Skandal pengubahan wang haram kripto terungkap apabila Korea Selatan menarik balik larangan pelaburan

Rangkaian jenayah kripto antarabangsa mencuci lebih $100 juta melalui Korea Selatan sebaik sahaja negara itu melonggarkan sekatan ke atas pelaburan aset digital.

Agensi kastam Korea Selatan mendedahkan pada hari Isnin bahawa ia telah mendedahkan operasi pengubahan wang haram mata wang kripto berskala besar.

Perkhidmatan Kastam Korea (KCS) berkata tiga warga China telah dirujuk kepada pendakwa raya kerana melanggar Akta Transaksi Pertukaran Asing.

Suspek dituduh menyalurkan hampir 148.9 bilion won ($101.7 juta) secara haram melalui transaksi menyamar, memintas kawalan mata wang dan menyembunyikan aktiviti mereka dalam sistem kewangan tempatan.

Dana kripto dihalakan melalui dompet tempatan

Pihak berkuasa berkata skim itu berlangsung selama hampir empat tahun, antara September 2021 dan Jun 2025.

Suspek didakwa membeli aset kripto di beberapa negara asing dan memindahkannya ke dompet digital di Korea Selatan.

Sebaik sahaja di negara ini, aset itu ditukar kepada won Korea dan diedarkan ke seluruh rangkaian akaun bank domestik yang luas.

Pergerakan ini menyukarkan pengawal selia untuk mengesan aktiviti tersebut, terutamanya kerana ia mengelakkan proses pertukaran mata wang konvensional dan menggunakan platform terdesentralisasi.

Urus niaga palsu menyembunyikan pemindahan rentas sempadan

Untuk menjadikan aliran kelihatan sah, cincin itu menyamarkannya sebagai urusan kewangan harian.

Ini termasuk tuntutan untuk pembayaran pembedahan kosmetik daripada pesakit asing dan yuran pengajian untuk pelajar luar negara—kedua-duanya merupakan bentuk kiriman wang antarabangsa yang biasa.

Dengan menggabungkan dengan urus niaga rentas sempadan rutin, skim ini dapat mengelak daripada mencetuskan amaran daripada sistem pemantauan yang direka untuk mengesan aliran dana yang tidak teratur.

Peraturan baharu membuka pelaburan kripto kepada firma

Penemuan itu berlaku semasa perubahan dasar utama dalam landskap kewangan digital Korea Selatan.

Hanya minggu lepas, pihak berkuasa kewangan menarik balik larangan lama ke atas pelaburan mata wang kripto korporat.

Syarikat tersenarai di Korea Selatan kini boleh melabur sehingga lima peratus daripada modal ekuiti mereka dalam 20 syiling digital teratas mengikut nilai pasaran, dengan syarat ini disenaraikan di salah satu daripada lima bursa utama negara.

Langkah itu menamatkan sekatan sembilan tahun dan menandakan penerimaan mata wang kripto yang lebih luas dalam ekonomi formal.

Korea Selatan menyasarkan untuk menarik lebih banyak pelaburan blockchain dan inovasi teknologi melalui kemas kini dasar ini.

Pengawal selia bergerak untuk mengetatkan semakan kewangan

Di samping pembaharuan pelaburan, Perhimpunan Kebangsaan Korea Selatan meluluskan pindaan kepada Akta Pasaran Modal dan Akta Sekuriti Elektronik.

Kemas kini ini membuka jalan untuk penggunaan sah sekuriti token dan kontrak pintar, menyediakan struktur yang lebih jelas untuk kewangan berasaskan blockchain.

Masa perubahan dasar dan tindakan keras terhadap aliran haram menyerlahkan dua hala tuju pendekatan negara.

Walaupun peluang baharu sedang diwujudkan untuk penggunaan aset digital yang sah, terdapat juga peningkatan tekanan ke atas penguatkuasaan untuk menutup transaksi yang menyalahi undang-undang.

Dengan lebih banyak aktiviti kripto yang mengalir melalui saluran undang-undang, pihak berkuasa Korea Selatan dijangka mempertajam alat mereka untuk penjejakan, pematuhan dan ketelusan.