Tasmania dołącza do krajowej rozprawy z bankomatami kryptowalutowymi po tym, jak oszustwa doprowadziły do milionowych strat

Władze Tasmanii odkryły gwałtowny wzrost liczby oszustw związanych z bankomatami kryptowalutowymi, które doprowadziły do wielomilionowych strat dla mieszkańców.

Zgodnie z komunikatem prasowym z 11 lipca, Tasmania Police Cyber Investigations zidentyfikowała, że 15 największych użytkowników bankomatów kryptowalutowych w stanie to ofiary oszustw.

Żadna z ofiar nie używała maszyn do legalnych celów, takich jak inwestycje osobiste, przekazy pieniężne lub rutynowe transfery aktywów.

Warto zauważyć, że osoby te zostały albo bezpośrednio oszukane, albo nieświadomie pracowały jako pieniężne w oszukańczych programach.

Policja poinformowała, że tych 15 użytkowników poniosło łączne straty w wysokości około 2,5 miliona dolarów australijskich (około 1,6 miliona dolarów), w tym prawie 900 000 dolarów zdeponowanych w bankomatach kryptowalutowych.

Ponad jedna trzecia całkowitych strat wynikała z transakcji gotówkowych w takich kioskach.

W ciągu ostatnich lat liczba bankomatów kryptowalutowych na Tasmanii zauważalnie wzrosła.

Od 2021 roku, kiedy w tym wyspiarskim państwie był tylko jeden kiosk z wirtualną walutą, liczba ta wzrosła do 24, zgodnie z danymi z Coin ATM Radar.

"Ofiary w wielu przypadkach były kierowane przez oszustów do bankomatów kryptowalutowych po otrzymaniu tarć od swojej instytucji finansowej podczas próby przelania środków" – powiedział detektyw sierżant Paul Turner.

Oszuści podobno stosują taktykę wysokiego nacisku, manipulację emocjonalną i fałszywe obietnice inwestycji lub romansu, aby oszukać cele.

Skutki finansowe w niektórych przypadkach zmusiły ofiary do opóźnienia przejścia na emeryturę, sprzedaży aktywów lub polegania na emeryturach, dodał Turner.

Turner ostrzegł, że te indywidualne niepowodzenia finansowe ostatecznie zmniejszają wydatki konsumpcyjne i obciążają systemy wsparcia publicznego, co ostatecznie wpływa na lokalną gospodarkę.

Wezwał mieszkańców, aby zachowali ostrożność przy wszelkich prośbach o wpłatę gotówki do bankomatu kryptowalutowego od kogoś, kto nie jest osobiście znany, zwłaszcza jeśli jest to forsowane z poczuciem pilności lub obietnicą nierealistycznych zwrotów.

W przypadku namierzenia cele władze doradziły ofiarom, aby natychmiast zerwały kontakt z oszustem i zgłosiły incydent lokalnej policji, a także odpowiedniej giełdzie walut cyfrowych lub instytucji finansowej.

Australia rozprawia się z nielegalnym korzystaniem z bankomatów kryptowalutowych

Wysiłki Tasmanii wpisują się w ogólnokrajowe represje mające na celu ograniczenie przestępczego nadużywania bankomatów kryptowalutowych.

Agencje krajowe, takie jak Australijskie Centrum Raportów i Analiz Transakcji (AUSTRAC) i Australijska Policja Federalna, prowadzą wysiłki na rzecz rozmontowania nielegalnych sieci bankomatów kryptowalutowych i wzmocnienia nadzoru nad sektorem.

W zeszłym roku AUSTRAC uruchomił specjalną grupę zadaniową w celu egzekwowania zgodności w całym sektorze, a także odmówił odnowienia rejestracji co najmniej jednego operatora z powodu niezgodności z przepisami.

Agencja nawiązała również współpracę z organami ścigania w celu dystrybucji materiałów edukacyjnych ostrzegających przed powszechnymi taktykami oszustw.

Dane przeanalizowane podczas dochodzenia grupy zadaniowej ujawniły, że szczególnie zagrożeni byli starsi Australijczycy.

Osoby w wieku powyżej 50 lat stanowiły prawie 72% całkowitej wartości transakcji w bankomatach kryptowalutowych, przy czym osoby w wieku od 60 do 70 lat stanowiły prawie 30%.

Jako środek zaradczy, AUSTRAC wprowadził nowe warunki działania dla dostawców bankomatów, ograniczając wpłaty i wypłaty gotówkowe do 5 000 dolarów australijskich.

Operatorzy są również zobowiązani do ściślejszego monitorowania transakcji i zgłaszania wszelkich podejrzanych działań w ramach swoich zobowiązań wynikających z australijskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.