Dyrektor wykonawczy w Pekinie skazany na 14 lat więzienia za pranie kryptowalut o wartości 19,5 miliona dolarów

People's Daily donosi , że chiński dyrektor technologiczny został skazany na 14 lat więzienia za zorganizowanie defraudacji 140 milionów juanów (19,5 miliona dolarów) i prania kryptowalut.

Sąd Ludowy Dystryktu Haidian w Pekinie wydał werdykt po tym, jak prokuratorzy szczegółowo opisali, w jaki sposób Feng, były wysoki rangą urzędnik na dużej platformie krótkich filmów, nadużył swojej pozycji, aby przekierować zachęty firmowe przez sieć firm fasadowych i giełd offshore.

W sumie osiem osób zostało skazanych, a grupa została oskarżona o przekształcenie luk w polityce wewnętrznej w operację prania kryptowalut na pełną skalę przy użyciu usług mieszania monet i ośmiu zagranicznych platform.

Wykorzystana luka w nagrodach

Feng został uznany za winnego defraudacji zawodowej, wraz z siedmioma współoskarżonymi, za swoją rolę w manipulowaniu programem motywacyjnym firmy, mającym na celu nagradzanie nowych dostawców usług i operatorów treści.

W latach 2023-2024 podobno osadzał luki w nowo opracowanych zasadach nagradzania.

O tych słabościach poinformowano zewnętrznych współpracowników Tanga i Yanga, którzy wykorzystali te informacje do złożenia fałszywych wniosków, które spowodowały wypłaty motywacyjne.

Razem trio poinstruowało innych, aby stworzyli i zarejestrowali wiele firm-przykrywek, których jedyną funkcją było otrzymywanie i przekierowywanie subsydiów firmowych.

Podwładny Yanga, zidentyfikowany jako Wang, miał za zadanie ustawić te fikcyjne byty.

Po otrzymaniu środków zostały one przepuszczone przez różne struktury biznesowe, zanim zostały przekierowane na kontrolowane konta.

Bitcoin używany do ukrywania środków

Oszustwo przerodziło się w międzynarodową operację prania brudnych pieniędzy. Prokuratorzy ujawnili, że 140 milionów juanów zostało zamienionych na różne kryptowaluty, w tym Bitcoin, przy użyciu ośmiu zagranicznych giełd aktywów wirtualnych.

Posunięcie to miało na celu wymazanie ścieżki finansowej poprzez uczynienie tradycyjnych metod śledzenia nieskutecznymi.

Zastosowano zaawansowane narzędzia do mieszania, aby przerwać ścieżki transakcji, co jeszcze bardziej skomplikowało identyfikowalność funduszy.

Służby te zaszyfrowały pochodzenie i przepływ aktywów, zapewniając przykrywkę dla nielegalnej działalności i umożliwiając spiskowcom twierdzenie, że nie znają źródeł finansowania.

Z biegiem czasu niektóre z aktywów cyfrowych zostały ponownie przekonwertowane na juany za pośrednictwem kanałów backdoor i przeniesione zarówno na konta indywidualne, jak i firmowe powiązane z głównymi podejrzanymi.

Wykorzystanie mikserów pozwoliło grupie działać w ukryciu, dopóki prokuratorzy nie zrekonstruowali przepływu finansowego za pomocą elektronicznej analizy danych.

Odzyskano 90 BTC

Śledztwo, prowadzone przez Li Tao z Zespołu Prokuratorów ds. Przestępczości Naukowej i Technologicznej Prokuratury Ludowej Dystryktu Haidian, odkryło cyfrowy ślad i doprowadziło do odzyskania ponad 90 bitcoinów.

W obliczu obszernych dowodów cyfrowych grupa została zmuszona do konfiskaty środków, co pozwoliło firmie odzyskać część strat.

Sąd wymierzył wszystkim ośmiu oskarżonym kary pozbawienia wolności od trzech do 14,5 roku, przy czym najdłuższy wyrok otrzymał Feng.

Wyrok zamknął jedną z najbardziej złożonych spraw dotyczących prania kryptowalut przez korporacje, jakie do tej pory przeprowadzono w Pekinie.

Rośnie liczba globalnych przestępstw kryptograficznych

Sprawa Pekinu jest następstwem kilku międzynarodowych działań związanych z praniem brudnych pieniędzy związanych z kryptowalutami.

Chiny niedawno przerwały wartą 136 milionów dolarów transgraniczną operację obejmującą 10 prowincji. W Brazylii hakerzy ukradli bankom 180 milionów dolarów i zamienili pieniądze na Bitcoin i USDT.

Tymczasem w USA obywatel Rosji Jurij Gugnin został oskarżony o oszustwo o wartości 530 milionów dolarów, w ramach którego wykorzystano jego platformę Evita do kierowania nielegalnych funduszy za pośrednictwem amerykańskich banków i platform kryptowalutowych.

Światowe organy regulacyjne rozważają obecnie wprowadzenie zakazów dotyczących mikserów kryptowalut ze względu na ich rolę w umożliwianiu anonimowych ruchów funduszy.

Jednak egzekwowanie przepisów technicznych pozostaje przeszkodą, ponieważ usługi backendowe, takie jak eXch, utrzymują się pomimo usunięć front-end.