Vietnamesisk kryptosvindel-avsløring avdekker svindel på 400 millioner dollar som involverer falsk børs

Vietnamesisk politi har avdekket en av landets største kryptovalutasvindelforsøk, og arrestert fem mistenkte som angivelig har svindlet investorer for nesten 10 billioner VND (rundt 400 millioner dollar).

Svindelsvindelen, som opererte under en falsk digital valutaplattform kalt Matrix Chain (MTC), lokket mer enn 138 000 mennesker med falske løfter om høy avkastning og henvisningsbaserte belønninger.

Etter måneder med koordinert overvåking ble de mistenkte arrestert i flere provinser, og eiendeler knyttet til operasjonen er beslaglagt.

Hvordan MTC-svindelen utnyttet flernivåmarkedsføringstaktikker

Svindelvirksomheten ble utført gjennom en falsk kryptobørs utviklet for omtrent 20 000 Tether (USDT), tilsvarende omtrent 520 millioner VND.

Gruppen, ledet av Nguyen Quoc Hung, skapte et system som etterlignet legitime kryptobørser, men fungerte mer som et flernivåmarkedsføringssystem (MLM).

Deltakerne ble lokket med garantert avkastning og ekstra inntekt hvis de rekrutterte nye medlemmer.

For å bli med på plattformen måtte brukerne betale en «plattformavgift» på én USDT ved hjelp av SafePal-lommeboksystemet.

Dette lille startbeløpet fikk plattformen til å virke legitim, samtidig som den hjalp gruppen med raskt å få tusenvis av brukere på bordet.

Over tid, etter hvert som flere personer ble tiltrukket og bedt om å reinvestere eller rekruttere andre, økte det totale beløpet som ble satt inn på plattformen til 394 millioner USDT – omtrent 10 billioner VND.

Hvitvasking av penger gjennom eiendomsmegling og dummy-lommebøker

Myndighetene sa at mer enn halvparten av de stjålne pengene ble brukt til personlige utgifter av gjerningsmennene.

Resten ble avsatt til markedsføringskampanjer, arrangering av arrangementer og utbetaling av provisjoner til lokale arrangører som bidro til å utvide svindelen.

Disse markedsføringstaktikkene spilte en avgjørende rolle i å gi plattformen en illusjon av legitimitet.

Etterforskerne avslørte at gruppen hvitvasket en betydelig del av midlene ved å kjøpe eiendom i Nord-Vietnam.

Transaksjonene ble spredt på tvers av flere lommebøker registrert under forskjellige falske identiteter i et forsøk på å skjule pengeflyten.

Digitale eiendeler, bankkontoer og eiendommer knyttet til gruppen er beslaglagt som bevis, og etterforskningen pågår fortsatt.

En milepælssak for Vietnams håndheving av nettkriminalitet

Saken markerer en stor suksess for Vietnams cybersikkerhetsstyrker.

Operasjonen, ledet av Dong Nai provinsielle politi, med støtte fra departementet for offentlig sikkerhet og regionale myndigheter, tok nesten 200 dager med nøye overvåking og datainnsamling.

Arrestasjonene kom i en rekke razziaer i flere provinser og har blitt tidsbestemt med 80-årsjubileet for People's Public Security Force – noe som forsterker dens symbolske betydning som en seier i kampen mot cyberbasert svindel.

Etterforskerne tror at flere mistenkte kan ha vært involvert, og jobber med å identifisere andre medlemmer av svindelnettverket.

Å spore strømmen av stjålne midler og identifisere potensielle ofre er fortsatt en prioritet som en del av den pågående etterforskningen.

Matrix Chain-saken fremhever den vedvarende trusselen om kryptosvindel i Sørøst-Asia.

Det understreker også viktigheten av offentlig utdanning og strengere regulering, samt den økende sofistikeringen av svindelnettverk som utnytter digital finans for ulovlig vinning.