Nigeria-krypto- og romantikksvindel: 792 mistenkte arrestert av myndighetene

Kommisjonen for økonomisk og finansiell kriminalitet (EFCC) i Nigeria har demontert en omfattende internasjonal svindeloperasjon, og arrestert 792 mistenkte som angivelig er involvert i kryptoinvesteringer og romantikksvindel.

Det koordinerte angrepet 10. desember 2024 var rettet mot Big Leaf Building på Victoria Island, Lagos, som hadde blitt brukt som et knutepunkt for å trene nigerianske medskyldige i uredelige aktiviteter.

Blant de arresterte var 148 kinesiske statsborgere, 40 filippinere og personer fra andre land. Operasjonen fremhever den globale rekkevidden til disse ordningene, som rov på ofre i Nord-Amerika, Europa og utover.

Over 500 SIM-kort gjenopprettet

Under raidet oppdaget etterforskerne omfattende bevis for de mistenktes aktiviteter, inkludert over 500 SIM-kort, avanserte datamaskiner og mobiltelefoner som ble brukt til å lure ofre.

Det syv-etasjers anlegget huset sofistikerte operasjoner rettet mot å orkestrere svindel på plattformer som WhatsApp, Instagram og Telegram.

EFCC beslagla også kjøretøyer som ble brukt i operasjonen, og la vekt på omfanget og organiseringen av de uredelige aktivitetene.

I følge EFCC-leder Ola Olukoyede, som snakket gjennom direktør for offentlige anliggender Wilson Uwujaren, fungerte bygningen som en treningsplass der utenlandske statsborgere instruerte nigerianske rekrutter om hvordan de skulle utføre svindel, inkludert opprettelse av falske profiler og manipulering av ofre til å investere i en falsk plattform, www.yooto.com.

Falske profiler og uredelige investeringer

Svindel var sterkt avhengig av bruk av falske identiteter for å oppnå ofrenes tillit.

Rekrutter gjennomgikk et to ukers induksjonsprogram, hvor de ble opplært til å utgi seg for utenlandske individer på en overbevisende måte.

Innledende aktiveringsavgifter på den uredelige plattformen startet på $35, med ofre som ble lokket til å investere større summer over tid.

Når ofrene var forlovet, ble de nigerianske medskyldige satt på sidelinjen, og utenlandske operatører tok over svindelen, og brøt forbindelsene for å skjule transaksjoner.

Denne lagdelte strategien gjorde det utfordrende for ofre å spore kilden til tapene deres, noe som understreket operasjonens kalkulerte tilnærming.

Betalinger omgår bedriftens systemer

For å opprettholde hemmelighold ble betalinger til nigerianske rekrutter gjort enten i kontanter eller via personlige bankkontoer, og omgå bedriftens systemer helt.

Denne tilnærmingen sørget for at operasjonene forble under radaren, noe som kompliserte arbeidet med å spore og demontere nettverket ytterligere.

EFCC har bekreftet at etterforskning pågår, med planer om å sikte de mistenkte når prosessen er fullført.

Raidet er en av de største koordinerte handlingene mot krypto-relatert svindel i Nigeria, et land som ofte blir sitert som et hotspot for slike aktiviteter.

Arrestasjonen av hundrevis av individer fra ulike nasjonaliteter fremhever den transnasjonale karakteren til disse ordningene, samt behovet for større internasjonalt samarbeid for å bekjempe nettkriminalitet.