Grunnlegger av kanadisk kryptobørs ezBtc under ild for gambling brukermidler

Grunnleggeren av den nå nedlagte kanadiske kryptobørsen ezBtc ble funnet skyldig i å ha misbrukt brukernes midler. Børsen skal ha sendt brukernes midler til gamblingnettsteder.

En undersøkelse ledet av British Columbia Securities Commission (BCSC), en provinsiell regulator i Canada, fant at ezBtc brukte kundemidler til sine "egne formål" mens den var i drift mellom 2016 og 2019.

Spille bort kundemidler

BCSC hevder at David Smillie, børsens grunnlegger, også mottok midler fra børsen, som senere ble sendt til to gamblingplattformer, CloudBet og FortuneJack. Midlene det er snakk om beløper seg til 13 millioner kanadiske dollar, omtrent 9,5 millioner dollar.

Nærmere bestemt avslørte undersøkelsen at 935,46 Bitcoin og 159 Ether hadde blitt omdirigert fra den nedlagte børsens kontoer til Smillies "børskontoer" og noen ganger direkte til gamblingplattformene. Dette utgjorde omtrent en tredjedel av plattformens totale brukereiendeler.

Den Vancouver-baserte børsen var live i tre år før den avsluttet driften i 2019, og ble senere oppløst 31. oktober 2022. I løpet av denne tiden hadde plattformen over 2300 Bitcoin og over 600 Ether i kundemidler. Børsen hevdet å ha lagret 99 % av disse midlene i kjølelageret sitt.

I følge regulatorens funn:

BCSCs funn avslørte også at flere kunder som hadde satt inn betydelige mengder Bitcoin, på 595 BTC, ikke var i stand til å ta ut pengene sine. Noen ble også lovet avkastning på opptil 9 % på investeringene, noe som til slutt ikke ble realisert da midlene ikke kunne trekkes ut.

Flere av disse kundene har vitnet om å kontakte Smillie ved flere anledninger for å få tilbake de låste pengene sine, men ble møtt med falske forsikringer. I 2019 hadde Smillie sluttet å svare på kundehenvendelser.

Dette var da BCSC opprinnelig begynte å undersøke ezBtc etter flere kundeklager og flere søksmål.

Som sådan har BCSC konkludert med at "bedraget" av Smillie og ezBtc "førte til faktisk tap", på grunn av at kunder ikke kunne trekke seg. Smillie kan bli utsatt for monetære sanksjoner og andre restriksjoner innen september, la dokumentasjonen til.

Børsene kollapser i Canada

En annen Vancouver-basert kryptobørs som resulterte i tap for kundene var QuadrigaCX.

Børsen kollapset i 2018 etter at dens medgründer Gerald Cotton plutselig døde i 2018, angivelig å ha med seg informasjon om private nøkler til børsens lommebøker. Den siste utviklingen i saken førte til at myndighetene i British Columbia forfulgte Michael Patryn, en annen medgründer.

Einsteins kryptobørs, som også var basert i Vancouver, stengte i 2019 etter at den ikke var i stand til å betale tilbake kunder på grunn av manglende lønnsomhet.

Nylige undersøkelser har avslørt at børsen manipulerte kundedashboards og matet falsk informasjon om transaksjonsbehandling og tilgjengelighet av aktiva. Videre har BCSC anklaget Michael Ongun Gokturk, børsens leder, for å drive børsen som en Ponzi-ordning til tross for at plattformen ble insolvent i 2018.