Binance etterforsker anklager om innsidehandel, suspenderer ansatt

Binance har suspendert en av sine ansatte etter å ha avdekket bevis på innsidehandel knyttet til en nylig token-lansering.

I et nylig X-innlegg sa børsen at den startet sin interne etterforskning 23. mars, etter et tips fra samfunnet om uvanlig handelsaktivitet, og at den siktede ble "suspendert umiddelbart."

I kryptoområdet refererer innsidehandel til handlingen med å bruke konfidensiell, ikke-offentlig informasjon om et token, for eksempel en kommende notering eller lansering, for å forhåndsplanlegge handler før informasjonen offentliggjøres.

Dette lar den dårlige skuespilleren få en urettferdig fordel, som ofte resulterer i betydelige fortjenester på bekostning av vanlige investorer.

Praksisen er ansett som uetisk og, i mange jurisdiksjoner, ulovlig.

Hva skjedde?

Binance sa at medarbeideren i sentrum av etterforskningen nylig hadde sluttet seg til Wallet-teamet, men tidligere jobbet i BNB Chain.

Utvekslingen mener at den ansatte kan ha brukt informasjon fra den tidligere rollen for å forutse et prosjekts Token Generation Event (TGE), i forventning om at det ville vekke betydelig oppmerksomhet fra samfunnet.

I følge børsen brukte medarbeideren flere tilkoblede lommebøker for å i det stille akkumulere en stor stash av tokens før prosjektet ble offentliggjort.

Når kunngjøringen ble publisert, ble noen av disse beholdningene raskt solgt for en betydelig fortjeneste.

Etter en tre dager lang etterforskning som startet etter at anklager på sosiale medier begynte å dukke opp, har den siktede blitt suspendert og venter på disiplinærtiltak.

Børsen sa at den ville "samarbeide med de relevante myndighetene i den ansattes jurisdiksjon og ta passende rettslige skritt."

Binance vil også sørge for at alle involverte eiendeler blir håndtert i henhold til lovkrav.

Selv om den involverte medarbeideren ikke har blitt navngitt i den offisielle rapporten, har fellesskapsmedlemmer pekt fingre til Freddie Ng, en tidligere BNB Chain-driftsleder som gikk over til Binance Wallet-forretningsutviklingsteamet for omtrent en måned siden.

Flere brukere har flagget at lommebøker knyttet til Ng var knyttet til mistenkelige handler, spesielt med UUU-tokenet fra U DEX-plattformen.

I følge on-chain data delt av en X-bruker, ble en lommebok som tjente $82 400 i fortjeneste fra handel med UUU-tokens, finansiert av en annen lommebok, som igjen mottok penger fra en adresse knyttet til "freddieng.bnb."

Det ENS-domenet hadde tidligere blitt delt av Ng på X-kontoen hans, noe som førte til ytterligere mistanke fra samfunnet.

Ved publisering har Ng ikke svart på noen av påstandene.

I mellomtiden har Binance takket fellesskapet for å bringe saken frem i lyset og sa at de hadde fullført en gjennomgang av alle gyldige varslere.

Børsen har tilbudt en belønning på $100 000 som vil bli likt fordelt mellom fire anonyme varslere som har sendt inn rapportene sine gjennom Binances offisielle revisjonskanal.

Et vedvarende problem i bransjen

Innsidehandel fortsetter å plage kryptoområdet, og utfordrer idealene om rettferdighet og åpenhet industrien ble bygget på.

Som tidligere rapportert av Invezz, har lignende bekymringer dukket opp rundt STAR10, et symbol lansert av fotballlegenden Ronaldinho 3. mars. STAR10 steg raskt over 20 % etter lanseringen, noe som vekket stor investorinteresse.

Imidlertid flagget blokkjedeanalysefirmaet Nansen en insiderlommebok knyttet til Ronaldinho som angivelig gjorde BNB verdt 29 000 dollar til nesten 4,95 millioner dollar.

Undersøkelser fant at lommeboken lastet av en liten del av tokens mens den beholdt over 20 millioner, noe som utløste anklager om forhåndsplanlagt overskudd.

En annen slik token er LIBRA, som også har møtt lignende påstander.