Rusia menyenaraihitamkan WhiteBIT atas dakwaan sokongan kewangan untuk Ukraine

Pihak berkuasa Rusia telah secara rasmi menetapkan pertukaran mata wang kripto WhiteBIT dan firma induknya W Group sebagai "organisasi yang tidak diingini," memetik sokongan kewangan dan logistik mereka yang didakwa untuk infrastruktur pertahanan Ukraine.

Pengumuman itu, yang dibuat pada hari Isnin oleh Pejabat Pendakwa Raya, menguatkuasakan larangan sepenuhnya ke atas operasi WhiteBIT di Rusia. 

Di bawah keputusan itu, kedua-dua syarikat dilarang daripada mengekalkan akaun bank, memproses transaksi atau menawarkan perkhidmatan kepada penduduk Rusia.

Sebarang perkaitan dengan mereka kini merupakan kesalahan jenayah di bawah undang-undang Rusia.

Pihak berkuasa menuduh platform itu membantu aliran keluar modal melalui apa yang mereka sifatkan sebagai "skim kelabu" dan menandakan kerjasamanya dengan entiti gabungan negara Ukraine. 

Pendakwa raya Rusia seterusnya mendakwa bahawa pertukaran itu telah memberikan sokongan teknikal dan kewangan kepada inisiatif yang menyokong tentera Ukraine, termasuk derma berjumlah $11 juta pada 2022.

Angka yang sama juga disenaraikan di laman web WhiteBIT.

Daripada jumlah itu, $900,000 kononnya diperuntukkan untuk pembelian sistem dron, menurut pihak Rusia.

Pegawai Rusia seterusnya mengikat pertukaran itu kepada United24, inisiatif pengumpulan dana kripto yang dilancarkan oleh Presiden Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Malah sebelum penetapan itu, WhiteBIT telah melarang pengguna Rusia, termasuk penduduk wilayah Ukraine yang diduduki, di bawah dasar Anti Pengubahan Wang Haram (AML).

Firma itu memetik pematuhan kepada sekatan Kesatuan Eropah yang dikenakan ke atas Rusia berikutan pencerobohan 2022.

WhiteBIT, yang diasaskan di Kharkiv, Ukraine, oleh usahawan Volodymyr Nosov, kini beroperasi di Vilnius, Lithuania, dan baru-baru ini melancarkan platform dagangan kripto yang disesuaikan dengan pasaran AS. 

Tahun lepas, ia membuka pejabat baharu di New York sebagai sebahagian daripada pelan hala tuju pengembangan globalnya.

Walaupun larangan itu, platform itu mengendalikan lebih $1.1 bilion dalam jumlah dagangan dalam tempoh 24 jam yang lalu, mengikut data CoinGecko.

Rusia menyasarkan usaha kripto Ukraine

Senarai hitam itu ialah peningkatan terbaharu dalam kempen undang-undang Rusia yang menyasarkan entiti kripto yang dilihatnya menjejaskan kawalan geopolitik dan kewangannya. 

Label "tidak diingini" ialah mekanisme undang-undang Kremlin yang paling teruk, digunakan untuk menjenayahkan sebarang interaksi domestik dengan syarikat. 

Sasaran terdahulu termasuk bukan sahaja bursa tetapi juga organisasi gabungan politik dan penderma kripto.

Kuna, pertukaran Ukraine yang berkait rapat dengan "Dana Crypto untuk Ukraine" bernilai $100 juta, juga telah mengalami tekanan. 

Walaupun tidak diharamkan secara rasmi, perkhidmatan Kuna disekat di Rusia, dan dompetnya dipantau secara aktif.

Pengasas bursa itu, Michael Chobanian, telah lantang menggesa pengecualian Rusia daripada pasaran kripto.

Pihak berkuasa Rusia juga telah mengejar pengguna individu di bawah undang-undang anti-ekstremisme dan pengkhianatan. 

Dalam kes terkenal dari 2025, seorang warganegara dari Yakutsk dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun kerana memindahkan kripto kepada angkatan tentera Ukraine, yang menurut pendakwa raya sama dengan membantu tentera musuh.

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Kremlin juga telah menyasarkan perniagaan kripto dengan motif membendung pelarian modal dan perbezaan pendapat digital.

Pada masa yang sama, ia telah mempromosikan alternatif yang sejajar dengan negara seperti stablecoin yang disokong ruble A7A5, yang dilaporkan direka untuk memintas sekatan antarabangsa sambil mengekalkan aliran modal di bawah pengawasan domestik.