Warganegara China di sebalik ponzi kripto FINTOCH $14 juta ditangkap di Thailand

Seorang warganegara China di sebalik skim Ponzi kripto FINTOCH bernilai berjuta-juta dolar telah ditangkap oleh polis di Thailand.

Menurut media tempatan, Liang Ai-Bing ialah dalang di sebalik platform penipuan yang menyamar sebagai peluang pelaburan DeFi yang sah dan didakwa menipu hampir 100 mangsa di China lebih $14 juta antara Disember 2022 dan Mei 2023.

Liang, bagaimanapun, tidak bertindak bersendirian tetapi sebaliknya mengetuai operasi lima orang yang membina dan mempromosikan FINTOCH sebagai platform pelaburan berasaskan blockchain yang menjanjikan pulangan tinggi melalui pembayaran faedah harian. 

Penipu mengendalikan aplikasi mudah alih dan menyasarkan pelabur runcit dengan pemasaran yang agresif, menjanjikan pulangan harian 1% melalui pelaburan dalam produk DeFi hasil tinggi.

Mereka juga mempamerkan testimoni palsu untuk membina lagi kepercayaan dengan mangsa.

FINTOCH juga mendakwa mempunyai hubungan dengan bank pelaburan Morgan Stanley dan memaparkan CEO palsu bernama Bob Lambert, yang gambar profilnya ternyata adalah pelakon Amerika.

Pihak berkuasa China telah mengenal pasti ahli kumpulan itu yang lain sebagai Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, dan Zuo Lai-Jun, yang mana hanya Zuo ditangkap di China dan kemudian dibebaskan dengan ikat jamin, manakala selebihnya masih bebas.

Penyelidik dalam rantaian ZachXBT mendapati bahawa kumpulan itu "keluar ditipu" dengan lebih 31 juta USDT dengan merapatkan dana ke dompet merentasi berbilang rantaian, termasuk Tron dan Ethereum, selepas pengguna melaporkan tidak dapat mengeluarkan.

FINOTCH telah diteliti oleh pengawal selia di seluruh dunia

Penangkapan Liang adalah hasil usaha diselaraskan antara agensi penguatkuasaan undang-undang Thailand dan China, disokong oleh perkongsian risikan yang membawa kepada waran geledah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Jenayah untuk kediamannya di Bangkok.

Pihak berkuasa China telah meletakkan firma itu dalam radar mereka sejak awal 2023, apabila pelbagai aduan muncul tentang pelabur yang dikunci daripada akaun mereka. 

Pada masa yang sama, Pihak Berkuasa Kewangan Singapura mengeluarkan amaran awam mengenai dakwaan palsu FINTOCH yang beroperasi di bawah peraturan tempatan hanya beberapa minggu sebelum pengasas hilang dengan dana pengguna.

Walaupun amaran awal, FINTOCH terus beroperasi sehingga keruntuhan.

Pihak berkuasa Thailand mendapati Liang tinggal bersendirian di sebuah pejabat rumah mewah di daerah Wang Thonglang, Bangkok sejak akhir tahun lalu, membayar sewa $4,645 sebulan semasa melarikan diri, dan kini menghadapi tuduhan kerana memiliki senjata api dan peluru secara haram, serta kemasukan haram ke Thailand.

Pihak berkuasa sedang berusaha untuk mempercepatkan ekstradisinya ke China, di mana dia dijangka menghadapi prosiding jenayah tambahan yang dikaitkan dengan penipuan FINETTOCH.

Lebih banyak penipuan berkaitan China dihapuskan

Bulan lalu, pihak berkuasa bertindak keras terhadap satu lagi kes berprofil tinggi yang melibatkan warga China Chen Zhi, yang didakwa menjalankan rangkaian penyembelihan babi yang dikaitkan dengan pemerdagangan manusia dan penipuan kripto.

Pendakwa raya AS kini menuntut pelucuthakan lebih 127,000 BTC yang berkaitan dengan kes itu.

Pada bulan yang sama, Zhimin Qian, juga dirujuk sebagai 'dewi kekayaan' China, mengaku bersalah atas jenayah yang melibatkan skim kripto yang menipu lebih 128,000 mangsa di China antara 2014 dan 2017.