Groot-Brittannië sluit nep-crypto-adviesplatform af

De Britse autoriteiten hebben Amey Finance Academy, een cryptocurrency-adviesbureau, gesloten na een bevel van het Hooggerechtshof op 30 april. De Insolvency Service ontdekte dat het bedrijf, onder leiding van Desmond Amey, investeerders misleidde over de veiligheid van hun investeringen in cryptocurrency- plannen.

Nietsvermoedende gebruikers misleiden

Uit het onderzoek bleek dat Amey Finance Academy investeerders valse garanties gaf. Eén investeerder kreeg te horen dat zijn investering niet onder de 90% zou dalen, maar toch verloor hij zijn volledige investering.

In WhatsApp-berichten vertelde Amey aan een andere investeerder dat hun investeringen “100 certy” waren en dat ze “vertrouw me bro.”

Amey Finance Academy promootte verschillende programma's, waaronder HyperFund, later omgedoopt tot HyperVerse, waardoor investeerders voor $ 1,7 miljard werden opgelicht. Deze regeling werkte twee jaar lang zonder tussenkomst van de Australische autoriteiten.

Meerdere autoriteiten grijpen in

De Australian Securities and Investments Commission verwees de zaak in 2020 naar de Victoria Police, die de zaak vervolgens in januari 2022 terugstuurde naar ASIC. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschuldigde HyperVerse-oprichter Sam Lee in januari 2024 van fraude.

Vanwege onvolledige gegevens kon de Insolventiedienst de verbinding tussen Amey Finance Academy en HyperVerse niet volledig vaststellen, wat leidde tot het bevel tot liquidatie.

Desmond Amey beweerde ook ten onrechte geautoriseerd te zijn door de Financial Conduct Authority en had een kantoor op 1 Canada Square, Canary Wharf, waar hij in januari 2023 werd uitgezet wegens niet-betaling van de huur.

Hij beweerde in interviews dat de bankrekening van het bedrijf werd gebruikt om mensen te helpen crypto te kopen via een ander bedrijf, Bleuguava.

Amey Finance Academy werd voor het eerst gelanceerd in december 2018. Het bedrijf beweerde een “gevestigd en succesvol onafhankelijk adviesbureau” te zijn dat verschillende financiële diensten aanbiedt.

Uit financiële gegevens blijkt dat tussen oktober 2019 en maart 2022 ongeveer $ 6,3 miljoen via de rekeningen van Amey Finance Academy is gepasseerd. Vanwege een gebrek aan transparantie en onvolledige gegevens konden de activa en passiva van het bedrijf echter niet nauwkeurig worden vastgesteld.

De ontwikkeling komt te midden van toegenomen toezicht van toezichthouders in de sector. Eerder deze maand waarschuwde het Britse ministerie van Financiën voor de risico’s van cryptocurrencies bij het witwassen van geld.