Taiwan promulga 4 leis para combater fraude e lavagem de dinheiro em ativos digitais

O Yuan Executivo de Taiwan deu um passo significativo para conter os crimes financeiros, aprovando quatro novas leis destinadas a combater a fraude e a melhorar as medidas de combate ao branqueamento de capitais, particularmente no espaço dos ativos digitais.

Conforme relatado pelo jornal local ' abmedia ', estas leis visam colectivamente reforçar o controlo do governo sobre uma série de actividades criminosas, garantindo um quadro jurídico robusto para enfrentar os desafios emergentes nas finanças e na tecnologia.

Análise detalhada da nova legislação

O novo pacote legislativo inclui os Regulamentos de Prevenção de Danos ao Crime de Fraude, a Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, a Lei de Investigação e Segurança Tecnológica e a Lei de Segurança e Supervisão das Comunicações.

Estas leis foram concebidas para funcionar em sinergia para enfrentar as complexidades dos crimes financeiros modernos, com especial atenção para o setor dos ativos digitais, em rápida evolução.

Lei reforçada de prevenção à lavagem de dinheiro

Uma característica fundamental das atualizações é a renovada Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que agora impõe penalidades mais rigorosas para o não cumprimento, visando especificamente os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

Alterações notáveis incluem requisitos rigorosos de registo, com penas para o incumprimento que podem ir até dois anos de prisão.

A lei introduz categorias especiais para crimes de lavagem de dinheiro envolvendo contas de ativos virtuais e contas de pagamento de terceiros, com penas que variam de seis meses a cinco anos de prisão e multas de até NT$ 50 milhões.

Medidas regulatórias para negociantes de moeda

As leis revisadas também estabelecem regulamentos de conformidade rigorosos para negociantes de moeda nacionais e estrangeiras que operam em Taiwan.

Estes regulamentos exigem que os negociantes de moeda estrangeira preencham o registo de empresa apropriado ou estabeleçam sucursais no país, garantindo que cumprem os padrões de combate ao branqueamento de capitais de Taiwan.

Impacto na indústria de criptomoedas

O Vice-Presidente da Comissão de Supervisão Financeira, Qiu Shuzhen, destacou o papel vital do FSC nesta revisão regulatória.

As suas observações sublinharam o compromisso com uma supervisão rigorosa, controlo interno e maior transparência.

Esta medida legislativa já viu vinte e cinco casas de câmbio virtuais em Taiwan afirmarem a sua conformidade com as novas disposições contra o branqueamento de capitais.