Amerikanske myndigheter beslaglegger 3 kryptobørser knyttet til Russland i 800 millioner dollar i aksjon mot hvitvasking

I et omfattende grep for å bekjempe global hvitvasking av penger, har det amerikanske justisdepartementet (DOJ) tatt kontroll over tre kryptovalutabørser knyttet til russiske hvitvaskingsordninger.

Plattformene – UAPS, PM2BTC og Cryptex – har angivelig behandlet over 800 millioner dollar i ulovlige transaksjoner knyttet til nettkriminell aktivitet, inkludert løsepengeprogramvare og narkotikasmugling i darknet.

DOJs handling inkluderte å beslaglegge domenene til disse børsene, og signaliserte et stort skritt i regjeringens innsats for å dempe den ulovlige bruken av digitale valutaer.

Dette beslaget er en del av et større angrep på kryptovalutaers rolle i internasjonal kriminalitet, ettersom myndighetene har som mål å stenge kanaler for hvitvasking av penger.

UAPS, PM2BTC og Cryptex ble anklaget for å behandle 1,15 milliarder dollar i kryptotransaksjoner på vegne av russiske nettkriminelle, mens Cryptex alene håndterer transaksjoner verdt 1,4 milliarder dollar.

Svimlende 31 % av Cryptex sin aktivitet var knyttet til ulovlige operasjoner, som løsepenge-angrep og svindel.

Plattformens mangel på know-your-customer (KYC)-protokoller gjorde det mulig for kriminelle å operere anonymt, noe som ytterligere fremhevet behovet for regulering i kryptovaluta-området.

Russiske statsborgere opererte UAPS, PinPays og PM2BTC

Rettsdokumenter avslørte at Sergey Ivanov, også kjent som "Taleon", en russisk statsborger, opererte UAPS, PinPays og PM2BTC, og la til rette for over 1,15 milliarder dollar i transaksjoner mellom 2013 og 2024.

Disse tjenestene ble angivelig brukt av globale nettkriminelle, inkludert de som var engasjert i løsepengevare-angrep og salg av darknet-narkotika.

I tillegg ble den russiske statsborgeren Timur Shakhmametov tiltalt for sin rolle i å drive Joker's Stash, en beryktet markedsplass for stjålne kredittkortdata.

Begge personene risikerer alvorlige siktelser og lange fengselsstraffer hvis de blir dømt.

I følge blokkjedeanalyse fra DOJ var 32 % av Bitcoin-transaksjoner knyttet til disse utvekslingene knyttet til kriminell aktivitet.

Over 158 millioner dollar verdt av Bitcoin var knyttet til svindel, inkludert 8,8 millioner dollar fra løsepengevarebetalinger og 4,7 millioner dollar knyttet til darknet narkotikamarkeder.

Som svar har det amerikanske finansdepartementet sanksjonert Ivanov og Cryptex, mens utenriksdepartementet har tilbudt en belønning på 11 millioner dollar for informasjon som fører til fangst av de involverte i disse hvitvaskingsoperasjonene.

Internasjonalt samarbeid stenger russisk kryptonettverk

DOJ jobbet tett med nederlandske myndigheter for å demontere Cryptex, og gjenvinne millioner av dollar i ulovlige midler.

Utvekslingen var kjent for aktivt å fri til nettkriminelle ved å fremme anonymitetstjenester og omgå KYC-overholdelse.

Denne internasjonale innsatsen understreker behovet for grenseoverskridende samarbeid for å bekjempe kryptorelaterte forbrytelser.

Som en del av sin intensiverte innsats har det amerikanske utenriksdepartementet annonsert en belønning på 11 millioner dollar for informasjon som fører til arrestasjon av nøkkelaktører bak disse hvitvaskingsordningene.

Disse sakene representerer noen av de største krypto-tilknyttede hvitvaskingsoperasjonene som er avdekket, med amerikanske myndigheter fast bestemt på å stille de ansvarlige for retten.

Med fremveksten av digitale valutaer i kriminelle virksomheter, sender DOJs angrep et sterkt budskap om at globalt samarbeid er avgjørende i kampen mot kryptoaktivert kriminalitet.