Rechtbank beveelt restitutie van $ 228 miljoen in EminiFX crypto Ponzi-zaak

EminiFX en zijn oprichter, Eddy Alexandre, zijn veroordeeld tot het betalen van $ 228.5 miljoen aan restitutie nadat een federale rechter in het voordeel van de fraudezaak van de CFTC tegen hem had geoordeeld.

Dinsdag oordeelde rechter Valerie Caproni van het zuidelijke district van New York tegen Alexandre en beval hem meer dan 25.000 investeerders terug te betalen in wat toezichthouders veroordeelden als een "schaamteloos Ponzi-schema".

Het bevel volgde op de handhavingsactie van de Commodity Futures Trading Commission, die restitutie en terugbetaling eiste op basis van verliezen die beleggers leden nadat ze hadden bijgedragen aan het plan van Alexandre.

EminiFX en Alexandre betalen $ 228 miljoen

In haar uitspraak merkte rechter Caproni op dat Alexandre zich had verzet tegen de motie van de CFTC, maar geen geloofwaardig bewijs had geleverd om de beweringen van fraude tegen te gaan.

De rechtbank stelde de restitutie vast op $ 228.5 miljoen, berekend op bijdragen van investeerders minus opnames, en voegde $ 15 miljoen toe aan degorgement.

Het bedrag van de kwijtschelding zal echter worden gecompenseerd door restitutie, wat betekent dat de terugbetalingslast van Alexandre erop gericht is de slachtoffers zoveel mogelijk gezond te maken.

De uitspraak versterkt de eerdere bevinding van de rechtbank dat Alexandre duizenden mensen heeft misleid door gegarandeerde rendementen van ten minste 5% per week te beloven via EminiFX, een crypto- en forex- handelsplatform.

Caproni beschreef zijn gedrag als een opzettelijke poging om het vertrouwen van investeerders te misbruiken, in navolging van de karakterisering van de aanklagers van de regeling als berekend en bedrieglijk.

Wat biedt de toekomst voor slachtoffers?

Nu het restitutiebevel van kracht is, is de volgende stap voor de zaak tenuitvoerlegging.

De CFTC zal toezicht houden op het restitutieproces en ervoor zorgen dat het geld wordt ingezameld en verdeeld onder de slachtoffers.

Op het moment van schrijven blijft het onzeker hoeveel beleggers uiteindelijk herstellen, aangezien een groot deel van het kapitaal dat Alexandre ophaalde verloren ging door wanbeheer of werd omgeleid voor persoonlijk gebruik.

Toch stelt de uitspraak een wettelijk kader vast voor slachtoffers om een deel van hun geld terug te vorderen, als aanvulling op de gevangenisstraf van negen jaar die Alexandre al uitzit.

Hoe heeft EminiFX slachtoffers opgelicht?

De ondergang van Alexandre is terug te voeren op zijn promotie van EminiFX tussen september 2021 en mei 2022.

Hij is beschuldigd van het lokken van tienduizenden investeerders met beloften van passief inkomen via een "geheime technologie" die zogenaamd crypto- en forexhandel automatiseerde.

Hij ging zelfs zo ver dat hij investeerders vertelde dat hun geld binnen vijf maanden zou verdubbelen, en ondersteunde de bewering met nep-accountdashboards die wekelijkse winsten weergaven die nooit hebben bestaan.

Achter de façade investeerde Alexandre echter slechts een deel van het geld en verloor hij miljoenen aan mislukte transacties.

Later werd ontdekt dat hij bijna $ 15 miljoen naar zijn persoonlijke rekening had overgeheveld en meer dan $ 150.000 had uitgegeven aan luxe voertuigen, waaronder een BMW en betalingen aan een Mercedes-Benz.

Alexandre werd in mei 2022 gearresteerd en beschuldigd van grondstoffenfraude, waaraan hij aanvankelijk niet schuldig pleitte.

In februari 2023 had Alexandre zijn pleidooi echter gewijzigd en veroordeelde de rechtbank hem tot een federale gevangenisstraf van negen jaar voor het oplichten van duizenden investeerders.

De EminiFX-zaak is de tweede grote crypto Ponzi-uitspraak in Amerikaanse rechtbanken deze maand.

Eerder in Seattle kregen Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, de Estse oprichters van HashFlare, gevangenisstraffen uitgezeten nadat ze schuldig hadden gepleit aan samenzwering om draadfraude te plegen.

Het paar had meer dan 400.000 mensen opgelicht via een schijn-cryptocurrency-mining-operatie die liep van 2015 tot 2019 en meer dan $ 577 miljoen aan contracten doorsluisde.

Rechter Robert Lasnik beval Potapenko en Turõgin om meer dan $ 450 miljoen aan activa verbeurd te verklaren, waaronder cryptocurrency, onroerend goed, voertuigen en mijnbouwapparatuur, die zullen worden gebruikt in een kwijtscheldingsproces om slachtoffers terug te betalen.