Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda, começa a cumprir pena de 2 anos de prisão por participação em fraude na FTX

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e testemunha-chave no caso FTX, se apresentou em uma prisão de segurança mínima em Connecticut na quinta-feira para cumprir sua sentença de dois anos, informou a CNBC.

Isso segue sua cooperação com promotores federais que contribuíram para a condenação do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. A fraude envolvendo a FTX, antes avaliada em US$ 32 bilhões, foi considerada um dos crimes financeiros mais significativos da história dos EUA.

Ellison, que desempenhou um papel fundamental na exposição do funcionamento interno do colapso da FTX, foi sentenciado em setembro e ordenado a perder US$ 11 bilhões.

Apesar de uma recomendação do Departamento Federal de Liberdade Condicional para liberdade supervisionada sem prisão e dos apelos de sua defesa por uma sentença não privativa de liberdade, o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan determinou que o tempo de prisão era necessário para impedir futuras más condutas financeiras.

Kaplan reconheceu o remorso e a ampla cooperação de Ellison, mas enfatizou que consequências eram necessárias para uma fraude em larga escala.

Envolvimento de Caroline Ellison na fraude da FTX

O envolvimento de Ellison com a FTX se estendeu além de sua função profissional.

Como chefe da Alameda Research, ela supervisionou a empresa que se beneficiou de US$ 8 bilhões em fundos de clientes desviados da FTX.

Esses fundos apoiaram as atividades comerciais e outros empreendimentos de Alameda, aprofundando a extensão da fraude. Seu relacionamento com Bankman-Fried complicou ainda mais sua posição no caso.

Em dezembro de 2022, Ellison aceitou um acordo judicial e admitiu acusações de conspiração e fraude financeira depois que a FTX entrou com pedido de falência em novembro.

Durante a sentença, ela expressou profundo arrependimento, às vezes se emocionando ao se desculpar por suas ações e por não ter se distanciado da empresa e do Bankman-Fried.

O juiz Kaplan, que presidiu o caso em Manhattan, chamou o colapso da FTX de a fraude financeira mais significativa já vista nos EUA. Ele rejeitou a leniência além da cooperação de Ellison, observando: "Não posso concordar com uma carta de saída livre da prisão literal".

A condenação de Ellison ocorreu poucas semanas após o ex-executivo da FTX, Nishad Singh, ter cumprido pena e recebido três anos de liberdade supervisionada.

Singh foi o quarto ex-funcionário a enfrentar sentença em conexão com o escândalo da FTX.

Bankman-Fried, que optou por ir a julgamento em vez de cooperar, foi condenado por todas as sete acusações de fraude e sentenciado a 25 anos de prisão.

Ele, assim como Ellison, foi condenado a perder US$ 11 bilhões.

Ambos enfrentaram sentenças máximas de até 110 anos por seus papéis na operação fraudulenta que levou ao colapso da bolsa.

A sentença de Ellison marca outro capítulo significativo após o desastre da FTX, ressaltando as consequências enfrentadas pelos principais participantes de um dos escândalos financeiros mais infames dos tempos modernos.