Zondacrypto disiasat jenayah selepas CEO hilang, dana dibekukan

Zondacrypto, salah satu bursa kriptowang terbesar di Poland, berdepan siasatan jenayah menyeluruh selepas pihak berkuasa Poland mendakwa platform itu terlibat dalam kegiatan penipuan, pengubahan wang haram, dan campur tangan politik.

Perkembangan terkini ini muncul selepas kebimbangan yang kian meningkat mengenai pengurusan lemah bursa, hubungan politiknya, dan ketidakupayaannya mengakses lebih 4,500 Bitcoin (BTC) bernilai berjuta-juta dolar.

Skandal politik yang semakin membesar

Menurut laporan oleh The Insider, Perdana Menteri Poland, Donald Tusk, mengaitkan Zondacrypto dengan cubaan mempengaruhi proses perundangan negara, terutamanya berkaitan peraturan kripto. 

Platform itu dituduh cuba mengubah keputusan pilihan raya yang akan datang dengan membiayai kempen politik secara rahsia, menggunakan dana yang berkemungkinan berasal daripada kegiatan haram.

Siasatan itu mengikuti laporan daripada Pejabat Pendakwa Raya Negara Poland, yang menyatakan ratusan individu mungkin terjejas oleh tindakan penipuan yang didakwa dilakukan oleh bursa tersebut. 

Pihak berkuasa memberi tumpuan kepada mangsa berpotensi dan kerugian kewangan berkaitan kegagalan syarikat itu.

Kegagalan Zondacrypto memproses pengeluaran pelanggan hanya menambah spekulasi mengenai solvabiliti bursa itu, dengan sesetengah pihak mempersoalkan sama ada ia boleh pulih daripada krisis kewangan yang sedang berlangsung.

Zondacrypto tidak dapat mengakses sebahagian pegangan Bitcoinnya

Salah satu isu paling mendesak dalam kes ini berkisar pada ketidakupayaan Zondacrypto mengakses sebahagian besar pegangan Bitcoinnya. 

Walaupun dilaporkan memiliki simpanan sebanyak 4,500 BTC, bernilai lebih $140 juta, bursa tersebut mendakwa ia tidak dapat memindahkan atau melikuidasi aset ini disebabkan satu titik kegagalan dalam tadbir urus dalaman.

Pengasas Zondacrypto, Przemysław Kral, yang tidak kelihatan di khalayak umum sejak beberapa minggu, telah dikaitkan dengan krisis itu. 

Menurut sumber yang rapat dengan siasatan, Kral tidak memberikan sebarang penjelasan jelas mengenai aset yang dibekukan, dan pihak berkuasa kini mempertikaikan sama ada dia melarikan diri dari negara bersama berjuta-juta dana yang diselewengkan.

Di tengah krisis yang berterusan, Zondacrypto gagal meyakinkan pelanggannya, apabila beribu-ribu pengguna tidak dapat mengeluarkan dana selama beberapa minggu.

Pengasas menggambarkan situasi itu sebagai sebahagian daripada kempen yang lebih luas terhadap syarikat, menurut terjemahan AI bagi video beliau dalam bahasa Poland. 

Beliau menunjuk kepada dakwaan tekanan politik, campur tangan kawal selia, dan liputan media yang terkoordinasi yang menyumbang kepada lonjakan permintaan pengeluaran.

Analisis yang dijalankan oleh firma perintis blockchain Recoveris dan dipetik oleh media tempatan mendapati baki bitcoin dalam dompet panas yang dikaitkan dengan Zonda telah merosot sebanyak 99% sejak pertengahan 2024. 

Pada satu ketika, pengasas itu mengugut tindakan undang-undang terhadap media Poland yang melaporkan keadaan tersebut.

Pihak berkuasa Poland memberi perhatian khusus terhadap hubungan politik Zondacrypto, terutamanya kerana syarikat itu didakwa menyalurkan wang ke dalam kempen sebelum pilihan raya nasional. 

Perdana Menteri Tusk telah memberi amaran bahawa rasuah politik yang dikaitkan dengan platform kriptowang boleh meruntuhkan kepercayaan terhadap institusi kewangan Poland dan proses pilihan raya.

Walaupun belum ada bukti konklusif untuk mengesahkan dakwaan ini, tuduhan tersebut telah menimbulkan persoalan tentang pengawasan mata wang digital di Poland.

Susulan siasatan yang sedang berlangsung, pihak penguatkuasa undang-undang Poland dilaporkan telah mula menyiasat hubungan platform itu dengan organisasi jenayah asing.