Como a polícia sul-coreana desvendou uma fraude de US$ 230 milhões em criptomoedas visando investidores idosos

A Yonhap News informou que a Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi, na Coreia do Sul, prendeu 215 pessoas envolvidas em um vasto esquema de quase-investimento que teve como alvo mais de 15.000 vítimas, a maioria indivíduos de meia-idade e idosos.

A operação fraudulenta, liderada por um YouTuber com 620.000 inscritos, supostamente desviou 325,6 bilhões de wons (US$ 230 milhões) ao promover 28 moedas digitais, atraindo investidores com promessas de alto retorno.

As prisões foram feitas após uma investigação sobre o golpe, que teria ocorrido entre dezembro de 2021 e março de 2023 e envolvia tokens falsos, publicidade enganosa e roubo de identidade para garantir empréstimos em nome de investidores desavisados.

Esquema fraudulento arrecadou bilhões visando investidores sul-coreanos

A empresa fraudulenta de quase-investimento por trás dessa operação atraiu uma grande quantia, acumulando 325,6 bilhões de wons (aproximadamente US$ 230 milhões) de 15.304 investidores.

O Sr. A, o pseudônimo YouTuber e suposto líder do esquema, promoveu esses investimentos, incluindo seis moedas listadas em bolsas estrangeiras, com a maioria dos tokens sem valor e sem suporte de nenhum ativo genuíno.

Muitas vítimas foram persuadidas a investir quantias substanciais, algumas chegando a 1,2 bilhão de wons (mais de US$ 852.000).

Usando frases atraentes como “20 vezes o principal” e “Uma chance de mudar seu destino”, a empresa fraudulenta atacava aqueles que já haviam sofrido perdas financeiras.

O Sr. A supostamente incitou indivíduos a vender ativos valiosos, incluindo casas, para investir em tokens, ao mesmo tempo em que alegava oferecer compensação por perdas passadas por meio de moedas de alto lucro.

Essa estratégia fez com que vários investidores vendessem seus apartamentos para financiar compras de tokens, atraídos por promessas que, no fim das contas, eram infundadas.

Roubo de identidade e representação de órgãos reguladores agravaram perdas

Investigações posteriores revelaram que o grupo se passou pelo Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, usando identidades e números de telefone falsos para ganhar confiança. Eles coletaram informações de identidade de investidores, sob o pretexto de compensar perdas, e usaram esses detalhes para solicitar empréstimos de crédito.

A polícia rastreou mais de 1.400 contas vinculadas ao golpe, mapeando o fluxo de fundos ilícitos enquanto o grupo continuava a enganar investidores sob vários disfarces.

O Sr. A escapou dos esforços iniciais da polícia ao deixar a Coreia do Sul por Hong Kong e Cingapura antes de ser finalmente preso na Austrália.

Autoridades sul-coreanas apreenderam 22 Bitcoins no valor de US$ 1,9 milhão a preços atuais, além de confiscar ativos avaliados em 47,8 bilhões de wons (US$ 34 milhões).

Essas apreensões, embora substanciais, cobrem apenas uma fração dos fundos arrecadados durante a operação.

Vulnerabilidade crescente entre investidores idosos em golpes de criptomoedas

O golpe destacou uma tendência alarmante: maior vulnerabilidade de investidores idosos no mercado de criptomoedas.

Muitos sul-coreanos de meia-idade e idosos visados por esse grupo foram atraídos por investimentos em criptomoedas com promessas de retornos substanciais e transformadores, ilustrando a necessidade de proteções mais fortes.

Este caso ressalta as potenciais consequências de fraudes descontroladas no cenário de ativos digitais em rápida evolução, especialmente à medida que os golpes se tornam mais sofisticados em suas abordagens de marketing e escala.

Em resposta ao aumento de esquemas fraudulentos, as autoridades sul-coreanas estão intensificando os esforços para proteger os investidores de golpes relacionados a criptomoedas.

Este caso faz parte de uma iniciativa mais ampla da Unidade de Investigação Anticorrupção e Crimes Econômicos da Coreia do Sul para combater crimes financeiros no setor de criptomoedas.

A recente repressão reflete o foco das autoridades em rastrear ativos digitais e implementar uma supervisão regulatória rigorosa para evitar casos futuros de exploração financeira em massa.