Tyske myndigheter beslaglegger kryptovaluta for 38 millioner dollar fra en stor børs

Tyske myndigheter har beslaglagt Bitcoin og andre kryptovalutaer til en verdi av millioner fra den nå nedlagte kryptoplattformen eXch, som angivelig hvitvasket stjålne eiendeler fra Bybits hacking på 1,4 milliarder dollar og andre store nettyverier.

Ifølge en kunngjøring fra Tysklands føderale kriminalpoliti (BKA) og Frankfurts statsadvokatembete for nettkriminalitet (ZIT) 9. mai, førte operasjonen til konfiskering av kryptovalutaer verdt omtrent 34 millioner euro (38 millioner dollar), inkludert Bitcoin, Ether, Litecoin og Dash.

Etterforskerne tok også kontroll over eXchs tyskbaserte servere og stengte ned plattformen, og sikret dermed over åtte terabyte med data.

Myndighetene sa at dette markerer det tredje største kryptobeslaget i BKAs historie.

Operasjonen ble utført i samarbeid med Nederlands finansinformasjons- og etterforskningstjeneste (FIOD), og tjenestemenn mener at dataene som er samlet inn kan hjelpe i andre lignende saker knyttet til eXchs hvitvaskingsnettverk.

Hva er eXch?

Ifølge BKA er eXch en krypto-"byttetjeneste" som lar brukere konvertere forskjellige kryptovalutaer uten noen Know Your Customer (KYC) eller anti-hvitvaskingskontroller (AML).

eXch, som er tilgjengelig via både Clearnet og Darknet, markedsførte seg selv i kriminelle fora som en måte å flytte penger anonymt på.

Plattformen skal ha behandlet kryptotransaksjoner for rundt 1,9 milliarder dollar siden lanseringen i 2014, og etterforskerne mistenker at en betydelig del av disse midlene var av kriminell opprinnelse.

Blant dem var en andel av de 1,5 milliardene dollar som ble stjålet fra Bybit under hackingen 21. februar, som tjenestemenn sier ble rutet gjennom eXch.

«Kryptobyttehandel er en viktig del av den underjordiske økonomien, som brukes til å skjule inkriminerte midler fra ulovlige aktiviteter som hacking eller handel med stjålne betalingskortdata, og dermed gjøre dem tilgjengelige for gjerningsmennene», sa statsadvokat Benjamin Krause da han tok for seg beslaget.

eXch hadde tidligere hevdet at de frivillig ville stenge ned 1. mai, og siterte det de beskrev i et nå slettet Bitcoin Talk-innlegg som en «transatlantisk operasjon» som rettet seg mot tjenesten med overvåking og juridisk press.

Den gang sa teamet at de ikke lenger så verdi i å fortsette under «fiendtlige» forhold.

Tyske myndigheter rykket ut før den planlagte nedstengningsdatoen for å sikre viktige bevis som ville forhindre ytterligere hvitvaskingsaktivitet, heter det i kunngjøringen.

Aktoratet reiser nå tiltale mot plattformens operatører, inkludert kommersiell hvitvasking av penger og drift av en ulovlig handelsplattform.

eXch fortsatte driften

Ifølge blokkjedeetterforskningsfirmaet TRM Labs forble eXch aktivt til tross for den offentlige nedstengningsvarselet, og fortsatte å legge til rette for hvitvasking av kryptovaluta gjennom backend-integrasjoner med partnertjenester.

Kort tid etter at eXch publiserte nedstengningsvarselet 17. april, fjernet de meldingen i løpet av få timer.

Innen 28. april antydet aktivitet i kjeden at plattformen hadde gjenopptatt driften, noe som indikerte at infrastrukturen aldri ble fullstendig demontert.

TRMs etterforskning avdekket pågående transaksjoner knyttet til eXch via API-tilgang gitt til tilknyttede miksere og personverntjenester.

Firmaet knyttet også eXch til over $300 000 i kryptovaluta knyttet til nettverk for seksuelt misbruk av barn.