengikutnya, dengan reputasi hampir mitos yang membantu menutupi sifat sebenar operasi itu. 

Pelabur termasuk orang dari semua lapisan masyarakat, daripada profesional perniagaan kepada ahli badan kehakiman.

Selepas menipu mangsanya, Qian melarikan diri dari China menggunakan dokumentasi palsu dan memasuki UK, di mana dia didakwa cuba mencuci hasil dengan membeli hartanah dan aset lain. 

Pihak berkuasa mula menyiasat skim itu pada 2018 selepas menerima maklumat mengenai pemindahan mata wang kripto yang mencurigakan.

Apa yang diikuti ialah penyiasatan selama tujuh tahun yang memerlukan kerjasama merentasi pelbagai bidang kuasa antarabangsa.

Qian dan rakan sejenayahnya memperoleh 61,000 BTC

Secara keseluruhan, pegawai penguatkuasa undang-undang merampas 61,000 Bitcoin yang dikaitkan dengan Qian, jumlah yang sejak itu meningkat dengan ketara dalam nilai dan kini bernilai lebih daripada $7.3 bilion.

Skala pengangkutan menjadikannya rampasan mata wang kripto tunggal terbesar setakat ini dan mengatasi penggodaman pertukaran utama seperti insiden Bybit, dan secara berkesan menggandakan jumlah mata wang kripto yang kini dipegang oleh kerajaan British.

Penyiasat juga mendedahkan penglibatan Jian Wen, seorang wanita berusia 44 tahun yang pernah bekerja di restoran bawa pulang Cina dan membantu Qian mencuci sejumlah besar wang.

Wen dilaporkan berpindah daripada tinggal di atas restoran kepada menyewa rumah berjuta-juta pound di London Utara.

Pihak berkuasa juga mendapati dia telah membeli hartanah bernilai lebih setengah juta pound di Dubai, dan lebih daripada $300 juta bitcoin telah dirampas daripadanya.

Dia dijatuhi hukuman penjara enam tahun lapan bulan tahun lepas.

Pihak berkuasa di China telah berjaya menawarkan mangsa beberapa ganti rugi melalui skim pampasan, dan pihak berkuasa Britain kini berusaha untuk memastikan bahawa penipu tidak menuntut semula baki dana.

Qian kekal dalam tahanan sementara dia menunggu hukuman. Belum ada tarikh yang ditetapkan untuk perbicaraan itu, tetapi Perkhidmatan Pendakwaan Mahkota telah menyatakan bahawa ia bekerjasama rapat dengan Polis Metropolitan untuk menentukan langkah seterusnya.

Penipuan kripto yang serupa terus goyah

Hanya beberapa minggu sebelum sabitan Qian, satu lagi penipuan berkaitan kripto terbongkar di Amerika Syarikat. 

Pada 17 September, seorang paderi yang berpangkalan di Denver dan isterinya didapati bersalah kerana menipu lebih daripada 500 ahli komuniti Kristian mereka untuk melabur dalam mata wang kripto penipuan yang dipanggil INDXcoin.

Pasangan itu, Eli dan Kaitlyn Regalado, diperintahkan oleh mahkamah Colorado untuk membayar lebih $3.3 juta sebagai ganti rugi selepas didapati bersalah atas penipuan sekuriti dan tuduhan lain.