Binance diseret ke dalam pertempuran undang-undang AS mengenai aliran kripto yang terikat dengan Hamas

Binance menghadapi cabaran undang-undang baharu di North Dakota kerana lebih daripada 300 mangsa dan ahli keluarga serangan 7 Oktober 2023 menuduh pertukaran kripto membenarkan transaksi yang dikaitkan dengan Hamas sebelum serangan itu.

Pemfailan mahkamah menggunakan seksyen tertentu Akta Pencegahan Keganasan yang membenarkan mangsa mengambil tindakan terhadap entiti yang dituduh menyokong organisasi pengganas asing yang ditetapkan.

Aduan itu menggariskan bagaimana kripto bergerak merentasi beberapa akaun digital yang menurut pendakwa raya dikaitkan dengan Hamas, Hizbullah, Jihad Islam Palestin dan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran.

Serangan ke atas Israel membunuh 1,200 orang dan mengakibatkan 250 tebusan.

Butiran yang diperluaskan tentang dompet dan aktiviti

Kes North Dakota ialah yang paling terperinci daripada empat tuntutan undang-undang AS yang kini menyasarkan Binance kerana didakwa membantu dan bersubahat dengan Hamas.

Pada 284 muka surat, ia mengembangkan maklumat terdahulu yang dikeluarkan pada 2023, tahun Binance mengaku bersalah kerana melanggar peraturan anti pengubahan wang haram dan bersetuju untuk membayar penalti.

Changpeng Zhao meletak jawatan sebagai ketua eksekutif selepas mengaku bersalah dan menjalani hukuman penjara empat bulan sebelum menerima pengampunan presiden daripada Donald Trump bulan lalu.

Eksekutif Guangying Chen tidak didakwa.

Tuntutan mahkamah baharu itu menimbulkan tuntutan tambahan mengenai dompet yang didakwa terikat dengan kumpulan militan.

Ia mengatakan beberapa transaksi berlaku walaupun selepas pengakuan bersalah Binance pada 2023.

Ia juga menyerlahkan hubungan dengan Venezuela, menggariskan bagaimana rangkaian jenayah didakwa melombong emas secara haram, memindahkannya ke luar negara, dan menggunakannya untuk menyokong aktiviti yang melibatkan Hamas dan Hizbullah.

Seorang wanita Venezuela, berusia 26 tahun, dikenal pasti dalam pemfailan itu sebagai beroperasi dalam rangkaian penyeludupan emas dan didakwa menerima sejumlah besar dalam kripto sebelum mengeluarkan beberapa dana secara tunai.

Kegagalan pematuhan di bawah penelitian baru

Apabila Binance mengakui pelanggaran pematuhan pada 2023, syarikat itu menyatakan secara terbuka bahawa ia sedang menyusun semula pasukan dan menambah baik sistem untuk menangani kegagalan sejarah.

Jabatan Kehakiman dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Jabatan Perbendaharaan berkata pekerja sedar bahawa berjuta-juta transaksi melibatkan aktiviti haram, termasuk aktiviti pengumpulan dana yang dikaitkan dengan Briged al-Qassam Hamas.

Hamas diiktiraf sebagai organisasi pengganas oleh AS, Kesatuan Eropah, dan beberapa kerajaan.

Undang-undang AS menghendaki firma kewangan menyekat kumpulan yang ditetapkan daripada sistem kewangan, termasuk menjalankan program anti pengubahan wang haram yang betul, menyemak maklumat pelanggan dan memfailkan laporan aktiviti yang mencurigakan.

Pemfailan North Dakota berhujah bahawa Binance mengelakkan tanggungjawab ini dan mewujudkan persekitaran di mana kumpulan militan boleh menggunakan kripto untuk memindahkan dana tanpa pengawasan.

Bidang kuasa kekal sebagai perkara utama pertikaian.

Binance tidak berpangkalan di AS, dan mahkamah masih menilai sama ada negeri yang berbeza boleh mendengar kes yang dibawa oleh mangsa.

Dua kes sedang dijalankan di New York dan satu lagi di Alabama.

Aduan North Dakota merujuk kepada sekurang-kurangnya dua transaksi yang dikaitkan dengan alamat IP di Kindred, North Dakota, untuk menyokong bidang kuasa.

Piawaian undang-undang dan kes individu

Dalam satu kes New York, keputusan pada 25 Februari mengatakan plaintif telah mendakwa secara munasabah bahawa Binance membantu aktiviti yang berkaitan dengan serangan 7 Oktober.

Mahkamah memerintahkan pencarian fakta lanjut sama ada ia mempunyai kuasa untuk mendengar kes itu.

Binance, dalam pemfailan April, berhujah bahawa keputusan itu menggunakan peraturan membantu dan bersubahat secara tidak betul dan berkata plaintif tidak dapat menunjukkan bahawa syarikat itu memainkan peranan langsung dalam serangan itu.

Di Alabama, seorang hakim menolak permintaan untuk memindahkan kes itu ke New York.

Di bawah Akta Anti-Keganasan, syarikat mungkin menghadapi ganti rugi tiga kali ganda jika mereka didapati telah memberikan bantuan yang besar kepada tindakan keganasan antarabangsa.

Penuntut dalam kes North Dakota termasuk mangsa yang terselamat dan keluarga mangsa, antaranya saudara-mara Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman, dan Yechiel Leiter.