Indias høyesterett åpner vei for Sandesara-brødrene til å inngå forlik i en banksvindelsak på 1,6 milliarder dollar

Indias øverste domstol har innført et sjeldent vendepunkt i landets tilnærming til store økonomiske kriminalitetssaker ved å la milliardærbrødrene Nitin og Chetan Sandesara unngå straffeforfølgelse dersom de betaler tilbake deler av det de skylder.

Avgjørelsen er knyttet til en langvarig banksvindelsak på 1,6 milliarder dollar som involverer mislighold av lån hos indiske banker.

Brødrene flyktet fra India i 2017 med albanske pass mens de nektet for enhver skyld.

Ordren, som ble publisert på Høyesteretts nettside fredag, vekker nå oppmerksomhet fordi den setter en frist 17. desember for et forlik på 570 millioner dollar og signaliserer en mulig endring i hvordan India håndterer økonomiske lovbrytere på flukt.

Forliksvei i banksvindeltvist

Ifølge rettskjennelsen sa Sandesara-brødrene at de var villige til å tilbakebetale en tredjedel av sine krav for å avslutte saken.

Deres advokat, Mukul Rohatgi, fortalte retten at hans klienter ønsket at alle saker skulle oppheves når forliksbeløpet var betalt.

Ordren bekreftet tilbakebetalingsbeløpet og registrerte deres intensjon om å inngå forlik for å avslutte alle pågående saker mot dem.

Saken stammer fra anklager om at brødrene misligholdt innenlandske banklån før de forlot India i 2017.

Deres virksomheter omfattet tidligere sektorer som farmasøytisk industri og energi.

Rettsdokumenter avslører at de reiste med albanske pass og konsekvent har nektet for enhver lov mens de har forsvart seg i flere jurisdiksjoner.

Listen over økonomiske lovbrytere på rømning er under gransking

Brødrene er blant 14 personer som er klassifisert som økonomiske lovbrytere på flukt under en indisk lov fra 2018 som har som mål å bekjempe store økonomiske forbrytelser.

Betegnelsen gir myndighetene rett til å fryse eiendeler og føre saker selv når de tiltalte har forlatt landet.

Andre personer i kategorien inkluderer Vijay Mallya og Nirav Modi, som benekter anklager om svindel.

Til tross for kamp hjemme, fortsetter Sandesara-familien å drive utenlandske operasjoner.

Deres nigerianske selskap, Sterling Oil Exploration and Energy Production, oppgir på sin nettside at de bidrar med 2,5 % av Nigerias føderale inntekter.

Dette internasjonale fotavtrykket har holdt deres finansielle virksomhet i globalt fokus mens India-saken forble uløst.

Juridisk debatt om oppgjørsmodellen oppstår

Avgjørelsen har utløst diskusjon blant juridiske eksperter om hvorvidt slike forlik kan bli mer vanlige.

Noen ser tiltaket som en indikasjon på at økonomiske sanksjoner i økende grad kan bli brukt for å avslutte komplekse saker om økonomisk kriminalitet.

Høyesterettsadvokat Debopriyo Moulik sa i en Reuters-rapport at lignende praksiser finnes i andre land hvor bøter aksepteres i stedet for rettssaker.

Denne tilnærmingen reiser imidlertid spørsmål for långivere, som kanskje bare får tilbake deler av sine fordringer i store svindelsaker.

Konsekvenser for fremtidige svindelsaker

Saken kan påvirke hvordan andre økonomiske lovbrytere nærmer seg rettsprosessen.

Med en frist satt til 17. desember nå, vil utfallet bli nøye fulgt av banker, håndhevelsesmyndigheter og advokater som håndterer lignende tvister.

Avgjørelsen utgjør en potensiell mal for fremtidige oppgjør, spesielt i saker som involverer grenseoverskridende elementer og betydelige økonomiske tap.