India menyiasat 400 peniaga Binance untuk $42 juta dalam pengelakan cukai kripto

Pihak berkuasa cukai India telah melancarkan siasatan menyeluruh ke atas lebih daripada 400 peniaga mata wang kripto kaya yang disyaki menyembunyikan aset mereka di Binance untuk mengelak cukai.

Peniaga didakwa gagal mendedahkan keuntungan daripada perdagangan aset digital antara 2022 dan 2025, berjumlah anggaran $42 juta (₹350 crore) dalam cukai yang belum dibayar.

Siasatan itu, yang diselaraskan di seluruh bandar utama termasuk Gujarat, Maharashtra dan Delhi, mewakili salah satu tindakan keras paling meluas terhadap pengelakan cukai kripto dalam sejarah negara.

Pihak berkuasa memperhebatkan tindakan keras terhadap keuntungan kripto tersembunyi

Menurut laporan daripada Economic Times, siasatan itu menyasarkan pedagang yang menggunakan ciri dagangan peer-to-peer (P2P) Binance untuk memintas semakan dan keperluan pelaporan Kenali Pelanggan Anda (KYC) mandatori.

Pengguna ini disyaki memindahkan mata wang kripto di luar bursa terkawal untuk menyembunyikan keuntungan daripada pihak berkuasa.

Jabatan cukai telah mengarahkan pejabat wilayah untuk mengemukakan laporan kemajuan terperinci menjelang 17 Oktober 2025 untuk mengelakkan pengelakan selanjutnya.

Usaha yang diselaraskan mencerminkan pengawasan India yang semakin meningkat terhadap perdagangan aset digital, yang telah melonjak walaupun keperluan cukai dan pematuhan yang ketat.

Peniaga berkenaan dilaporkan mengalihkan pegangan mereka merentasi berbilang dompet dan bursa untuk mengaburkan sumber dana, menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi.

Rekod pematuhan Binance di bawah tumpuan yang diperbaharui

Operasi Binance di India telah pun menghadapi pergolakan kawal selia.

Pertukaran itu diharamkan pada 2023 selepas gagal mematuhi Akta Pengubahan Wang Haram negara, tetapi ia memasuki semula pasaran pada 2024 selepas membayar penalti $2.25 juta dan mendaftar dengan Unit Perisikan Kewangan (FIU).

Siasatan yang berterusan sekali lagi meletakkan bursa di bawah tumpuan, dengan Binance kini dilaporkan bekerjasama dengan pihak berkuasa India dengan berkongsi data transaksi pengguna untuk membantu mengenal pasti 400 peniaga yang disyaki.

Kerjasama ini menandakan perubahan ketara bagi syarikat, yang telah berada di bawah pengawasan global untuk amalan pematuhannya.

Dengan berkongsi maklumat dengan pengawal selia India, Binance menyasarkan untuk membina semula kepercayaan dalam pasaran yang kekal penting untuk jejak antarabangsanya.

Rangka kerja cukai kripto India yang ketat

India menguatkuasakan salah satu struktur cukai paling tegar di dunia ke atas aset digital. Cukai rata 30% dikenakan kepada semua keuntungan kripto, di samping Cukai 1% yang Ditolak di Sumber (TDS) ke atas transaksi melebihi ₹10,000.

Bagi individu berpendapatan tinggi, surcaj dan cess 4% boleh meningkatkan jumlah liabiliti cukai kepada sekitar 42.7%.

Ketidakpatuhan membawa akibat kewangan dan undang-undang yang teruk.

Mengikut platform pelaburan kripto Mudrex, pembayar cukai menghadapi faedah bulanan 1% ke atas yuran yang belum dibayar, bersama-sama dengan penalti antara ₹1,000 dan ₹5,000 untuk pemfailan yang tertangguh.

Dalam kes yang lebih serius, pihak berkuasa boleh menggunakan Akta Wang Hitam (Pendapatan dan Aset Asing Tidak Didedahkan), yang membenarkan penalti sehingga 300% daripada jumlah cukai dan juga pendakwaan jenayah.

Walaupun langkah-langkah ini, ramai peniaga terus meneroka kelemahan dalam sistem.

Penggunaan bursa antarabangsa dan kaedah perdagangan terdesentralisasi kekal sebagai salah satu cabaran utama bagi pengawal selia India, yang berusaha untuk menyelaraskan penguatkuasaan dengan ekosistem kripto global yang berkembang pesat.

Penyelarasan yang semakin meningkat antara pengawal selia dan bursa

Siasatan yang berterusan menandakan kerjasama yang lebih ketat antara pengawal selia kewangan dan platform mata wang kripto.

Bantuan Binance dalam kes itu menandakan titik perubahan dalam cara bursa dijangka beroperasi di bawah rejim pematuhan India.

Ia juga menunjukkan keupayaan kerajaan yang semakin meningkat untuk mengesan transaksi blockchain dan mengaitkannya dengan identiti dunia sebenar.

Memandangkan penggunaan kripto di India terus meningkat, kes itu boleh menjadi preseden untuk penguatkuasaan cukai aset digital yang lebih ketat.

Hasil siasatan mungkin mempengaruhi peraturan masa hadapan, mendorong bursa untuk menerima pakai langkah KYC dan anti pengubahan wang haram yang lebih ketat untuk kekal beroperasi di pasaran India.