Amerykański Departament Skarbu objął grupę Huione z Kambodży zakazem bankowym w związku z oskarżeniami o pranie pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut.

Amerykański Departament Skarbu zaproponował odcięcie kambodżańskiej grupy Huione od krajowego systemu finansowego po tym, jak ustalono, że jest ona odpowiedzialna za pranie miliardów dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwami i cyberatakami Korei Północnej.

1 maja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), agencja Departamentu Skarbu USA, poinformowała, że Huione stała się „kluczowym węzłem” w transferze nielegalnych funduszy powiązanych z cyberatakami z Korei Północnej i oszustwami na dużą skalę, takimi jak „pig butchering”.

W związku z tym agencja zaproponowała przepis, który uniemożliwiłby amerykańskim bankom prowadzenie jakichkolwiek rachunków na rzecz tej grupy, skutecznie odcinając jej dostęp do amerykańskiej bankowości korespondencyjnej.

FinCEN dodał, że ten krok ma na celu osłabienie zdolności Huione do pomagania przestępcom w „uzyskiwaniu dochodów z lub na rzecz ich przestępczych działań”.

W towarzyszącym oświadczeniu cytowano słowa skarbnika Scotta Bessenta:

Proponowany przepis jest obecnie otwarty na 30-dniowy okres konsultacji publicznych, zanim zostanie sfinalizowany i wejdzie w życie.

Czym jest Grupa Huione?

Huione Group to kambodżański konglomerat biznesowy, który oferuje szeroki zakres usług finansowych i technologicznych.

W centrum tego wszystkiego znajduje się Huione Pay, platforma płatnicza, wraz z Huione Crypto, giełdą aktywów wirtualnych, a przede wszystkim, oparty na Telegramie rynek o nazwie Huione Guarantee, obecnie przemianowany na Haowang Guarantee.

Grupa ma również powiązania polityczne.

Jednym z dyrektorów Huione Pay jest podobno Hun To, kuzyn kambodżańskiego premiera Huna Maneta.

Dotychczasowe śledztwa powiązały Huna To z poważnymi zarzutami, w tym praniem brudnych pieniędzy i handlem heroiną, chociaż z tych doniesień nie wynikły żadne formalne oskarżenia.

Huione Guarantee, platforma grupy działająca na Telegramie, zasłynęła z hostowania tysięcy kanałów oferujących usługi cyberprzestępcom.

Według firmy Elliptic, zajmującej się kryminalistyką blockchain, działa on jak rynek w darknecie, ale w publicznie dostępnej domenie.

Na platformie znaleziono sprzedawców oferujących szablony fałszywych stron internetowych, skradzione dane, podrobione dokumenty tożsamości, a nawet szkolenia z zakresu prowadzenia oszustw inwestycyjnych.

Platforma została również powiązana z niepokojącymi doniesieniami o handlu ludźmi i nadużyciach w tak zwanych obozach oszustów w Azji Południowo-Wschodniej.

Badania firmy Elliptic wykazały, że portfele do kryptowalut powiązane z tą grupą i jej handlowcami otrzymały od 2021 roku ponad 11 miliardów dolarów, z czego większość prawdopodobnie pochodzi z nielegalnej działalności.

Tymczasem FinCEN w swojej propozycji z maja oszacował, że grupa Huione wyprała co najmniej 4 miliardy dolarów nielegalnych funduszy w okresie od sierpnia 2021 r. do stycznia 2025 r., w tym fundusze powiązane z cyberatakami z Korei Północnej i oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty.

Jak wcześniej informował Invezz, śledczy on-chain ZachXBT prześledził część środków skradzionych w zeszłorocznym ataku na japońską giełda kryptowalut DMM do portfela powiązanego z Huione Group.

Poprzednie działania przeciwko grupie Huione

W odpowiedzi na rosnącą presję, platformy technologiczne i firmy kryptowalutowe zaczęły podejmować działania.

W styczniu 2025 roku Google usunął aplikację mobilną Huione z Play Store po doniesieniach o działalności przestępczej, chociaż aplikacja nadal jest dostępna w App Store firmy Apple.

W lipcu 2024 roku Tether zamroził prawie 30 milionów dolarów w USDT powiązanych z kontami Huione, co podobno doprowadziło do uruchomienia własnej kryptowaluty stabilnej grupy, USDH.

Moneta, powiązana z dolarem amerykańskim, została zaprojektowana w taki sposób, aby utrudnić jej zamrożenie lub śledzenie, co pozwalało przestępcom na omijanie tradycyjnych mechanizmów nadzoru.