Senator Demokrat campur tangan ketika DOJ siasat hubungan Binance dengan Iran

Ahli-ahli Demokrat meningkatkan pengawasan terhadap bursa kripto Binance apabila pihak berkuasa AS meneliti sama ada platform itu mungkin telah digunakan untuk mengalihkan dana yang berkaitan dengan rangkaian Iran yang dikenakan sekatan.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Khamis, Senator Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, dan Ruben Gallego berkata mereka akan memantau dengan teliti laporan penyiasatan Jabatan Keadilan mengenai kemungkinan pelanggaran sekatan yang melibatkan bursa itu. 

Para penggubal undang-undang berkata matlamat mereka ialah memastikan pihak berkuasa persekutuan “melakukan penyiasatan serius terhadap Binance dan memegang syarikat itu bertanggungjawab atas sebarang salah laku.”

“Binance mempunyai rekod yang terbukti mengutamakan keuntungan berbanding undang-undang,” kata para senator itu. Laporan-laporan terkini, tambah mereka, menimbulkan “kebimbangan serius bahawa firma itu sekali lagi melanggar undang-undang sekatan AS, dengan tidak berhemah membantu membiayai aktiviti kumpulan pengganas yang berkaitan dengan Iran.”

Pengawasan yang diperbaharui itu susulan laporan oleh The Wall Street Journal yang menyatakan bahawa Jabatan Keadilan AS sedang meneliti sama ada pelaku Iran menggunakan Binance untuk mengatasi sekatan dan mengalihkan aset digital melalui platform tersebut. 

Penyiasat dilaporkan sedang mengkaji transaksi yang mungkin melibatkan lebih daripada $1 bilion dalam mata wang kripto yang mengalir melalui akaun yang dikaitkan dengan rangkaian yang berkaitan dengan Iran.

Tekanan daripada Kongres telah meningkat sebelum laporan terkini.

Bulan lalu, Van Hollen dan Warren bergabung dengan ahli Demokrat lain dalam Jawatankuasa Perbankan Senat yang mendesak Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent dan Peguam Negara Pam Bondi untuk meneliti pergerakan dana yang berkaitan Iran melalui bursa itu.

Para penggubal undang-undang amat bimbang tentang dakwaan bahawa sebanyak $1.7 bilion dalam mata wang kripto mungkin telah melalui Binance ke rangkaian yang berkaitan dengan kumpulan disokong Iran, termasuk Islamic Revolutionary Guard Corps dan Houthis di Yaman. 

Laporan yang dirujuk oleh para penggubal undang-undang mencadangkan bahawa kakitangan pematuhan di dalam bursa itu sebelum ini telah menandakan sejumlah besar transaksi yang mencurigakan yang melibatkan pengguna Iran.

Menurut laporan tersebut, dua entiti yang berpangkalan di Hong Kong, Hexa Whale dan Blessed Trust, mungkin telah bertindak sebagai perantara yang menghala dana melalui platform itu walaupun terdapat sekatan AS. 

Kemungkinan bahawa aktiviti sedemikian berlaku ketika Binance beroperasi di bawah pemantau yang dilantik oleh mahkamah selepas penyelesaian sebelumnya dengan pihak berkuasa AS telah menimbulkan persoalan di Washington tentang kekuatan program pematuhan syarikat yang diperbaharui itu.

Binance menafikan tuduhan

Binance tidak mengakui secara terbuka laporan penyiasatan Jabatan Keadilan tersebut. 

Walau bagaimanapun, syarikat itu sebelum ini mengatakan ia bekerjasama dengan pihak berkuasa apabila aktiviti mencurigakan dikenal pasti dan menutup akaun yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

Bursa itu juga menolak dakwaan yang lebih meluas.

Binance berkata ia memulakan penyiasatan dalaman terhadap Hexa Whale dan Blessed Trust sebelum laporan media muncul dan mengeluarkan kedua-dua entiti itu daripada platform, menyingkirkan Hexa Whale pada Ogos 2025 dan Blessed Trust pada Januari 2026.

Menurut syarikat itu, tiada akaun miliknya melakukan transaksi langsung dengan entiti Iran. 

Binance berhujah bahawa rujukan kepada pendedahan dalam beberapa laporan berkaitan pautan tidak langsung melalui dompet pihak ketiga di luar kawalan langsung bursa terpusat.