UK mengenakan sekatan ke atas rangkaian penipuan kripto $20B berkaitan pemerdagangan

Kerajaan UK telah meningkatkan usaha untuk menangani jenayah berasaskan kripto dengan mengenakan sekatan ke atas Xinbi, sebuah pasaran kripto berbahasa Cina, bersama sebuah kompleks penipuan di Kemboja yang dikaitkan dengan operasi pemerdagangan.

Langkah itu, diumumkan pada March 26 oleh Foreign, Commonwealth & Development Office dan the Home Office, menandakan kali pertama mana‑mana negara mengenakan sekatan ke atas platform tersebut.

Pegawai berkata tindakan itu menyasarkan rangkaian kewangan yang menyokong penipuan berskala besar, pengubahan wang haram, dan eksploitasi di seluruh Asia Tenggara, sambil membekukan aset berasaskan UK yang berkaitan dengan kumpulan itu menjelang Sidang Kemuncak Pembiayaan Haram pada Jun.

Peranan Xinbi dalam rangkaian jenayah kripto

Data dari Chainalysis menunjukkan Xinbi memproses lebih daripada $19.9 billion dalam transaksi antara 2021 dan 2025.

Pihak berkuasa berkata platform itu membolehkan pengubahan wang haram, perdagangan kripto OTC tanpa lesen, dan penjualan data peribadi yang dicuri.

Penyiasat juga mengaitkan Xinbi dengan infrastruktur komunikasi yang digunakan dalam operasi penipuan, termasuk peralatan internet satelit yang membantu mensasarkan mangsa.

Platform itu beroperasi dalam ekosistem jenayah yang lebih luas berasaskan Telegram, bersama Haowang Guarantee, yang digambarkan sebagai pasaran darknet terbesar yang direkodkan.

Rangkaian ini menggabungkan perkhidmatan kewangan dengan alat operasi, membolehkan kumpulan penipu meningkatkan skala aktiviti mereka sambil mengurangkan pendedahan kepada penguatkuasaan.

Kompleks Kemboja dan kaitan pemerdagangan

Sekatan itu meliputi Legend Innovation Co., yang mengendalikan kompleks Kemboja "#8 Park".

Pegawai berkata tapak itu adalah pusat penipuan utama yang dipercayai menempatkan sehingga 20,000 pekerja yang diperdagangkan.

UK menamakan pengarahnya, Eang Soklim, kerana kaitan dengan operasi itu.

Pihak berkuasa juga menghubungkan rangkaian itu dengan sistem kewangan Prince Group, yang telah dikenakan sekatan oleh UK dan the US tahun lalu.

Langkah sebelum itu menyebabkan pembekuan dan rampasan aset melebihi £1 billion, menonjolkan dorongan yang lebih luas untuk memusnahkan penyokong kewangan di sebalik penipuan berorganisasi dan bukannya hanya menumpukan pada individu.

Aset London dibekukan di bawah sekatan baharu

Beberapa hartanah di London yang dikaitkan dengan rangkaian itu akan dibekukan di bawah langkah terkini.

Ini ditambah kepada aset UK yang telah dirampas sebelum ini, termasuk sebuah bangunan pejabat bernilai £100 million, dua banglo bernilai jutaan paun, dan sebuah helikopter.

Pegawai berkata sekatan itu direka untuk memutuskan akses kepada saluran kewangan yang digunakan untuk mengekalkan operasi penipuan.

Stephen Doughty berkata langkah itu bertujuan melindungi warganegara British daripada penipuan sambil menangani pencabulan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pusat penipuan.

Sekatan itu berkuat kuasa serta-merta pada March 26, menurut The Block.

Tekanan global terhadap pembiayaan pemerdagangan kripto

Tindakan itu berlaku ketika pengawasan global terhadap peranan kripto dalam pemerdagangan dan penipuan semakin meningkat.

Laporan Februari 2026 daripada Chainalysis mendapati aliran kripto ke perkhidmatan yang disyaki terlibat pemerdagangan meningkat 85% pada 2025, dengan rangkaian bergantung kuat pada stablecoin dan sistem berasaskan Telegram di seluruh Asia Tenggara.

Aktiviti penguatkuasaan undang‑undang telah meningkat seiring dengan trend ini.

Beberapa hari sebelum sekatan ke atas Xinbi, Federal Bureau of Investigation dan polis Thailand membekukan $580 million dalam kripto yang dikaitkan dengan kumpulan penipuan berorganisasi yang menyasarkan mangsa di AS.

Pegawai UK berkata kes Xinbi mencerminkan strategi yang lebih luas yang memberi tumpuan kepada mengganggu infrastruktur yang membolehkan jenayah kewangan.

Pihak berkuasa merancang menggunakan penemuan tersebut untuk menyokong perbincangan pada Sidang Kemuncak Pembiayaan Haram pada Jun, di mana penyelarasan antarabangsa mengenai penjejakan dan penyekatan aliran kripto haram dijangka menjadi tumpuan utama.