SEC mendakwa 7 entiti dalam penipuan kripto $14 juta yang melibatkan platform dagangan palsu

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS telah memfailkan tuduhan terhadap tiga platform dagangan aset kripto dan empat kelab pelaburan yang didakwa menipu mangsa runcit AS daripada kira-kira $14 juta.

Menurut kenyataan yang diterbitkan awal minggu ini, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., dan Cirkor Inc. mengendalikan skim penipuan bersama entiti gabungan AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., dan Zenith Asset Tech Foundation, yang mengiklankan diri mereka sebagai kelab pelaburan.

Ketujuh entiti ini didakwa menggunakan operasi diselaraskan mereka untuk menjalankan "penipuan keyakinan pelaburan" yang memangsa individu yang tidak curiga melalui promosi yang disasarkan di media sosial dan aplikasi pemesejan.

"Perkara ini menyerlahkan bentuk penipuan pelaburan yang terlalu biasa yang digunakan untuk menyasarkan pelabur runcit AS dengan akibat yang dahsyat. Penipuan adalah penipuan, dan kami akan bersungguh-sungguh meneruskan penipuan sekuriti yang membahayakan pelabur runcit," kata Laura D'Allaird, Ketua Unit Siber dan Teknologi Baru Muncul.

Apa yang didakwa oleh SEC?

Antara Januari 2024 dan Januari 2025, kelab pelaburan penipuan beroperasi terutamanya melalui WhatsApp dan menarik ratusan pelabur runcit melalui kempen media sosial yang menjanjikan keuntungan cepat dan akses eksklusif kepada kepakaran kewangan.

Mereka yang menyertai kelab itu didakwa ditawarkan apa yang kelihatan seperti petua pelaburan yang dijana AI dalam usaha untuk mewujudkan kredibiliti dan membina keyakinan, sambil berusaha untuk mengarahkan ahli membuka dan membiayai akaun pada platform dagangan kripto yang disebutkan di atas.

Di tempat lain, platform dagangan ini diiklankan sebagai perkhidmatan sah yang telah memperoleh lesen kerajaan.

Umpan muktamad ialah skim "Tawaran Token Keselamatan" yang didakwa yang ditawarkan kepada mangsa sebaik sahaja mereka telah dimasukkan. 

Penipu mempromosikan token sebagai disokong oleh perniagaan yang sah, tetapi pada hakikatnya, seperti yang dinyatakan oleh SEC, "tiada perdagangan berlaku pada platform dagangan, yang palsu, dan Tawaran Token Keselamatan dan syarikat penerbit yang dikatakan tidak wujud."

Seperti kebanyakan penipuan aset digital, apabila mangsa cuba mengeluarkan dana mereka, penipu menyekatnya dan menuntut bayaran tambahan terlebih dahulu di bawah pelbagai kepura-puraan.

Menggunakan taktik ini, penipu berjaya menyedut sekurang-kurangnya $14 juta daripada pelabur runcit yang berpangkalan di AS, komisen itu menganggarkan.

Dana ini kemudiannya disalurkan ke lokasi luar negara melalui rangkaian akaun bank dan dompet kripto.

Sebagai sebahagian daripada aduan itu, SEC sedang memohon injunksi kekal dan penalti sivil terhadap kesemua tujuh entiti, bersama-sama dengan pelupusan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah daripada platform Maghribi, Berge dan Cirkor.

SEC mengambil tindakan terhadap jenayah kripto

Walaupun SEC telah membalikkan sebahagiannya pendirian garis kerasnya terhadap sektor kripto tahun ini di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump, ia terus mengambil tindakan terhadap aktiviti haram yang dikaitkan dengan aset digital.

Sepanjang 2025, SEC telah meneruskan beberapa kes penguatkuasaan berprofil tinggi yang berjumlah ratusan juta dolar dalam kerugian pelabur.

Sebagai contoh, pada bulan April, SEC membawa tuduhan terhadap Ramil Palafox, Ketua Pegawai Eksekutif PGI Global, kerana mengatur skim penipuan antarabangsa bernilai $198 juta yang dikaitkan dengan perdagangan kripto dan forex.

Pada bulan Mei, badan pemerhati mengambil tindakan terhadap Unicoin Inc. dan beberapa eksekutif tertingginya, menuduh mereka menipu pelabur lebih daripada $100 juta melalui tawaran sekuriti yang mengelirukan dan tidak berdaftar.