To arrestert i $ 243 millioner sosial ingeniør-svindel rettet mot Genesis-kreditor

To personer har blitt arrestert i forbindelse med et tyveri på 243 millioner dollar rettet mot en kreditor av det nå nedlagte handelsfirmaet Genesis.

Arrestasjonene kom etter en etterforskning av blokkjedeforsker ZachXBT, som avdekket hvordan offeret ble lurt av en sosial ingeniørsvindel 19. august.

Svindlerne, som utga seg som kundestøtteagenter for Gemini, orkestrerte tyveriet ved å få tilgang til offerets midler.

Blockchain-etterforsker ZachXBT var medvirkende til å avsløre ordningen, og spore de skyldiges aktiviteter på tvers av sosiale medier og blokkjedenettverk.

Svindelen involverte tyveri av 4 064 Bitcoin, utløste forsøk på å gjenopprette de tapte eiendelene og kastet lys over den økende risikoen i kryptovaluta-området.

Svindlere stjeler 4064 Bitcoins

Forbryterne, identifisert som Malone Iam, Veer Chetal og Jeandiel Serrano, flyttet de stjålne 4064 Bitcoins gjennom forskjellige kryptovalutabørser, inkludert Binance og Thorswap, i et forsøk på å dekke sporene deres.

De konverterte også Bitcoins til andre kryptovalutaer som Litecoin, Ethereum og Monero for å skjule midlene ytterligere.

Prosessen gjorde det stadig vanskeligere å spore de stjålne eiendelene.

Innsatsen til ZachXBT, i samarbeid med CF Investigators og ZeroShadow, førte imidlertid til et delvis gjennombrudd.

Rundt 9 millioner dollar i eiendeler ble frosset på flere børser.

Selv om dette bare utgjør en brøkdel av det totale antallet som er stjålet, pågår undersøkelser i håp om å få tilbake de gjenværende midlene.

I en frekk visning av deres dårlige gevinster dro svindlerne på en luksusutgiftsrunde, og viste frem rikdommen sin i Los Angeles og Miami.

Gruppen delte videoer av dyre kjøp, inkludert luksusbiler og ville fester på eksklusive klubber.

Disse offentlige feiringene som ble delt på sosiale medier, spilte en nøkkelrolle i etterforskningen, og ga etterforskere verdifulle ledetråder om deres identiteter og oppholdssted.

Svindlernes overdådige livsstil fremhevet ikke bare omfanget av svindelen, men reflekterte også den økende frekkheten til kriminelle som opererer i kryptovaluta-området.

Deres åpenbare flaming med stjålne eiendeler førte til slutt til ytterligere gransking av rettshåndhevelse og blockchain etterforskningsteam.

Pågrepet, en mistenkt fortsatt på frifot

18. september ble to av svindlerne, Iam og Serrano, arrestert i Los Angeles.

Den tredje mistenkte, Chetal, er fortsatt på frifot, med myndighetene som aktivt forfølger spor for å finne ham.

Etterforskere ser også på muligheten for at ytterligere midler ble beslaglagt under arrestasjonene, selv om ikke noe offisielt beløp er bekreftet.

Saken forblir åpen mens politiet jobber for å pågripe den gjenværende mistenkte og gjenopprette flere av de stjålne eiendelene.

Analyse på kjeden tyder på at ytterligere beslag kan være mulig, selv om mye av den stjålne kryptoen forblir uoppdaget.

Siste slag til Genesis Global

Denne svindelen er det siste slaget mot Genesis Global, et datterselskap av Digital Currency Group (DCG), som allerede er involvert i økonomiske vanskeligheter.

Genesis skylder 4 milliarder dollar til mer enn 100 000 kreditorer, og dets totale forpliktelser er på svimlende 10 milliarder dollar.

Selskapet ble alvorlig påvirket av kollapsen av de store kryptogigantene FTX og Three Arrows Capital, som begge var knyttet til feilen i Do Kwons Terraform-blokkjedeøkosystem.

Genesis Global-svindel har bare bidratt til utlånerens økende økonomiske belastning, og fremhever sårbarhetene i kryptolånemarkedet.

Ettersom selskapet sliter med å navigere etter sine forpliktelser, understreker denne hendelsen viktigheten av økte sikkerhetstiltak i kryptoindustrien.