Trafigura stoi w obliczu straty w wysokości 1,1 miliarda dolarów po domniemanym oszustwie w mongolskim biznesie naftowym

Gigant handlu towarami Trafigura Group przygotowuje się na stratę finansową w wysokości 1,1 mld dolarów w związku z domniemanymi oszustwami w swoich oddziałach w Mongolii, podał Bloomberg.

Odkrycie, które doprowadziło do zawieszeń pracowników i potencjalnych zmian w kierownictwie, nastąpiło niecałe dwa lata po tym, jak firma poniosła stratę w wysokości 500 milionów dolarów w wyniku skandalu związanego z handlem niklami.

Mongolskie oszustwo naftowe powoduje straty finansowe i działania dyscyplinarne

Najnowszy skandal dotyczy pracowników mongolskiego biura Trafigury, którzy manipulowali danymi i dokumentami w celu zawyżania płatności i ukrywania przeterminowanych długów.

Według firmy Trafigura, działania te pozostały niezauważone przez pięć lat.

Firma wykryła niewłaściwe postępowanie podczas wewnętrznego przeglądu pod koniec 2023 r., co później zostało potwierdzone w ramach zewnętrznego dochodzenia kryminalistycznego.

Trafigura oświadczyła, że w sprawę była zamieszana niewielka grupa osób, a działania dyscyplinarne są w toku. Dyrektor generalny Jeremy Weir wyraził rozczarowanie incydentem, mówiąc:

Złożona sprzedaż kredytowa ujawnia luki w zabezpieczeniach

Działalność biznesowa Trafigury w Mongolii opierała się na sprzedaży produktów naftowych lokalnym dystrybutorom na kredyt.

W ramach tego systemu dystrybutorzy opóźniali płatności na rzecz firmy Trafigura, potrącając koszty logistyczne przed uregulowaniem salda.

Jednakże takie rozwiązanie wiązało się ze złożonymi problemami finansowymi dla lokalnych podmiotów, co utrudniało wykrywanie nieprawidłowości.

„Nasz główny kontrahent w Mongolii uznał znaczną część długu i zamierzamy pociągnąć go do odpowiedzialności za jego spłatę” – powiedział Trafigura.

Jeżeli spółce uda się odzyskać część błędnie przydzielonych środków, strata finansowa może okazać się mniejsza niż obecne odpisy w wysokości 1,1 mld dolarów.

Skala strat jest znacząca w porównaniu do rocznego zużycia ropy naftowej w Mongolii, szacowanego na około 1 miliard dolarów, przy dziennym zapotrzebowaniu na poziomie 35 000 baryłek.

Presja na zyski w obliczu zmiany zarządu

Odkrycie to ma miejsce w kluczowym momencie dla Trafigury, gdyż Jeremy Weir przygotowuje się do przekazania obowiązków Richardowi Holtumowi, obecnemu szefowi operacji gazowych.

Pomimo ostatnich zysków, w tym prognozowanych rocznych przychodów w wysokości 2 miliardów dolarów, strata wywiera presję na zyski Trafigury w okresie, gdy firma zmaga się z mniejszą zmiennością rynku.

Incydent może również wpłynąć na zdolność firmy Trafigura do realizacji wykupu akcji dla wyższej kadry kierowniczej i traderów.

Firma starała się znaleźć równowagę między podziałem zysku a wywiązywaniem się ze zobowiązań wobec odchodzących na emeryturę starszych menedżerów, w tym byłego dyrektora operacyjnego Mike'a Wainwrighta i byłego dyrektora finansowego Christophe'a Salmona.

Wpływ na kontrole wewnętrzne i reputację

Najnowszy skandal wzbudził obawy dotyczące kontroli wewnętrznej w firmie Trafigura, zwłaszcza po oszustwie związanym z niklem w 2022 r., które wstrząsnęło branżą obrotu towarami.

Podczas tego incydentu firma odkryła, że zakupiła coś, co uważała za nikiel, lecz wkrótce okazało się, że przesyłka była bezwartościowa.

Skandal w Mongolii uwypukla wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się Trafigura, zarządzając operacjami na złożonych rynkach globalnych.

Firma, która korzysta z kredytów w 150 bankach, zaczęła już informować partnerów finansowych o sytuacji, aby zachować przejrzystość.

Choć strata nie będzie miała znaczącego wpływu na działalność firmy Trafigura, która w latach 2021–2023 odnotowała zysk w wysokości ponad 17 miliardów dolarów, prawdopodobnie wpłynie ona negatywnie na jej przyszłe funkcjonowanie.

Spółka spodziewa się, że kapitał własny grupy przekroczy 16 miliardów dolarów za rok obrotowy kończący się we wrześniu 2024 r.

Trwające wyzwania prawne w Szwajcarii

W podobnym tonie jest fakt, że Trafigura i jej były dyrektor operacyjny Mike Wainwright mają stanąć przed sądem w Szwajcarii pod zarzutem korupcji w grudniu.

Podczas gdy Wainwright zaprzecza oskarżeniom, Trafigura oświadczyła, że będzie bronić się w sądzie.

Postępowania prawne i niedawne problemy finansowe najprawdopodobniej spowodują, że Trafigura znajdzie się pod wzmożoną kontrolą w trakcie działań mających na celu odbudowanie zaufania do swoich operacji.

Wzmocnienie nadzoru i kontroli

W odpowiedzi na oszustwo mongolskie firma Trafigura zobowiązała się do wdrożenia silniejszych środków nadzoru w całej organizacji.

Firma zamierza zapobiegać podobnym problemom w przyszłości poprzez udoskonalenie kontroli wewnętrznej i strategii operacyjnych.

„Ten incydent pokazał nam, że musimy zachować wzmożoną czujność w zarządzaniu naszymi operacjami” – powiedział Weir.

„Jesteśmy zobowiązani do wzmocnienia naszych ram zarządzania w celu wsparcia zrównoważonego wzrostu”.