SEBI zabrania Anilowi Ambani i 24 podmiotom dostępu do rynku papierów wartościowych na 5 lat za oszustwo, akcje ADAG spadają

Indyjski organ nadzoru rynku Securities and Exchange Board (SEBI) podjął zdecydowane kroki przeciwko przemysłowcowi Anilowi Ambani i 24 innym podmiotom w związku z ich rolą w oszustwie obejmującym przywłaszczenie środków z Reliance Home Finance Ltd (RHFL).

Radykalne środki podjęte przez organ nadzoru rynku obejmują pięcioletni zakaz działalności na rynku papierów wartościowych dla Ambaniego i innych osób zamieszanych w ten proceder.

Kary zostały nałożone po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia, które ujawniło powszechne nadużycia finansowe i uchybienia w zakresie zarządzania w RHFL.

Obszerna kara i zakaz rynkowy SEBI

Rozporządzenie SEBI, wydane w czwartek, przewiduje surowe kary i ograniczenia dla osób zamieszanych w oszustwo.

Anil Ambani, niegdyś uważany za jedną z najbogatszych osób na świecie, został ukarany grzywną w wysokości 250 milionów rupii.

Ponadto organ regulacyjny zakazał mu zajmowania jakichkolwiek stanowisk dyrektorskich lub stanowisk kluczowego personelu kierowniczego (KMP) w jakiejkolwiek spółce giełdowej lub u jakiegokolwiek pośrednika zarejestrowanego w SEBI przez okres pięciu lat.

Inne kluczowe osoby wymienione w zarządzeniu, w tym byli urzędnicy RHFL, tacy jak Amit Bapna, Ravindra Sudhalkar i Pinkesh R Shah, również zostali surowo ukarani grzywnami w wysokości od 21 do 27 milionów rupii.

Śledztwo organu regulacyjnego wykazało, że osoby te odegrały kluczową rolę w umożliwieniu przekierowania środków poprzez różnych kredytobiorców pośredniczących, z których wielu było powiązanych z promotorami RHFL.

Schemat przekierowania: w jaki sposób wyprowadzano fundusze

Zgodnie z 222-stronicowym ostatecznym postanowieniem SEBI, oszukańcze działania w RHFL polegały na maskowaniu przeznaczania środków na pożyczki dla podmiotów blisko związanych z Anilem Ambanim.

Pożyczki te zostały udzielone firmom z niewielkimi lub żadnymi aktywami, przepływami pieniężnymi lub wartością netto. Następnie fundusze zostały przekazane kolejnym pożyczkobiorcom, którzy również zostali powiązani z Ambanim i jego podmiotami.

Pomimo wyraźnych wytycznych zarządu RHFL nakazujących zaprzestanie tego typu praktyk pożyczkowych, kierownictwo firmy, pod wpływem Ambaniego, zignorowało te polecenia.

Śledztwo SEBI wykazało, że lekceważenie standardów zarządzania pozwoliło na kontynuację oszukańczego procederu, co ostatecznie doprowadziło do znacznych strat finansowych dla firmy i jej akcjonariuszy.

Wpływ na RHFL i jego udziałowców

Na skutek oszustw RHFL popadło w poważne tarapaty finansowe i ostatecznie przestało spłacać swoje zobowiązania.

Cena akcji spółki spadła z ₹59.60 w marcu 2018 r. do zaledwie ₹0.75 w marcu 2020 r., co odzwierciedla skalę szkód spowodowanych przez wyprowadzanie funduszy. Nawet dzisiaj ponad 9 lakh akcjonariuszy nadal inwestuje w RHFL, ponosząc znaczne straty.

W zarządzeniu SEBI wskazano, że chociaż sama spółka została wykluczona z rynku papierów wartościowych na sześć miesięcy, główną odpowiedzialność za oszustwo ponoszą osoby, które zorganizowały ten proceder.

Organ regulacyjny podkreślił, że zarząd RHFL i promotorzy, w szczególności Anil Ambani, będą pociągnięci do odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie.

Reakcja rynku i szersze implikacje

Po zarządzeniu SEBI akcje spółek Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG) odnotowały gwałtowny spadek na giełdzie.

Akcje RHFL spadły o 5%, podczas gdy inne spółki grupy, takie jak Reliance Power i Reliance Infrastructure, również odnotowały znaczące spadki cen akcji.

Reakcja rynku odzwierciedla szersze obawy dotyczące zarządzania i stabilności finansowej w grupie ADAG.

Decyzja SEBI nie tylko wpływa na możliwość uczestniczenia Ambaniego w rynku papierów wartościowych, ale również stawia pytania o przyszłość jego pozostałych przedsiębiorstw.

Batalii prawne i zmagania finansowe

Kłopoty finansowe Anila Ambaniego pogłębiają się w wyniku trwających batalii prawnych. W kwietniu Sąd Najwyższy Indii uchylił orzeczenie arbitrażowe w wysokości ₹8000 crore na korzyść spółki z grupy Ambaniego, co dodatkowo obciążyło i tak już niepewną sytuację finansową Reliance Infrastructure.

Grupa przechodzi obecnie restrukturyzację zadłużenia, a ostatnie komplikacje prawne prawdopodobnie pogłębią problemy z przepływami pieniężnymi.

W obliczu narastających wyzwań prawnych i finansowych, z jakimi muszą się mierzyć Ambani i jego firmy, szersze implikacje zarządzenia SEBI prawdopodobnie będą miały trwały wpływ na zaufanie inwestorów i stabilność rynku w Indiach.