Mężczyzna z Utah skazany na 3 lata za oszustwa kryptowalutowe i nielegalne operacje finansowe

Mężczyzna z Utah, który prowadził internetową akademię kryptowalut i prowadził nielegalny biznes wymiany gotówki na kryptowaluty, został skazany na trzy lata więzienia federalnego po tym, jak prokuratorzy federalni powiązali go z serią oszukańczych schematów oszukujących inwestorów i ułatwiających nielicencjonowane transfery walut cyfrowych o łącznej wartości milionów dolarów.

Brian Gary Sewell, lat 54, z hrabstwa Washington, otrzymał wyrok 36 miesięcy więzienia oraz trzy lata zwolnienia nadzorowanego, zgodnie z ogłoszeniem z 15 stycznia przez Prokuraturę Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Utah.

Historia oszustw kryptowalutowych Sewella

Wyrok następuje po przyznaniu się Sewella do winy w sprawie oszustwa telekomunikacyjnego, a sąd nakazał jednoczesne odbywanie kary w dwóch sprawach karnych po tym, jak prokuratorzy przedstawili serię przestępstw obejmujących ponad sześć lat w kilku stanach.

Od końca 2017 do początku 2024 roku Sewell pozyskiwał inwestycje od co najmniej 17 osób, fałszywie podając profesjonalne kwalifikacje i obiecując nadmiernie wysokie zyski w funduszu hedgingowym, który nigdy nie został zrealizowany.

"Oszukańcze zachowanie Sewella doprowadziło do uzyskania przez niego ponad 2,9 miliona dolarów" – podali prokuratorzy.

W osobnej operacji prowadzonej między marcem a wrześniem 2020 roku Sewell zarządzał Rockwell Capital Management, podmiotem, który według śledczych był wykorzystywany do nielegalnej konwersji dużych sum gotówki na kryptowaluty.

Władze określiły przedsięwzięcie jako nielegalny biznes przekazu pieniędzy , który umożliwiał klientom zewnętrznym wymianę nielegalnych środków.

"Sewell i jego firma przekonywali hurtową gotówkę na kryptowaluty w imieniu osób trzecich, w tym przestępców zajmujących się oszustwami i handlem narkotykami," dodali prokuratorzy.

Według prokuratorów, transakcje o łącznej wartości przekraczającej 5,4 miliona dolarów naruszały prawo federalne.

"Ten wyrok kończy wielomilionowy schemat oszustwa inwestycyjnego, który wykorzystywał działalność nielegalnej firmy przekazującej pieniądze do oszukiwania inwestorów na miliony i kradzieży setek tysięcy dolarów od rządu federalnego" – powiedział pełniący obowiązki specjalnego agenta naczelnego IRS-CI w Phoenix, Jarom Gregory.

Sprawa ta sięga także zaangażowania Sewella w American Bitcoin Academy, platformę internetową, którą prowadził.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) formalnie postawiła Sewellowi i jego firmie zarzuty w lutym 2024 roku w postępowaniu cywilnym.

Nie przyznając się ani nie zaprzeczając zarzutom, Sewell i Rockwell Capital zgodzili się na ugodę, płacąc 1,6 miliona dolarów zwrotu i odsetek oraz karę cywilną w wysokości 223 229 dolarów.

DOJ sprawdza przewodniczącego Fed

Wyrok zapada w czasie, gdy Departament Sprawiedliwości również stoi pod kontrolą polityczną za wszczęcie śledztwa przeciwko przewodniczącemu Rezerwy Federalnej Jerome'owi Powellowi.

Powell niedawno potwierdził, że otrzymał wezwania do sądu związane z jego zeznaniami przed Kongresem w sprawie kosztownego projektu remontu banku centralnego, którego budżet wzrósł z 1,9 miliarda do 2,5 miliarda dolarów w ciągu dwóch lat.