Senat AS menyiasat Binance atas pengelakan sekatan Iran dan Rusia

Senat AS telah membuka siasatan rasmi terhadap Binance selepas laporan bahawa bursa tersebut memproses hampir $1.7 bilion transaksi yang berkaitan dengan entiti Iran yang dikenakan sekatan dan armada bayangan kapal tangki minyak Rusia.

Langkah itu menandakan peningkatan pengawasan politik terhadap platform perdagangan kripto terbesar di dunia dan kawalan pematuhan dalamanannya.

Ahli Senat AS Richard Blumenthal, ahli kanan Subjawatankuasa Kekal Senat bagi Siasatan, telah meminta rekod terperinci daripada kepimpinan Binance.

Siasatan itu mengikuti laporan media dan memberi tumpuan kepada bagaimana syarikat mengendalikan amaran dalaman, akaun mencurigakan, dan potensi pelanggaran sekatan.

Siasatan Senat dilancarkan

Blumenthal mengesahkan bahawa beliau telah menghantar surat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Binance Richard Teng menuntut dokumen berkaitan pemindahan yang didakwa itu.

Permintaan itu mencari penjelasan tentang bagaimana transaksi berlaku dan bagaimana syarikat bertindak balas setelah kebimbangan dibangkitkan secara dalaman.

Ahli senat itu meminta rekod yang menerangkan mengapa kakitangan pematuhan yang didakwa mengenal pasti aktiviti tersebut kemudian digantung atau diberhentikan.

Surat itu juga mempersoalkan rangka kerja pematuhan yang lebih luas di bursa tersebut, terutamanya memandangkan pengawasan kawal selia sebelumnya.

Siasatan itu merujuk kepada laporan oleh New York Times dan Wall Street Journal, yang memperincikan bagaimana penyiasat dalaman Binance didakwa mengenal pasti lebih daripada 1,500 akaun yang diakses dari Iran.

Menurut laporan tersebut, dana dijejaki melalui orang tengah termasuk Hexa Whale dan Blessed Trust.

Pemindahan tersebut didakwa dikaitkan dengan entiti yang berkaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran dan dengan pembayaran yang melibatkan kakitangan di kapal Rusia yang digambarkan sebagai sebahagian daripada armada bayangan yang beroperasi untuk mengelakkan sekatan.

Binance telah menafikan dakwaan bahawa ia telah bertindak balas terhadap ahli siasatan dalaman mereka.

Kebimbangan mengenai sekatan dan pematuhan

Surat Blumenthal menyatakan bahawa Binance sejak lama sedar tentang risiko platformnya digunakan untuk mengelakkan sekatan antarabangsa, kawalan anti-pengubahan wang haram, dan sekatan perbankan lain.

Siasatan itu menimbulkan kebimbangan sama ada tanda amaran diabaikan dan sama ada akaun yang berpotensi haram dibenarkan terus beroperasi.

Surat itu juga merujuk kepada penyelesaian 2023 dengan pihak berkuasa AS yang mengkehendaki Binance memperkukuh sistem anti-pengubahan wang haramnya.

Siasatan Senat meneliti sama ada bursa itu memenuhi komitmen tersebut dan sama ada langkah penguatkuasaan tambahan mungkin diperlukan.

Soalan juga telah dibangkitkan mengenai budaya pematuhan dalaman syarikat itu.

Tindak balas Binance dan penurunan aktiviti

Binance secara terbuka menafikan telah dengan sengaja memudahkan pengelakan sekatan.

Bursa itu berkata akaun yang ditandakan telah dikeluarkan dan ia terus bekerjasama dengan pengawal selia.

Syarikat itu baru-baru ini melaporkan bahawa ia telah mengurangkan pendedahan kepada entiti yang dikenakan sekatan dengan ketara. Menurut Binance, aktiviti yang berkaitan dengan entiti tersebut menurun kira-kira 96% antara awal 2024 dan pertengahan 2025.

Ia juga menyatakan bahawa transaksi berkaitan sekatan kini hanya mewakili sebahagian kecil daripada jumlah dagangan keseluruhan.

Siasatan Senat kini akan meneliti dokumen dalaman dan rekod pematuhan untuk menentukan bagaimana transaksi yang dilaporkan itu berlaku dan sama ada sistem kawalan Binance mencukupi.