Singapore kutter skattelettelser for to familiekontorer knyttet til Prince Group

Singapore har opphevet skatteinsentivene til to enkeltfamiliekontorer knyttet til den USA-sanksjonerte Prince Group, et multinasjonalt nettverk som er anklaget for å være et av Asias største kriminelle syndikater.

Trekket er en del av et utvidet tilslag mot ulovlig rikdom som strømmer gjennom bystatens blomstrende familiekontorsektor.

Chee Hong Tat, seniorminister og nestleder i Monetary Authority of Singapore (MAS), bekreftet handlingen i parlamentet onsdag.

Han uttalte at Prince Group-styreleder Chen Zhi og hans medarbeidere for tiden er under etterforskning av Singapore-politiet i en stor hvitvaskingsetterforskning.

Et tilslag etter en milliardskandale

Trekket følger beslagleggelsen av over 150 millioner dollar (115 millioner dollar) i eiendeler knyttet til Prince Group forrige måned, inkludert eiendommer, bankkontoer og kontanter.

Amerikanske myndigheter har sanksjonert Chen og flere medarbeidere for deres påståtte involvering i en kriminell ring som brukte kryptovaluta til å hvitvaske milliarder av dollar generert fra investeringssvindel på nettet.

Singapores finanssektor har vært under intens gransking siden en massiv hvitvaskingsskandale på 3 milliarder dollar ble avdekket i 2023, den største i bystatens historie.

Den saken førte til tilbakekalling av skatteinsentiver for seks andre enkeltkontorer. Som svar har Singapore strammet inn kravene til due diligence betydelig, og tvunget långivere til å forbedre kontrollene og i noen tilfeller stenge kundekontoer.

Balansere åpenhet med håndhevelse

Mens de slår ned på ulovlige midler, prøver singaporske tjenestemenn også å beskytte landets rykte som et pålitelig globalt formuesknutepunkt.

Antallet familiekontorer i bystaten har økt de siste årene, og vokst fra 700 i 2021 til over 2,000 innen utgangen av 2024, trukket av gunstig politikk og lave skatter.

I sin parlamentariske tale avslørte Chee at Singapore har avvist rundt 3 % av de 1,300 søknadene om skattefritak for enkeltfamiliekontorer de siste tre årene.

Han bemerket at familiekontorer knyttet til hvitvasking av penger representerer «en svært liten andel av den totale sektoren, på mindre enn 1 %».

Han forsvarte landets tilnærming og uttalte at Singapore må forbli åpen for ekte investorer mens de handler besluttsomt med ulovlige aktører.

«Det er et kinesisk ordtak som sier at når vi åpner vinduene, kan noen fluer også komme inn,» sa han.