SEC oskarżyła 7 podmiotów o oszustwie kryptowalutowe o wartości 14 milionów dolarów związane z fałszywymi brokerzy

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wniosła zarzuty przeciwko trzem brokerzy aktywów kryptowalutowych oraz czterem klubom inwestycyjnym, które według niej oszukały amerykańskie ofiary handlu detalicznego na około 14 milionów dolarów.

Według oświadczenia opublikowanego na początku tego tygodnia, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. oraz Cirkor Inc. prowadziły oszukańczy schemat wraz z podmiotami powiązanymi takimi jak AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. oraz Zenith Asset Tech Foundation, które reklamowały się jako kluby inwestycyjne.

Siedem podmiotów rzekomo wykorzystało swoje skoordynowane działania do przeprowadzenia "oszustwa inwestycyjnego", które wykorzystywało niczego nieświadome osoby poprzez ukierunkowane promocje w mediach społecznościowych i aplikacjach do wiadomości.

"Ta sprawa podkreśla zbyt powszechną formę oszustwa inwestycyjnego, która jest wykorzystywana do celowania w amerykańskich inwestorów detalicznych z druzgocącymi konsekwencjami. Oszustwo to oszustwo i będziemy energicznie ścigać oszustwa na rynku papierów wartościowych, które szkodzą inwestorom detalicznym" – powiedziała Laura D'Allaird, szefowa Jednostki ds. Cyberbezpieczeństwa i Technologii Wschodzących.

Co zarzucała SEC?

Między styczniem 2024 a styczniem 2025 oszukańcze kluby inwestycyjne działały głównie za pośrednictwem WhatsApp i przyciągały setki inwestorów detalicznych poprzez kampanie w mediach społecznościowych, które obiecywały szybkie zyski i ekskluzywny dostęp do ekspertyzy finansowej.

Osoby dołączające do klubów miały podobno otrzymywać wskazówki inwestycyjne generowane przez AI, aby zbudować wiarygodność i zaufanie, jednocześnie kierując członków do otwierania i finansowania kont na wspomnianych brokerzy kryptowalutowych.

W innych miejscach te brokerzy reklamowano jako legalne usługi, które uzyskały licencje rządowe.

Ostateczną przynętą był rzekomy schemat "Oferty Tokenów Bezpieczeństwa", który oferowano ofiarom po ich wdrożeniu.

Oszuści promowali tokeny jako zabezpieczone przez legalne firmy, ale w rzeczywistości, jak zauważyła SEC, "nie odbywał się żaden handel na brokerzy, które były fałszywe, a Security Token Offerings i rzekome emitenty nie istniały."

Jak w przypadku większości oszustw związanych z aktywami cyfrowymi, gdy ofiary próbowały wypłacić swoje środki, oszuści blokowali ich i domagali się dodatkowych opłat z góry pod różnymi pretekstami.

Stosując te taktyki, oszuści zdołali wyciągnąć co najmniej 14 milionów dolarów od amerykańskich inwestorów detalicznych, szacuje komisja.

Środki te były następnie przekazywane do zagranicznych lokalizacji za pośrednictwem sieci kont bankowych i portfele kryptowalut.

W ramach skargi SEC domaga się trwałych zakazów sądowych i kar cywilnych wobec wszystkich siedmiu podmiotów, a także zwrotu nielegalnie zdobytych zysków z platform Morocoin, Berge i Cirkor.

SEC podejmuje działania przeciwko przestępczości kryptowalutowej

Chociaż SEC częściowo zmieniła swoje twarde stanowisko wobec sektora kryptowalut w tym roku za prezydentury Donalda Trumpa, nadal podejmuje działania przeciwko nielegalnej działalności powiązanej z aktywami cyfrowymi.

W ciągu 2025 roku SEC prowadziła kilka głośnych spraw egzekucyjnych, które sięgają setek milionów dolarów strat inwestorów.

Na przykład w kwietniu SEC postawiła zarzuty Ramilowi Palafoxowi, CEO PGI Global, za organizowanie międzynarodowego oszustwa o wartości 198 milionów dolarów powiązanego z handlem kryptowalutami i forex.

W maju organ nadzorujący podjął działania przeciwko Unicoin Inc. i kilku jej najwyższym rangą menedżerom, oskarżając ich o oszustwo inwestorów na ponad 100 milionów dolarów poprzez wprowadzające w błąd i niezarejestrowane oferty papierów wartościowych.