Falsos policiais ucranianos extorquem US$ 250.000 em Tether de empreendedor online

Em um golpe descarado, criminosos ucranianos se passando por policiais extorquiram US$ 250.000 em Tether (USDT) de um empresário inventando acusações criminais.

De acordo com um comunicado de imprensa da Polícia Nacional da Ucrânia datado de 2 de setembro, o golpe começou em maio, quando um empreendedor online de 20 anos relatou ter sido alvo de indivíduos que se passavam por agentes da lei.

Os fraudadores inventaram acusações de colaboração com a Rússia e ameaçaram a vítima com prisão de longo prazo por falsas alegações de traição ao Estado.

Para “resolver” o caso inexistente, os golpistas o instruíram a transferir os fundos em USDT para uma carteira de criptomoedas que eles controlavam. Assim que a transferência foi concluída, os criminosos rapidamente lavaram os ativos roubados por meio de um serviço de câmbio.

Agentes de segurança interna e policiais cibernéticos da Polícia Nacional da Ucrânia conseguiram rastrear o movimento da criptomoeda roubada e reunir evidências digitais do crime.

Após uma investigação coordenada, as autoridades policiais identificaram quatro suspeitos residentes em Kiev e regiões vizinhas.

Uma série de ataques simultâneos foi realizada, tendo como alvo suas casas, veículos e outros bens.

Durante essas batidas, a polícia apreendeu cartões bancários, computadores, celulares, carros de luxo, credenciais de imprensa falsas, munição e quase US$ 7.000 em dinheiro.

Suspeitos podem pegar 12 anos de prisão

Os suspeitos foram acusados de acordo com a Parte 4 do Artigo 189 do Código Penal da Ucrânia, que prevê uma pena máxima de 12 anos de prisão, além de confisco de bens.

Eles também receberam uma notificação de suspeita e estão atualmente aguardando uma decisão judicial sobre a custódia. As autoridades estão investigando seu envolvimento em outros crimes semelhantes e potenciais cúmplices.

Este caso acontece após uma investigação recente de alto nível, na qual um blogueiro ucraniano foi acusado de sonegar mais de US$ 5 milhões em impostos por meio de um esquema complexo de criptomoedas.

O caso do blogueiro, que envolveu setores online significativos, incluindo jogos de azar e apostas, ressalta a natureza generalizada do crime financeiro na região.

À medida que as autoridades ucranianas continuam a reprimir fraudes, este último golpe serve como um lembrete claro dos riscos associados às transações financeiras e da importância de se proteger contra esses esquemas sofisticados.

Os esforços contínuos da Polícia Nacional e das unidades de combate a crimes cibernéticos são cruciais para enfrentar essas ameaças e proteger indivíduos da exploração financeira.

A crescente prevalência de fraudes relacionadas a criptomoedas destaca a necessidade de vigilância aprimorada e medidas de segurança robustas para evitar tais golpes. Este caso ilustra os desafios mais amplos enfrentados pela polícia ucraniana ao lidar com o cenário em evolução do crime financeiro.