Upbit z Korei Południowej otrzymał zawiadomienie o zawieszeniu działalności z powodu licznych naruszeń

Koreańscy regulatorzy wydali nakaz zawieszenia działalności giełda kryptowalut Upbit, która rzekomo nie wdrożyła odpowiednich standardów Know Your Customer (KYC).

9 stycznia Upbit, jedna z największych giełdy kryptowalut w kraju, otrzymała od Jednostki Wywiadu Finansowego (FIU) przy Komisji Usług Finansowych (FSC) Korei Południowej zawiadomienie o zawieszeniu działalności za naruszenie norm KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Według lokalnych doniesień FSC ostrzegło, że giełda może zostać objęta ograniczeniami, które uniemożliwią jej przyjmowanie nowych klientów przez okres do sześciu miesięcy, jeśli regulator uzna to za stosowne.

Jednakże użytkownicy, którzy już korzystają z platformy, nie zostaną dotknięci tym zawieszeniem.

Chociaż Upbit otrzymał powiadomienie w tym miesiącu, podlegało ono kontroli od listopada 2024 r.

Podczas inspekcji przeprowadzonej w ramach procesu odnawiania licencji giełdy, organy regulacyjne wykryły około 700 000 przypadków, w których nie przeprowadzono należytej staranności.

Ponadto giełdzie zarzucono prowadzenie działalności z niezarejestrowanymi podmiotami zagranicznymi.

W obronie Upbit stwierdził, że trudno jest zidentyfikować zagranicznych operatorów w łańcuchu, ale podkreślił, że nie ma zamiaru łamać wymogów regulacyjnych.

Zgodnie z Ustawą o specjalnych informacjach dotyczących transakcji finansowych, giełdy w Korei Południowej muszą zarejestrować się w FIU, zgłaszać podejrzane transakcje, zapewnić wdrożenie odpowiednich środków należytej staranności i unikać zawierania transakcji z podmiotami niezarejestrowanymi.

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować poważnymi karami, w tym grzywnami, zawieszeniem działalności lub nawet cofnięciem licencji.

Samodzielnie za naruszenia przepisów KYC Upbit grozi kara grzywny w wysokości ponad 48 miliardów dolarów, ponieważ kary mogą sięgać 100 milionów koreańskich won za każdy przypadek.

Odnowienie licencji giełdy zostało już wstrzymane w listopadzie, a tym razem firma ma czas do 20 stycznia na przesłanie swoich uwag dotyczących ustaleń FIU, po czym do 21 stycznia zostanie podjęta ostateczna decyzja dotycząca kar.

Historia kontroli regulacyjnej Upbit

Niestety, nie jest to pierwszy raz, kiedy giełda podlegała kontroli.

W październiku ubiegłego roku FSC poinformowało, że zbada Upbit z powodu obaw dotyczących jego dominacji na rynku i bliskich powiązań z K Bank.

Upbit, założony w 2017 r., odpowiada za ponad 70% całkowitego wolumenu obrotu kryptowalutami w Korei Południowej.

Była również oskarżona o udział w skandalu wraz z giełda kryptowalut Bithumb, w którym brał udział parlamentarzysta, który handlował kryptowalutami podczas sesji parlamentarnych, jednocześnie popierając ustawodawstwo regulujące rynek aktywów cyfrowych.

W tym czasie przeprowadzono naloty na biura obu platform.

Ostatnie wydarzenia mają miejsce w momencie, gdy Korea Południowa skupia się na wypełnianiu luk regulacyjnych na rynku kryptowalut.

Jak wcześniej informował Invezz, ustawodawcy oficjalnie rozpoczęli prace nad drugą fazą regulacji kryptowalut, a projekt ma zostać sfinalizowany do pierwszej połowy 2025 r.

W tym etapie zostaną podjęte decyzje dotyczące przepisów dotyczących handlu, pośrednictwa, przechowywania i transakcji ze stablecoinami.

.