O novo projeto de lei de criptografia da Turquia impõe multas de até US$ 182.600 e penas de prisão de 5 anos

Os legisladores turcos aprovaram um projeto de lei de regulamentação de criptografia significativo, apresentado pelo presidente do partido no poder, Abdullah Güler. O projeto inclui penalidades rigorosas para violações, com multas de até US$ 182.600 e prisão de até cinco anos.

Esta medida legislativa marca um passo crucial nos esforços da Turquia para regular o crescente mercado de criptografia.

Penalidades rigorosas para violações

O projeto de lei recém-aprovado impõe penalidades severas àqueles que violam suas disposições. As bolsas de criptografia que operam sem licença do Conselho de Mercado de Capitais, a agência reguladora e supervisora financeira da Turquia, podem enfrentar penas de prisão que variam de três a cinco anos.

Os provedores de criptografia devem implementar e relatar medidas como apreensões e outras ações de aplicação da lei.

Eles também são obrigados a garantir que as transferências de fundos dos clientes, incluindo depósitos e saques, sejam acessíveis e rastreáveis pelas autoridades legais.

Processo de aprovação e implicações futuras

O projeto de lei foi enviado ao presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, para aprovação final. Se sancionada, a decisão será publicada no Diário Oficial até o final da semana, dando entrada em vigor ao projeto.

A introdução desta legislação surge na sequência dos esforços da Turquia para cumprir as normas internacionais estabelecidas pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), que incluiu a Turquia na sua “lista cinzenta” por não supervisionar sectores vulneráveis a práticas de branqueamento de capitais.

Contexto regulatório e planos futuros

A Turquia tem considerado a regulamentação das criptomoedas desde 2021. Em novembro de 2023, o Ministro do Tesouro e das Finanças, Mehmet Şimşek, anunciou a introdução iminente da legislação criptográfica, observando que a Turquia cumpriu 39 dos 40 padrões do GAFI e estava na fase final de conformidade.

No início deste ano, Şimşek enfatizou que as novas regulamentações visam mitigar os riscos associados ao comércio de criptografia e proteger os investidores de varejo.

Os principais aspectos dessas regulamentações incluem definições legais de termos como “ativos criptográficos”, “carteiras criptográficas” e “provedores de serviços de ativos criptográficos”.

Embora não esteja incluído no projeto de lei, há discussões sobre a imposição de um imposto sobre transações de 0,04% nas negociações de criptomoedas dos investidores. As especificidades de como e quando este imposto será regulamentado permanecem obscuras.

A aprovação deste projeto de lei de regulamentação de criptografia representa um momento crucial na abordagem da Turquia para gerir o mercado de ativos digitais.

Ao aplicar penalidades rigorosas e exigir licenciamento, o governo turco pretende criar um ambiente mais seguro e regulamentado para o comércio de criptomoedas.

À medida que o país avança no sentido da plena conformidade com as normas do GAFI, espera-se que estes regulamentos desempenhem um papel crucial na proteção dos investidores e na mitigação dos riscos no mercado criptográfico.