Indie prowadzą dochodzenie w sprawie 400 traderów Binance pod kątem 42 milionów dolarów w związku z uchylaniem się od opodatkowania kryptowalut

Indyjskie organy podatkowe wszczęły szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie ponad 400 bogatych traderów kryptowalut podejrzanych o ukrywanie swoich aktywów na Binance w celu uniknięcia podatków.

Handlowcy rzekomo nie ujawnili zysków z handlu aktywami cyfrowymi w latach 2022-2025, wynoszących szacunkowo 42 miliony dolarów (350 crore) niezapłaconych podatków.

Dochodzenie, koordynowane w dużych miastach, w tym w Gudżaracie, Maharasztrze i Delhi, stanowi jedną z najbardziej zakrojonych represji wobec uchylania się od płacenia podatków od kryptowalut w historii kraju.

Władze intensyfikują rozprawę z ukrytymi zyskami kryptowalutowymi

Według doniesień Economic Times, śledztwo jest wymierzone w traderów, którzy korzystali z funkcji handlu peer-to-peer (P2P) Binance, aby ominąć obowiązkowe kontrole Know Your Customer (KYC) i wymagania dotyczące raportowania.

Użytkownicy ci są podejrzani o przesyłanie kryptowalut poza regulowane giełdy w celu ukrycia zysków przed władzami.

Departament podatkowy polecił biurom regionalnym przedłożenie szczegółowych sprawozdań z postępów do 17 października 2025 r., aby zapobiec dalszemu uchylaniu się od opodatkowania.

Skoordynowane wysiłki odzwierciedlają rosnącą kontrolę Indii nad handlem aktywami cyfrowymi, który gwałtownie wzrósł pomimo surowych wymogów podatkowych i zgodności.

Handlowcy, o których mowa, podobno przenieśli swoje aktywa między wieloma portfelami i giełdami, aby ukryć źródło funduszy, utrudniając władzom śledzenie transakcji.

Rekord zgodności Binance w centrum uwagi

Działalność Binance w Indiach już wcześniej borykała się z zawirowaniami regulacyjnymi.

Giełda została zakazana w 2023 roku po nieprzestrzeganiu krajowej ustawy o praniu brudnych pieniędzy, ale ponownie weszła na rynek w 2024 roku po zapłaceniu kary w wysokości 2,25 miliona dolarów i zarejestrowaniu się w jednostce wywiadu finansowego (FIU).

Trwające dochodzenie po raz kolejny postawiło giełdę w centrum uwagi, a Binance podobno współpracuje teraz z władzami indyjskimi, udostępniając dane o transakcjach użytkowników, aby pomóc w identyfikacji 400 podejrzanych traderów.

Ta współpraca oznacza znaczącą zmianę dla firmy, która znajduje się pod globalną kontrolą pod kątem praktyk w zakresie zgodności.

Dzieląc się informacjami z indyjskimi organami regulacyjnymi, Binance ma na celu odbudowanie zaufania do rynku, który pozostaje kluczowy dla jej międzynarodowego zasięgu.

Surowe ramy podatkowe dla kryptowalut w Indiach

Indie egzekwują jedną z najbardziej sztywnych struktur podatkowych na świecie w odniesieniu do aktywów cyfrowych. Zryczałtowany podatek w wysokości 30% ma zastosowanie do wszystkich zysków z kryptowalut, wraz z 1% podatkiem potrącanym u źródła (TDS) od transakcji przekraczających 10 000 jenów.

W przypadku osób o wysokich dochodach dopłaty i 4% podatek mogą zwiększyć całkowite zobowiązanie podatkowe do około 42,7%.

Nieprzestrzeganie przepisów wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi.

Zgodnie z platforma inwestycyjna kryptowalut Mudrex, podatnicy muszą liczyć się z miesięcznymi odsetkami w wysokości 1% od niezapłaconych należności, a także karami w wysokości od 1 000 do 5 000 jenów za opóźnione złożenia.

W poważniejszych przypadkach władze mogą powołać się na ustawę o czarnych pieniądzach (nieujawnionych dochodach i aktywach zagranicznych), która pozwala na kary w wysokości do 300% kwoty podatku, a nawet postępowanie karne.

Pomimo tych środków wielu traderów nadal bada luki w systemie.

Wykorzystanie międzynarodowych giełd i zdecentralizowanych metod handlu pozostaje jednym z głównych wyzwań dla indyjskich organów regulacyjnych, które pracują nad dostosowaniem egzekwowania przepisów do szybko rozwijającego się globalnego ekosystemu kryptowalut.

Rosnąca koordynacja między organami regulacyjnymi a giełdami

Trwające śledztwo sygnalizuje ściślejszą współpracę między regulatorami finansowymi a platformami kryptowalutowymi.

Pomoc Binance w tej sprawie stanowi punkt zwrotny w sposobie, w jaki oczekuje się, że giełdy będą działać w ramach indyjskiego systemu zgodności.

Pokazuje to również rosnącą zdolność rządu do śledzenia transakcji blockchain i łączenia ich z tożsamościami w świecie rzeczywistym.

Ponieważ adopcja kryptowalut w Indiach stale rośnie, sprawa ta może stanowić precedens dla surowszego egzekwowania opodatkowania aktywów cyfrowych.

Wynik dochodzenia może wpłynąć na przyszłe regulacje, zmuszając giełdy do przyjęcia jeszcze bardziej rygorystycznych środków KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby utrzymać działalność na rynku indyjskim.