Sete bolsas de criptomoedas offshore defendem sua reentrada na Índia

Sete bolsas de criptomoedas esperam retornar à Índia após serem restringidas por não conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) do país.

De acordo com uma reportagem do ET de 12 de setembro, autoridades familiarizadas com o assunto afirmam que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia deve ouvir os apelos de sete bolsas estrangeiras de criptomoedas que foram obrigadas a cessar operações na Índia no final do ano passado.

A audiência está marcada para esta semana, onde as exchanges de criptomoedas Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp buscarão aprovação para retornar ao mercado indiano.

Em 28 de dezembro, a FIU enviou notificações de conformidade com justificativa para essas bolsas, juntamente com a Binance e a KuCoin, por não cumprirem as políticas de combate à lavagem de dinheiro da Índia e operarem ilegalmente.

Como parte da repressão, o cão de guarda também restringiu o acesso a essas plataformas bloqueando as URLs para seus sites. Isso foi seguido por uma proibição dos respectivos aplicativos tanto na app store quanto na playstore do Google.

O aviso veio como um subproduto de uma determinação de março de 2023 do Ministério das Finanças da Índia, exigindo que todos os Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais sejam registrados para poderem oferecer seus serviços.

Quando as bolsas offshore foram avisadas, 28 empresas nacionais de criptomoedas, como CoinDCX e WazirX, já haviam se registrado.

Medidas rigorosas de conformidade

Agora, as bolsas estão buscando reentrar no mercado indiano confirmando a conformidade com as regulamentações locais, incluindo a realização de rigorosa diligência do cliente e a adesão às normas KYC e protocolos AML.

As exchanges também teriam que mudar seus servidores para a Índia. Elas também devem garantir relatórios oportunos de transações suspeitas e manter registros detalhados para atender aos requisitos estabelecidos pela FIU como uma entidade de relatórios.

Além disso, as bolsas também serão obrigadas a pagar multas por suas operações ilegais, com a penalidade exata a ser decidida “com base em sua submissão”, acrescentou um funcionário.

Mesmo após cumprir os requisitos, pode “demorar um pouco” até que as bolsas sejam autorizadas a retomar as operações.

Além da penalidade por não conformidade, as sete exchanges supostamente devem ao governo indiano aproximadamente INR 2900 crores em impostos sobre bens e serviços. Esse imposto deve ser pago antes que a proibição seja revogada.

A autoridade do GST também planeja enviar notificações a outras bolsas que operavam na Índia anteriormente.

No momento em que este artigo foi escrito, Binance e KuCoin eram as únicas exchanges offshore a terem recebido aprovação da FIU para oferecer serviços na Índia. A Binance foi condenada a pagar uma multa de US$ 2,25 milhões em junho, enquanto a KuCoin teve que pagar US$ 41.000.

Embora as bolsas estejam sendo regulamentadas, a Índia atualmente não tem clareza regulatória sobre criptomoedas, exceto pelo fato de que elas não podem ser usadas como moeda legal.

No entanto, o país cobra 1% de TDS para cada transação e 30% de imposto sobre ganhos de capital sobre os lucros gerados pela venda ou transferência de criptomoedas.